| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-28
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2006年4月27日以通讯方式召开第四届董事会2006年度第三次会议及第四届监事会2006年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司位于厦门东渡港区20#泊位相关设备采购的议案。
|
|
|
2006-04-28
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,339,178,223.20 4,141,599,729.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,013,090,757.82 978,630,884.84
每股净资产 2.84 2.74
调整后的每股净资产 2.77 2.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -801,927,159.61 -801,927,159.61
每股收益 0.0966 0.0966
净资产收益率(%) 3.40 3.40
|
|
|
2006-04-11
|
公布股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司第一大股东厦门市商贸国有资产投资有限公司将其持有公司国家股12801.6万股(占公司总股本的35.9%)中的2113万股质押给交通银行厦门分行，上述质押已于2006年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,141,599,729.79 3,737,305,277.81
股东权益(不含少数股东权益) 978,630,884.84 873,144,515.02
每股净资产 2.74 2.45
调整后的每股净资产 2.72 2.43
2005年 2004年
主营业务收入 13,478,405,247.66 10,096,376,105.62
净利润 138,430,817.67 122,178,022.86
每股收益 0.39 0.34
净资产收益率(%) 14.15 13.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.49
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
|
|
|
2006-03-28
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2006年3月24日召开第四届董事会2006年度第二次会议及第四届监事会2006年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年底总股本356615998股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2005年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案。
四、通过公司2005年度会计估计变更的议案。
上述有关事项尚需提交公司2005年度股东大会审议。
|
|
|
2006-03-14
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2006年3月9日以通讯方式召开第四届董事会2006年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司厦门国贸地产有限公司为公司另一全资子公司厦门兆成房地产开发有限公司因开发“国贸春天”商品房项目在兴业银行厦门分行申请的人民币8500.00万元开发贷款提供信用担保，期限两年。截止公告日，公司及控股子公司对外担保合计27500.00万元，公司对控股子公司担保合计6758.86万元。
二、鉴于公司应收厦门维志进出口有限公司331930.00元及富山国际展览城公司2008252.71元款项的帐龄已超过三年，公司决定对上述应收款项予以核销 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-29
|
公布码头施工进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600755)“厦门国贸”
近日，厦门国贸集团股份有限公司自建的厦门东渡港区20#泊位码头水工及陆域工程顺利通过厦门市港务管理局、厦门海事局、福建省交通基本建设质量监督检测站等单位的联合竣工验收，该工程的12个单位工程质量均达到交通部有关质量规范的优良等级标准。同时，该码头相关通航环境安全评估也已顺利通过厦门海事局的评审，目前已经具备了简易投产的条件，预计在2006年上半年疏浚工程竣工验收及岸边设备到位后即可进入试运营。
|
|
|
2005-12-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2005年12月27日以通讯方式召开第四届董事会2005年度第十三次会议，会议审议通过如下决议：
鉴于中国银行厦门分行给予公司临时授信额度将于2006年5月9日到期，决定向中国银行厦门分行申请新一轮不超过人民币14亿元的“集团授信”额度，期限一年 |
|
|
2005-12-12
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司参股的厦门国贸金海湾投资有限公司于12月8日在厦门市大型土地招投标中以人民币6.96亿元的总价款竞拍获得了厦门市五缘湾片区的2005G17、2005G18、2005G19三幅地块，用于房地产开发建设。该三幅地块占地面积69766平米，建筑面积143300平米。
|
|
|
2005-12-12
|
公布董事会决议暨关联交易公告
|
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2005年12月6日召开第四届董事会2005年度第十二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过授权公司总裁资金、资产运用及经营活动权限的议案。
二、同意由公司全资子公司厦门国贸地产有限公司与厦门宝达投资有限公司等共同投资设立厦门国贸金海湾投资有限公司，新公司注册资本为1000万元人民币，其中厦门国贸地产有限公司以货币方式出资490万元人民币，持有49%的股权。该共同投资为关联交易。
|
|
|
2005-12-10
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司参股的厦门国贸金海湾投资有限公司于12月8日在厦门市大型土地招投标中以人民币6.96亿元的总价款竞拍获得了厦门市五缘湾片区的2005G17、2005G18、2005G19三幅地块，用于房地产开发建设。该三幅地块占地面积69766平米，建筑面积143300平米 |
|
|
2005-12-10
|
公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2005年12月6日召开第四届董事会2005年度第十二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过授权公司总裁资金、资产运用及经营活动权限的议案。
二、同意由公司全资子公司厦门国贸地产有限公司与厦门宝达投资有限公司等共同投资设立厦门国贸金海湾投资有限公司，新公司注册资本为1000万元人民币，其中厦门国贸地产有限公司以货币方式出资490万元人民币，持有49%的股权。该共同投资为关联交易 |
|
|
2005-12-09
|
公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600755)“厦门国贸”
鉴于厦门国贸集团股份有限公司在中国工商银行厦门分行的授信额度项下与厦门建发集团有限公司为期一年的互相担保已到期，公司于2005年12月7日与中国工商银行厦门市分行签订有关《最高额保证合同》,与厦门建发集团有限公司在中国工商银行厦门市分行给予的授信额度内继续互相提供不超过11000万元人民币的信用担保，担保方式为互保，期限一年。保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。
截止公告日，公司累计对外担保金额为19735.18万元，对控股子公司担保金额为12634.42万元，公司控股子公司没有发生对外担保，公司也没有逾期对外担保情况 |
|
|
2005-11-23
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2005年11月18日以通讯方式召开第四届董事会2005年度第十一次会议，会议审议同意向农业银行厦门市分行申请不超过五亿元人民币的新一轮“集团授信”，期限一年；向中国银行厦门分行申请不超过四亿元人民币的临时综合授信额度，期限半年 |
