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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2017年4月10日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第八届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600755_20170325_3.pdf
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2017-03-24
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关于全资子公司国贸地产集团有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/600755_20170324_1.pdf
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2017-02-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第三次会议于2017年2月24日召开,会议审议通过《关于公司参与发起设立厦门黄金投资有限公司暨关联交易的议案》、《关于授权公司购买办公场所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-25
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/600755_20170225_2.pdf
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2017-01-25
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600755_20170125_1.pdf
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2017-01-19
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算,预计二〇一六年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%-100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月13日召开,会议审议通过关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案、关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案、关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600755_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月13日召开,会议审议通过关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案、关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案、关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月13日召开,会议审议通过关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案、关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案、关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600755_20170114_1.pdf
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2017-01-06
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600755_20170106_3.pdf
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2017-01-06
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600755_20170106_2.pdf
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2017-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第一次会议于2017年1月4日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于在上海购买办公楼的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-04
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关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-04
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/600755_20170104_3.pdf
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2017-01-04
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关于控股股东更名公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案》
2 《关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案》
3 《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》 |
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2016-12-29
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600755_20161229_2.pdf
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2016-12-29
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十六次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司与厦门国贸控股有限公司及其下属企业二〇一七年度日常经营性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2017年1月13日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-28
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关于可转换公司债券2016年度付息公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门国贸集团股份有限公司可转换公司债券(简称“国贸转债”)将于2017年1月5日支付自2016年1月5日至2017年1月4日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2017年1月4日
可转债付息日：2017年1月5日
可转债兑息日：2017年1月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-27
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关于联合竞得杭州市地块的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-27
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关于长期限含权中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600755_20161227_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-14 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十四次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于参股厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》、《关于参与发起设立厦门国科股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-15
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/600755_20161215_2.pdf
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2016-12-14
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关于获得长期限含权中期票据注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600755_20161214_1.pdf
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2016-11-25
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月24日召开,会议审议通过《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-09
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可续期公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-09/600755_20161109_2.pdf
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2016-11-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十三次会议于2016年11月8日召开,会议审议通过《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司发行可续期公司债券的议案》、《关于提请召开二〇一六年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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