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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-17
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关于面向合格投资者公开发行可续期公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准批复文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600755_20180417_1.pdf
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2018-04-17
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关于高级管理人员离职的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-12
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关于参与认购私募基金的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-11
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关于2018年度第七期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-11
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关于2018年度第七期超短期融资券发行公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-11
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关于2018年度第七期超短期融资券发行公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第五次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》、《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于提请召开二〇一八年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-04-10
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关于从控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于制定<厦门国贸集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
2 《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2018-04-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于制定<厦门国贸集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
2 《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》
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2018-04-10
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于制定<厦门国贸集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》、《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第四次会议于2018年4月3日召开,会议审议通过《关于公司参与发起设立众汇鑫(厦门)投资管理有限公司暨关联交易的议案》、《关于公司参与发起设立众汇鑫(厦门)投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》、《关于修订<劳动人事管理制度>的议案》。
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2018-04-03
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关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-16
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关于2018年度第六期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-03-09
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关于2018年度第五期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-03-03
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-02-28
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关于2018年度第四期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-02-10
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关于2018年度第三期超短期融资券发行公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-02-08
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-02-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第三次会议于2018年2月7日召开,会议审议通过《关于制定<厦门国贸集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》、《关于调整对公司管理层授权的议案》、《关于调整部分高级管理人员二〇一七年度考核办法的议案》。
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2018-01-31
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关于竞得漳州市地块的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-01-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月29日召开,会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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关于2018年度第二期超短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司继续发行可续期公司债券的议案》(逐项审议)
2.01 发行规模及票面金额
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 利息递延支付条款
2.08 强制付息及递延支付利息的限制
2.09 募集资金用途
2.10 发行对象及向公司股东配售的安排
2.11 承销方式及上市安排
2.12 偿债保障措施
2.13 决议有效期
2.14 关于本次发行可续期公司债券的授权事项
3 《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信额度的议案》
4 《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》
5 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
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2018-01-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-01-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司继续发行可续期公司债券的议案》、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信额度的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第一次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于公司继续发行可续期公司债券的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司继续发行可续期公司债券的议案》(逐项审议)
2.01 发行规模及票面金额
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 利息递延支付条款
2.08 强制付息及递延支付利息的限制
2.09 募集资金用途
2.10 发行对象及向公司股东配售的安排
2.11 承销方式及上市安排
2.12 偿债保障措施
2.13 决议有效期
2.14 关于本次发行可续期公司债券的授权事项
3 《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信额度的议案》
4 《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》
5 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2018-01-13
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加83,456万元~104,320万元,同比增加80%~100%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加-11,592万元~9,272万元,同比变动-10%~8%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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