| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-07-05
|
对价方案：重大资产置换，登记日 ，2006-07-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-05
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得4.5股转增的股份。流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税；公司非流通股股东向公司注入3000万元货币资金。
方案实施股权登记日：2006年7月6日
对价股份上市日：2006年7月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年7月10日起，公司股票简称变更为“G厦国贸”，股票代码保持不变。
|
|
|
2006-07-05
|
证券简称由“厦门国贸”变为“G厦国贸” ，2006-07-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-07-05
|
对价方案：对全体股东10转增4.5股，G分配股权登记日 ，2006-07-06 |
G分配股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-30
|
公布股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年6月29日召开股权分置改革相关股东会议暨2006年度第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案 |
|
|
2006-06-23
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年6月22日接厦门市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
|
|
2006-06-22
|
公布召开股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600755)“厦门国贸”
根据有关文件的规定，厦门国贸集团股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议暨2006年度第一次临时股东大会的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月29日14:30召开股权分置改革相关股东会议暨2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月27日至29日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。 |
|
|
2006-06-20
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-22,恢复交易日：2006-07-10 ，2006-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-06-20
|
公布召开股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600755)“厦门国贸”
根据有关文件的规定，厦门国贸集团股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议暨2006年度第一次临时股东大会的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月29日14:30召开股权分置改革相关股东会议暨2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月27日-29日每日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票” |
|
|
2006-06-20
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-22,恢复交易日：2006-07-10，连续停牌 ，2006-06-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-06-16
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-16
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-16
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-16
|
公布董事会决议及调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2006年度第二次会议，会议审议同意对《公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》进行调整。
公司股权分置改革方案自2006年6月8日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
一、原方案中的对价安排现调整为：以公司现有流通股本228599998股为基数，用资本公积金向方案实施登记日登记在册的全体流通股股东转增股本102870000股，流通股股东每10股转增4.5股的股份。
二、原方案中非流通股股东的承诺现调整为：
1、承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不上市交易。
2、在上述六十个月不上市交易期满后十二个月内，承诺人通过证券交易所挂牌出售的价格不低于以2006年6月2日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的130%，即每股7.82元。
3、如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨2006年度第一次临时股东大会审议通过，本承诺人承诺：将向公司2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润(非累计可分配利润)派发现金红利比例不低于30%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票；如公司2006年净利润实际增长率低于15%，则将向公司2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润(非累计可分配利润)派发现金红利比例不低于50%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
调整后的股权分置改革方案尚需取得公司相关股东会议暨2006年度第一次临时股东大会的批准。
公司股票将于2006年6月19日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年6月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。
|
|
|
2006-06-16
|
公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年年末总股本356615998股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月21日
除息日：2006年6月22日
现金红利发放日：2006年6月28日 |
|
|
2006-06-14
|
公布股份质押公告 |
上交所公告，质押 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司近日接到第一大股东厦门国贸控股有限公司(原厦门市商贸国有资产投资有限公司)通知，该公司将其持有公司国家股12801.6万股(占公司总股本的35.9%)中的3000万股质押给兴业银行厦门分行，质押期限自2006年6月5日至2007年6月5日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
|
|
2006-06-14
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年6月13日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过全面修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过将公司2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用并停止实行公益金制度的议案 |
