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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-13
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可续期公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-01-13
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-01-12
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关于2018年度第一期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-01-03
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关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-12-29
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-12-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-12-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一八年度日常经营性关联交易的议案》、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信额度的议案》、《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一八年度日常经营性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-28
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-12-28
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关于可转换公司债券2017年度付息公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司可转换公司债券(简称“国贸转债”)将于2018年1月5日支付自2017年1月5日至2018年1月4日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2018年1月4日
可转债除息日：2018年1月5日
可转债兑息日：2018年1月11日
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2017-12-26
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关于控股股东持有公司可转换公司债券数量变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-12-23
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关于2017年度第一期定向债务融资工具发行公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-12-16
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关于控股股东持有公司可转换公司债券数量变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-12-07
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关于2017年度第七期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-12-05
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十三次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于调整对公司管理层授权的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
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2017-11-22
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关于子公司合作开发房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-11-18
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关于长期限含权中期票据发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-11-15
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关于2017年度第六期超短期融资券发行公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-11-01
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月31日召开,会议审议通过《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于与厦门金圆投资集团有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.80
加权平均净资产收益率(%) 13.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-19
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关于2017年度第五期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-10-17
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2017-10-17
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2017年10月31日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案、关于与厦门金圆投资集团有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十一次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于与厦门金圆投资集团有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-17
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关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-17
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-17
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600755_20171014_2.pdf
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