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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于制定<公司二〇一五——二〇一七年股东回报规划>的议案》
（四）审议《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》
（五）审议《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》 |
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2015-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一五年度第一次会议于2015年1月8日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2015年1月27日(星期二)14：30召开公司二〇一五年度第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年1月27日(星期二)9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》等事项。
网络投票代码：738755;投票简称：国贸投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于制定<公司二〇一五——二〇一七年股东回报规划>的议案》
（四）审议《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》
（五）审议《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》 |
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2015-01-09
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第十三次会议于2014年12月30日召开,会议审议通过《关于聘任吴韵璇女士为公司副总裁兼财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-06
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关于公开摘牌受让股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第十二次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过《关于授权参与竞拍厦门美岁商业投资管理有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-28
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受让进展提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-19
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说明公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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(600755) 厦门国贸:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 31036232.00
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 29998940.19
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 27946401.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 18503757.81
中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 16173589.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 13779299.07
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 11131424.45
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 9406185.43
渤海证券股份有限公司天津滨海新区新港三号路证券营业部 9355086.60
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 8857111.20
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2014-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第十一次会议于2014年10月30日召开,会议审议通过《公司二〇一四年第三季度报告正文与全文》、《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 11.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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关于2014年度第二期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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关于2014年度第一期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-16
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关于获准发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 8.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-02
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-19
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2014年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-19
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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配股股份变动及获配股票上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动,重要信息变更 |
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厦门国贸集团股份有限公司本次配股新增上市股份333,634,134股,均为无限售条件股份;新增股份上市时间：2014年7月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-09
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-07
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配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600755)“厦门国贸”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-03
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配股发行提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600755)“厦门国贸”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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