|
|
2006-06-14
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年6月13日召开第五届董、监事会2006年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、推选何福龙担任公司董事长。
二、聘请许晓曦担任公司总裁、陈晓华担任公司董事会秘书。
三、聘任龙泷为公司董事会授权证券事务代表。
四、推选高成勇担任公司第五届监事会主席 |
|
|
2006-06-10
|
公布关于控股股东名称变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600755)“厦门国贸”
根据有关通知，厦门国贸集团股份有限公司控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司已更名为厦门国贸控股有限公司，相关证券变更登记手续正在办理之中 |
|
|
2006-06-08
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-29 |
召开股东大会 |
|
| 《厦门国贸集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-06-08
|
公布董事会决议及召开股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年6月6日以通讯方式召开第四届董事会2006年度第七次会议，会议审议通过公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案。
股权分置改革方案：
1、定向转增股本：以公司现有流通股本228599998股为基数，用资本公积金向方案实施登记日在册的全体流通股股东转增股本68580000股，流通股股东每10股转增3股的股份。
2、货币资金注入：公司唯一的非流通股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司(下称：商贸国投)向公司注入3000万元货币资金，作为资本公积为全体股东共享。相应公司净资产增加3.07%，相当于流通股股东每持有10股获得0.31股股份的对价。
商贸国投除遵守相关规定，作出了法定承诺外，还特别承诺如下：
将在本次相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会网络投票开始前1个工作日支付足额现金至公司账户，使公司收到的对价安排资金达到3000万元。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年6月22日至29日(上午9:30-11:30及下午2:30-5:30，6月29日为上午9:30-11:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年6月29日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月27日-29日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
|
|
|
2006-06-06
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年6月2日以通讯方式召开第四届董事会2006年度第六次会议，会议推选许晓曦为公司副董事长，并聘任其为公司总裁 |
|
|
2006-06-05
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-19 ，2006-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-06-05
|
公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600755)“厦门国贸”
根据有关文件的规定，厦门国贸集团股份有限公司非流通股股东准备进入股权分置改革(下称：股改)程序。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年6月5日起开始停牌。
2、公司将于近日公告关于股改相关股东会议通知，披露股改相关文件。
3、如公司未能在2006年6月9日之前披露本次股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于6月12日复牌 |
|
|
2006-06-05
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-05-27
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年5月21日召开第四届董事会2006年度第五次会议及第四届监事会2006年度第四次会议，会议决定将第四届董、监事会任期延长至第五届董、监事会产生为止。公司高管人员及证券事务代表聘任期与第四届董事会任期一致 |
|
|
2006-05-23
|
公布2005年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司第四届董、监事会分别于2006年度第二次会议和2006年度第一次会议上，审议通过了公司及子公司厦门国贸地产有限公司在收购厦门信达联房地产开发有限公司股权时形成的长期股权投资差额摊销年限会计估计的变更。公司2005年年度报告会计附注之会计政策、会计估计变更以及重大会计差错更正说明中，业已对该事项进行了说明。现在2005年年度报告中就该项会计估计变更予以补充披露，补充内容及补充后的公司2005年年度报告全文和摘要详见2006年5月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
|
|
2006-05-13
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年5月11日召开第四届董事会2006年度第四次会议及第四届监事会2006年度第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
二、通过全面修订公司章程的议案。
三、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、决定停止实行公益金制度，并将公司2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用。
五、同意以信用方式向招商银行厦门分行、交通银行厦门分行和厦门市商业银行分别申请不超过七亿、五亿和四点五亿元等值人民币的集团综合授信额度，期限均为一年。
董事会决定于2006年6月13日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
|
|
2006-05-13
|
召开2005年度股东大会 ，2006-06-13 |
召开股东大会 |
|
| 1）审议《公司董事会二00五年度工作报告》；
2）审议《公司监事会二00五年度工作报告》；
3）审议《独立董事二00五年度述职报告》；
4）审议《公司二00五年度财务决算报告》；
5）审议《公司二00五年年度报告及摘要》；
6）审议《公司二00五年度利润分配的预案》；
7）审议《续聘会计师事务所的议案》；
8）审议《全面修订公司章程的议案》；
9）审议《全面修订公司股东大会议事规则的议案》；
10）审议《全面修订公司董事会议事规则的议案》；
11）审议《全面修订公司监事会议事规则的议案》；
12）审议《董事会换届及选举新一届董事会董事的议案》；
13）审议《选举新一届董事会独立董事的议案》；
14）审议《监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》。
15）审议《将公司二00五年十二月三十一日的公益金结余转作盈余公积金管理使用并停止实行公益金制度的议案》 |
|
|
2006-04-28
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2006年4月27日以通讯方式召开第四届董事会2006年度第三次会议及第四届监事会2006年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司位于厦门东渡港区20#泊位相关设备采购的议案。
|
|
| | | |
