| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-30
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一五年度第四次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《公司二〇一五年第一季度报告正文与全文》、《关于制定<公司战略管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一五年度第四次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《公司二〇一五年第一季度报告正文与全文》、《关于制定<公司战略管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-28
|
关于召开2014年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-24
|
关于使用自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-24
|
关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2015年5月15日14点30分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司二〇一四年年度报告及摘要》、《公司二〇一四年度利润分配预案》、《关于公司续聘二〇一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-24
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一五年度第三次会议于2015年4月22日召开,会议审议通过《公司二〇一四年年度报告及摘要》、《公司二〇一四年度利润分配预案》、《关于公司续聘二〇一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-24
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《公司二〇一四年年度报告及摘要》
2《公司董事会二〇一四年度工作报告》
3《公司监事会二〇一四年度工作报告》
4《公司二〇一四度财务决算报告及二〇一五年度预算案》
5《公司二〇一四年度利润分配预案》
6《关于公司续聘二〇一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.00《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》
8.01何福龙
8.02陈金铭
8.03李植煌
8.04王燕惠
8.05肖伟
8.06林俊杰
9.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
9.01吴世农
9.02毛付根
9.03黄建忠
10.00《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》
10.01郭正和
10.02蔡晓川 |
|
|
2015-04-24
|
关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-24
|
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-24
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-24
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 13.31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-17
|
关于2015年度第三期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-19
|
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-17
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-11
|
关于2015年度第二期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-28
|
2015年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司2015年度第二次临时股东大会于2015年2月27日召开,会议审议通过《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-02-14
|
关于发行可转换公司债券事宜获得厦门市国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-11
|
关于2015年度第一期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-04
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于二〇一五年度可转换公司债券发行方案的议案》（逐项审议）
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05票面利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09转股价格的确定及其调整
2.10转股价格的向下修正
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15债券持有人会议相关事项
2.16本次募集资金用途
2.17担保事项
2.18募集资金管理及存放账户
2.19本次发行可转债方案的有效期限
3、《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》
7、《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》 |
|
|
2015-02-04
|
2015年度公开发行可转换公司债券预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-04
|
前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-04
|
关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2015年2月27日14点30分召开公司2015年度第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于二〇一五年度可转换公司债券发行方案的议案》、《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-02-04
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-04
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一五年度第二次会议于2015年2月3日召开,会议审议通过《关于二〇一五年度可转换公司债券发行方案的议案》、《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-30
|
2015年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会于2015年1月29日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-28
|
关于2015年度第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-22
|
关于2015年度第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
|
|
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级,新网投系统于2015年1月26日正式启用。厦门国贸集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会延期至2015年1月29日召开。
延期后的现场会议的日期、时间：2015年1月29日14点30分。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-09
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于制定<公司二〇一五——二〇一七年股东回报规划>的议案》
（四）审议《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》
（五）审议《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》 |
|
| | | |
