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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议修改公司章程部分相关条款的议案。
2）审议关于与福建三钢闽光股份有险公司续签关联交易协议的议案。
3）审议关于为宝达投资（香港）有限公司申请的银行综合授信额度提供金额不超过公司净资产15%的持续连带责任保证的议案；
4）审议关于公司申请不超过八亿元短期融资券的议案
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2007-08-14
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公布公开增发A股上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经上海证券交易所同意，厦门国贸集团股份有限公司本次公开发行的共计3700万股人民币普通股将于2007年8月15日起上市。其中20818764股无限售股份将于当日上市流通；公司第一大股东厦门国贸控股有限公司获配的10305288股股份限售期为6个月；网下A类投资者获配的5875948股股份限售期为1个月。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2007-08-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,借款,日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年8月13日召开第五届董事会2007年度第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司及其控股子公司-福建三钢国贸有限公司分别与福建三钢闽光股份有限公司续签《日常经营性关联交易协议书》的议案。
三、通过关于为公司全资子公司宝达投资(香港)有限公司申请的银行综合授信额度提供金额不超过公司净资产15%的持续连带责任保证的议案。
四、通过公司申请不超过八亿元短期融资券的议案。
董事会决定于2007年8月30日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-10
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公布增发A股网上及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门国贸集团股份有限公司增发新股网上、网下申购已于2007年8月7日结束。
最终确定本次发行数量为3700万股，无限售条件股东通过网上优先配售股数20818764股，占本次发行总量的56.27%；有限售条件股东通过网下优先配售股数10305288股，占本次发行总量的27.85%；网下A类申购，配售比例为3.878514%，配售股份为5875948股，占本次发行总量的15.88%。
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2007-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年8月2日以通讯方式召开第五届董事会2007年度第六次会议，会议审议同意在中国银行厦门开元支行设立专用账户存储，以便对公司实施2007年公开发行股票募集资金实行集中存放管理。
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2007-08-07
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增发A股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门国贸集团股份有限公司公开增发A股的方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]216号文核准。
本次增发股票总量为3700万股，采用网上、网下定价发行方式，发行价格为19.24元/股。本次发行将向原股东优先配售，网上发行只对原无限售条件流通股股东发行，不向其他社会公众投资者发行，网上未认购部分，全部回拨至网下发行。公司原股东最多可按其股权登记日2007年8月6日收市后登记在册的持股数量按照10:0.805的比例行使优先认购权。即以公司总股本459485998股计算，原股东可优先认购数量最多为36988623股，其中，原无限售条件流通股股东最多可优先认购数量约为26683335股。公司原股东中的无限售条件股股东网上申购代码为“700755”，申购简称为“国贸配售”；有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权，并全额缴纳申购款。
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日公司股票交易不设涨跌幅限制。
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2007-08-03
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A增发A股，发行数量：3700万股，增发价:19.24元/股，增发上市 ，2007-08-15 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-08-03
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A增发A股，发行数量：3700万股，增发价:19.24元/股 ，2007-08-07 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-08-03
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A增发A股，发行数量：3700万股，增发价:19.24元/股，增发发行结果公告日 ，2007-08-09 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2007-08-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年8月2日接到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司增发新股不超过12000万股。该通知自下发之日起6个月内有效。
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2007-08-03
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A增发A股，发行数量：3700万股，增发价:19.24元/股，增发网下申购起始日 ，2007-08-07 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2007-08-03
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A增发A股，发行数量：3700万股，增发价:19.24元/股，增发股权登记日 ，2007-08-06 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2007-08-03
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-08-07,恢复交易日：2007-08-13 ，2007-08-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自8月7日起至8月10日止连续停牌。 |
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2007-08-03
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-08-07,恢复交易日：2007-08-13，连续停牌 ，2007-08-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自8月7日起至8月10日止连续停牌。 |
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2007-08-03
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公布增发A股网上网下发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门国贸集团股份有限公司本次增发不超过3700万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]216号文核准。
本次增发采用网上、网下定价发行方式进行，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.24元/股。本次发行将向原股东优先配售，网上发行只对原无限售条件流通股股东发行，不向其他社会公众投资者发行，网上未认购部分，全部回拨至网下发行。公司原股东最多可按其股权登记日2007年8月6日收市后登记在册的持股数量以10:0.805的比例行使优先认购权，即以公司总股本459485998股计算，原股东可优先认购数量最多为36988623股，其中，原无限售条件流通股股东最多可优先认购数量约为26683335股；公司原有限售条件流通股股东须通过网下申购行使优先认购权。原无限售条件流通股股东网上专用申购代码为“700755”，申购简称为“国贸配售”；网上、网下申购日均为2007年8月7日。本次网下发行对象为机构投资者，本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。
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2007-07-31
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[20072预增](600755) 厦门国贸：2007年半年度报告业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度报告业绩预增公告
经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为75350785.77元)，具体数据将在公司2007年半年度报告中予以详细披露。
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2007-07-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年7月24日以通讯方式召开第五届董事会2007年度第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国建设银行厦门市分行申请新一轮综合授信额度人民币20亿元；向中国农业银行厦门市分行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，期限均为一年。
二、同意在中国银行厦门市分行给予的人民币155000万元的综合授信额度项下，为公司下属子公司申请授信额度提供出口退税帐户托管质押，质押金额为本金不超过人民币2亿元整。
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2007-07-26
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自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据有关文件要求，厦门国贸集团股份有限公司对照自查事项开展自查工作，现将关于“公司治理专项活动”的予以公告，具体内容详见2007年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-24
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股权质押解除公告 |
上交所公告，质押 |
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厦门国贸集团股份有限公司近日接到通知，公司控股股东厦门国贸控股有限公司原质押给兴业银行厦门分行的3000万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的6.53%)及质押给交通银行厦门分行的2113万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的4.60%)，已分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
截至本公告日，公司控股股东持有的公司有限售条件流通股不存在质押情况。
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2007-07-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：中国证监会)2007年第七十三次工作会议审核结果，厦门国贸集团股份有限公司公开增发股票的申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，另行公告。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开第五届董事会2007年度第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于公司在交通银行厦门分行、光大银行厦门分行和民生银行厦门分行的综合授信额度即将到期，同意公司向上述三家银行分别申请新一轮综合授信额度人民币65000万元整、5亿元整及35000万元整，期限均为一年。
二、通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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厦门国贸集团股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-05-24
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2006年年度报告及其摘要补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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根据有关文件规定，厦门国贸集团股份有限公司现对2006年年度报告及其摘要中董事、监事及高级管理人员情况予以补充披露，补充内容及补充后的公司2006年年度报告及其摘要详见2007年5月24日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
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2007-05-15
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门国贸集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年年末总股本459485998股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年5月18日
除息日：2007年5月21日
现金红利发放日：2007年5月25日
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2007-05-15
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-15
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-15
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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厦门国贸集团股份有限公司股票连续三个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定,公司特作如下公告：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年4月26日召开第五届董事会2007年度第三次会议及第五届监事会2007年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司根据新会计准则的要求对会计政策和会计估计调整的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,150,783,797.71 4,781,574,714.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,255,226,094.84 1,173,817,639.15
每股净资产 2.73 2.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 79,825,875.20 79,825,875.20
基本每股收益 0.17 0.17
净资产收益率(%) 6.36 6.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.21 6.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.94
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