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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-13
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关于“国贸转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600755_20170513_1.pdf
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2017-05-10
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月9日召开,会议审议通过《公司二〇一六年年度报告及摘要》、《公司二〇一六年度利润分配预案》、《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第七次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司二〇一七年第一季度报告全文与正文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600755_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600755_20170427_4.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600755_2017_1.pdf
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2017-04-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600755_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600755_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600755_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第七次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司二〇一七年第一季度报告全文与正文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于召开2016年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600755_20170421_1.pdf
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2017-04-14
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司二〇一六年年度报告及摘要》
2《公司董事会二〇一六年度工作报告》
3《公司监事会二〇一六年度工作报告》
4《公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度预算案》
5《公司二〇一六年度利润分配预案》
6《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.00《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
8.01许忠贤 |
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2017-04-14
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600755_20170414_5.pdf
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2017-04-14
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司二〇一六年年度报告及摘要》
2《公司董事会二〇一六年度工作报告》
3《公司监事会二〇一六年度工作报告》
4《公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度预算案》
5《公司二〇一六年度利润分配预案》
6《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.00《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
8.01许忠贤 |
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2017-04-14
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关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600755_20170414_4.pdf
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2017-04-14
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600755_20170414_3.pdf
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2017-04-14
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关于使用自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600755_20170414_6.pdf
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2017-04-14
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司二〇一六年年度报告及摘要》
2《公司董事会二〇一六年度工作报告》
3《公司监事会二〇一六年度工作报告》
4《公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度预算案》
5《公司二〇一六年度利润分配预案》
6《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 |
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2017-04-14
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 11.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第六次会议于2017年4月12日召开,会议审议通过《公司二〇一六年年度报告及摘要》、《公司二〇一六年度利润分配预案》、《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-14
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2017年5月9日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司二〇一六年年度报告及摘要》、《公司二〇一六年度利润分配预案》、《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年4月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600755_20170411_1.pdf
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2017-04-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第五次会议于2017年4月10日召开,会议审议通过《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第八届董事会专业委员会的议案》、《关于参与发起设立厦门国贸控股集团财务有限公司暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600755_20170411_2.pdf
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2017-04-11
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600755_20170411_3.pdf
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2017-04-06
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关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/600755_20170406_2.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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关于2017年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600755_20170328_1.pdf
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2017-03-25
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关于董事长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600755_20170325_1.pdf
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2017-03-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 许晓曦 |
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2017-03-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第四次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司二〇一七年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600755_20170325_2.pdf
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2017-03-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2017年4月10日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第八届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600755_20170325_3.pdf
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