|
|
2005-11-09
|
公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司日前接到厦门市发展计划委员会转发的有关通知，在国家发展改革委下达的厦门市2005年流通业结构调整国债投资计划中，公司对台物流中心设施改造及信息化项目获得550万元的专项扶持资金，其中中央预算内专项183万元，地方预算内专项367万元 |
|
|
2005-10-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2005年10月25日以通讯方式召开第四届董事会2005年度第十次会议，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
|
|
2005-10-27
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600755)“厦门国贸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,655,486,646.50 3,737,622,454.14
股东权益(不含少数股东权益) 936,610,126.24 873,539,948.30
每股净资产 2.63 2.45
调整后的每股净资产 2.59 2.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -163,680,448.31 -50,902,803.70
每股收益 0.12 0.28
净资产收益率(%) 4.58 10.62 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-18
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600755)“厦门国贸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 4,182,716,130.29 3,737,622,454.14
股东权益(不含少数股东权益) 930,253,426.36 873,539,948.30
每股净资产 2.61 2.45
调整后的每股净资产 2.59 2.43
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,557,164,600.69 4,911,334,451.89
净利润 56,642,117.47 41,883,113.23
扣除非经常性损益后的净利润 52,285,322.84 40,062,927.11
每股收益 0.16 0.12
净资产收益率(%) 6.09 5.24
经营活动产生的现金流量净额 112,777,644.61 194,350,664.62 |
|
|
2005-08-18
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2005年8月16日召开第四届董事会2005年度第八次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、决定以免担保的信用方式向厦门市商业银行申请新一轮的“集团授信”人民币三亿元以及备用额度人民币三亿元，期限一年 |
|
|
2005-07-06
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年年末总股本356615998股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月11日
除息日：2005年7月12日
现金红利发放日：2005年7月18日 |
|
|
2005-07-06
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-06
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-06
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-30 |
|
|
2005-06-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2005年6月23日以通讯方式召开第四届董事会2005年度第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意向中国工商银行厦门分行申请总金额不超过6.5亿元人民币的综合授信额度，向光大银行厦门分行、民生银行福州分行申请总金额不超过6亿元人民币的“集团授信”额度，期限一年；并在中国工商银行厦门分行的授信额度项下与厦门建发集团有限公司进行总额不超过1.1亿元人民币的互相担保，期限一年。
二、同意为公司控股子公司上海启润贸易有限公司在上海当地商业银行申请3500万元人民币的信用证开证额度提供担保 |
|
|
2005-06-11
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2005年6月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案。
六、通过公司签定日常关联交易协议及2005年度日常经营性关联交易的议案。
|
|
|
2005-06-07
|
公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600755)“厦门国贸”
鉴于厦门国贸集团股份有限公司2004年与厦门建发集团有限公司在兴业银行厦门分行给予的授信额度内所进行的8000万元人民币的互相担保已到期，2005年6月2日公司与兴业银行厦门分行签订有关《最高额保证合同》，与厦门建发集团有限公司在兴业银行厦门分行给予的授信额度内进行不超过8000万元人民币的续保，担保方式为互保，期限一年。保证期间为每笔主债务履行期限届满之日起计两年。
截止公告日，公司累计对外担保金额为32372.08万元，没有逾期对外担保情况 |
|
|
2005-05-10
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹定于二00五年六月十日上午九点(星期五)在公司十二层会议室召开公司二00四年度股东大会。现将公司二00四年度股东大会有关事项通知如下：
一、会议时间：二00五年六月十日(星期五)上午九点
二、会议地点：厦门国贸大厦十二层会议室
三、会议主要议程
1、审议《公司董事会二00四年度工作报告》；
2、审议《公司监事会二00四年度工作报告》；
3、审议《独立董事二00四年度述职报告》；
4、审议《公司二00四年度财务决算报告》；
5、审议《公司二00四年年度报告及摘要》；
6、审议《公司二00四年度利润分配的预案》；
7、审议《续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》；
10、审议《修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；
11、审议《修改公司监事会议事规则部分条款的议案》；
12、审议《提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》；
13、审议《公司控股股东对公司董事长薪酬管理办法修改的提案》；
14、审议《公司签定日常关联交易协议及二00五年度日常经营性关联交易的议案》。
四、会议出席对象
1、截止二00五年六月三日下午三点正上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加现场会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席,委托出席的必须持有授权委托书(样式详见附件)。机构投资者持股东账户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年6月6日-6月9日(9：00-11：30 14：30-17：00)
3、登记地点：厦门市湖滨南路国贸大厦17层企划部
联系电话：0592-5898577 5898579
传 真：0592-5160280
邮 编：361004
联 系 人：杨秀华、丁丁
六、其他事项
本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此通知。
厦门国贸集团股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月九日
附件： 授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席厦门国贸集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数： |
|
| | | |
