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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,150,783,797.71 4,781,574,714.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,255,226,094.84 1,173,817,639.15
每股净资产 2.73 2.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 79,825,875.20 79,825,875.20
基本每股收益 0.17 0.17
净资产收益率(%) 6.36 6.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.21 6.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.94
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2007-04-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年4月6日以通讯方式召开第五届董事会2007年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
鉴于公司在招商银行厦门分行(下称：招商银行)及中国银行厦门分行(下称：中行)的综合授信额度即将到期，同意分别向招商银行及中行申请新一轮综合授信额度人民币8亿元及15.5亿元，期限均一年。在向中行申请新一轮授信额度期间，公司原在该行的综合授信额度申请延期。
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2007-04-04
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[20071预增](600755) 厦门国贸：公布2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预增公告
经厦门国贸集团股份有限公司财务部初步测算，预计2007年第一季度实现净利润与上年同期相比增长约100%以上(上年同期净利润为34459376.96元)。
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2007-04-03
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公布担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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厦门国贸集团股份有限公司近日接国家外汇管理局厦门市分局有关批复文件，同意公司为全资子公司宝达投资(香港)有限公司向中国银行(香港)有限公司申请授信额度提供对外担保，担保项下债务金额为1200万美元，担保期限1年。
截止公告日，公司没有对外担保，对子公司担保余额合计约12800万元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年3月26日召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过续聘2007年公司审计机构的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
六、通过关于公司2007年公开发行股票方案的议案。
七、通过公司董事会关于本次募集资金使用可行性的报告。
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2007-03-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、《公司二00六年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会二00六年度工作报告》；
3、《公司监事会二00六年度工作报告》；
4、《公司独立董事二00六年度述职报告》；
5、《公司二00六年度财务决算报告及二00七年度预算案》；
6、《公司二00六年度利润分配预案》；
7、《关于公司续聘二00七年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
特别决议事项：
9、《关于修订公司章程的议案》；
10、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
11、逐项审议《关于公司二00七年公开发行股票方案的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》；
13、《公司董事会关于本次募集资金使用可行性的报告》 |
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2007-03-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,761,843,877.01 4,141,599,729.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,167,739,670.63 978,630,884.84
每股净资产 2.54 2.74
调整后的每股净资产 2.52 2.72
2006年 2005年
主营业务收入 14,896,430,633.19 13,478,405,247.66
净利润 202,631,913.61 138,430,817.67
每股收益 0.44 0.39
净资产收益率(%) 17.35 14.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 0.73
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-03-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年3月2日召开第五届董、监事会2007年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年底总股本459485998股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2006年度提取资产减值准备及进行资产核销的议案。
四、通过全面执行新会计准则的议案。
五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案。
六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2007年公开发行股票方案的议案：公司本次采取网上、网下定价发行的方式公开发行总数不超过12000万股的境内上市人民币普通股(A股)。如本次发行董事会对原股东设置优先认购权，公司原股东可按照其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。
八、通过公司董事会关于本次募集资金使用可行性的报告。
九、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2007年3月26日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
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2007-01-18
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，厦门国贸集团股份有限公司全资子公司厦门国贸码头有限公司(下称：码头公司)以56060963.20元人民币的总价款向厦门市国土资源与房产管理局受让厦门东渡港区21#泊位(占地总面积50964.512平方米)的土地使用权。该土地使用权出让年限为五十年，其中填海造地、征地拆迁及配套等相关费用经有关部门审核及确认后将返还给码头公司。
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2007-01-11
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门国贸集团股份有限公司全资子公司厦门国贸泰达保税物流有限公司近日以53139403.90元人民币的总价款向厦门市国土资源与房产管理局受让了位于厦门现代物流园区内的工业仓储宗地(总面积共计48308.549平方米)。
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2007-01-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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厦门国贸集团股份有限公司于2006年12月30日以通讯方式召开第五届董事会2006年度第十三次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意向中国工商银行厦门市分行申请不超过134000万元人民币的新一轮综合授信额度，期限为一年。
二、同意公司全资子公司-厦门国贸码头有限公司向厦门市国土资源与房产管理局直接受让位于厦门东渡港区21#泊位(原为公司控股股东厦门国贸控股有限公司下属子公司名下的政府划拨地块)的土地使用权。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-06 |
拟披露年报 |
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2006-12-13
