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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-29
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关于募集资金使用完毕及账户注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-05-26
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关于“国贸转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-05-22
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关于参股股权投资基金及基金管理合伙企业合伙人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-05-19
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-05-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《公司二〇一七年年度报告及摘要》、《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》、《公司二〇一七年度利润分配预案》等事项。
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2018-05-19
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《公司二〇一七年年度报告及摘要》、《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》、《公司二〇一七年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第一次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过推选公司第九届董事会董事长、“聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表”、《修订<公司关于规章制度的管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第一次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过推选公司第九届董事会董事长、“聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表”、《修订<公司关于规章制度的管理制度>的议案》等事项。
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2018-05-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-05-08
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关于召开2017年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-28
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公开发行2018年可续期公司债券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”
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2018-04-28
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关于全资子公司开展资产证券化的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-28
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关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司二〇一七年年度报告及摘要》、《公司二〇一七年度利润分配预案》、《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司二〇一七年年度报告及摘要》
2 《公司董事会二〇一七年度工作报告》
3 《公司监事会二〇一七年度工作报告》
4 《公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度预算案》
5 《公司二〇一七年度利润分配预案》
6 《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7 《关于公司申请注册额度不超过人民币120亿元超短期融资券的议案》
8 《关于公司申请注册额度不超过人民币20亿元长期限含权中期票据的议案》
9 《关于公司申请统一注册2018-2020年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案》
10 《关于公司二〇一八年度使用自有资金进行投资理财的议案》
11 《关于全资子公司厦门金海峡投资有限公司开展资产证券化业务的议案》
12.00 《关于公司第八届董事会换届暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
12.01 许晓曦
12.02 郭聪明
12.03 陈金铭
12.04 李植煌
12.05 肖伟
12.06 高少镛
13.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 吴世农
13.02 毛付根
13.03 郑甘澍
14.00 《关于公司第八届监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案》
14.01 王燕惠
14.02 傅本生
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司二〇一七年年度报告及摘要》
2 《公司董事会二〇一七年度工作报告》
3 《公司监事会二〇一七年度工作报告》
4 《公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度预算案》
5 《公司二〇一七年度利润分配预案》
6 《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7 《关于公司申请注册额度不超过人民币120亿元超短期融资券的议案》
8 《关于公司申请注册额度不超过人民币20亿元长期限含权中期票据的议案》
9 《关于公司申请统一注册2018-2020年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案》
10 《关于公司二〇一八年度使用自有资金进行投资理财的议案》
11 《关于全资子公司厦门金海峡投资有限公司开展资产证券化业务的议案》
12.00 《关于公司第八届董事会换届暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
12.01 许晓曦
12.02 郭聪明
12.03 陈金铭
12.04 李植煌
12.05 肖伟
12.06 高少镛
13.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 吴世农
13.02 毛付根
13.03 郑甘澍
14.00 《关于公司第八届监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案》
14.01 王燕惠
14.02 傅本生 |
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2018-04-28
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关于使用自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第六次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司二〇一八年第一季度报告及正文》、《公司二〇一七年年度报告及摘要》、《公司二〇一七年度利润分配预案》等事项。
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 3.02
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.91
加权平均净资产收益率(%) 15.23
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2018-04-27
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公开发行2018年可续期公司债券发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600755)“厦门国贸”
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2018-04-26
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关于竞得厦门市地块的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600755_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月25日召开,会议审议通过《厦门国贸集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》、《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于2018年度第八期超短期融资券发行公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600755_20180420_1.pdf
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2018-04-17
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关于面向合格投资者公开发行可续期公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准批复文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600755_20180417_1.pdf
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