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公布董事会公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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鉴于厦门国贸集团股份有限公司2006年度审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所已于2006年10月30日与北京中洲光华会计师事务所有限责任公司和华证会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”，因此，公司2006年度审计机构亦相应改为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 |
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2006-12-13
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境内会计师事务所由“厦门天健华天有限责任会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-11-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2006年11月24日以通讯方式召开第五届董事会2006年度第十二次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意向兴业银行厦门文滨支行申请新一轮综合授信额度，额度金额为人民币伍亿元，期限一年。
二、同意向建设银行厦门湖滨支行申请新一轮综合授信额度，额度金额为人民币捌亿元，期限一年。在新额度正式批准前，临时延期原有额度六个月 |
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2006-11-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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厦门国贸集团股份有限公司于2006年11月13日以通讯方式召开第五届董事会2006年度第十一次会议，会议审议通过公司于2006年10月20日与交通银行上海分行(下称：上海分行)签订的《最高额保证合同》，同意为公司控股子公司上海启润贸易有限公司(公司持有其99.01%的股权)自2006年10月20日起至2007年9月12日止在上海分行给予的叁仟伍佰万元人民币授信额度内发生的债务提供最高额连带责任保证。保证期间为每笔主债务履行期限届满之日起计两年。
截止公告日，公司累计对外担保金额为14527万元，没有逾期对外担保情况 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600755)“厦门国贸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,160,630,865.24 4,141,599,729.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,082,390,823.77 978,630,884.84
每股净资产 2.36 2.74
调整后的每股净资产 2.33 2.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,830,260.35 171,768,682.74
每股收益 0.09 0.25
净资产收益率(%) 3.72 10.68 |
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2006-09-28
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证券简称由“G厦国贸”变为“厦门国贸” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600755)“G厦国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年9月25日召开第五届董事会2006年度第九次会议，会议审议通过修订《公司对外担保管理规定》等议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600755)“G厦国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年9月14日以通讯方式召开第五届董事会2006年度第八次会议，会议审议同意公司向下属投资企业厦门国贸金海湾投资有限公司(公司出资490万元人民币，持有其49%股权)按持股比例增资9310万元人民币，增资后，该公司注册资本为20000万元人民币 |
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2006-09-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600755)“G厦国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年9月7日以通讯方式召开第五届董事会2006年度第七次会议，会议审议同意公司对全资子公司宝达投资(香港)有限公司向中国银行(香港)有限公司申请壹仟贰佰万美元的银行授信额度(期限为2007年2月9日至2008年2月8日)提供连带责任保证 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600755)“G厦国贸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,621,089,859.10 4,141,599,729.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,047,091,981.77 978,630,884.84
每股净资产 2.94 2.74
调整后的每股净资产 2.91 2.72
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,663,101,555.83 5,557,164,600.69
净利润 75,350,785.77 56,642,117.47
扣除非经常性损益的净利润 72,793,258.46 52,285,322.84
每股收益 0.21 0.16
每股收益(按新股本计算) 0.16
净资产收益率(%) 7.20 6.09
经营活动产生的现金流量净额 215,598,943.09 112,777,644.61 |
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2006-08-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600755)“G厦国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年8月10日以通讯方式召开第五届董事会2006年度第五次会议，会议审议同意转让公司持有的厦门维多利俱乐部有限公司全部40%的股权。具体转让事宜待相关转让协议正式签订后另行公告 |
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2006-08-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600755)“G厦国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年7月31日以通讯方式召开第五届董事会2006年度第四次会议，会议审议决定对公司章程中涉及注册资金及股本的相应条款进行修改 |
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2006-07-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2006年7月12日以通讯方式召开第五届董事会2006年度第三次会议，会议审议同意公司以信用方式向光大银行厦门分行、民生银行厦门分行分别申请不超过四亿和三点五亿元等值人民币的集团综合授信额度，期限均为一年；向厦门市商业银行申请不超过四点五亿元等值人民币的备用额度，期限两年 |
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2006-07-05
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对价方案：对全体股东10转增4.5股，G分配转增股上市日 ，2006-07-10 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-07-05
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对价方案：对全体股东10转增4.5股，G分配转增股到账日 ，2006-07-07 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-07-05
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对价方案：对全体股东10转增4.5股，除权日 ，2006-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-05
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2006-07-06 |
登记日，分配方案 |
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