| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-23
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因重要事项未公告，2月23日全天停牌 ，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-02-22
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公布临时停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| (600756)“浪潮软件”
近日个别网站上发表了《微软曲线进入中国软件业》的文章，里面涉及山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司的相关事宜，对该事项，公司将有公告对外披露。公司申请公司股票于2006年2月22日全天停牌 |
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2006-02-18
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于收购济南浪潮计算机科技发展有限公司股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
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2006-02-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及控股子公司深圳天和成实业发展有限公司(下称：深圳天和成)与公司实际控制人浪潮集团有限公司下属子公司山东浪潮电子信息科技有限公司(下称：浪潮科技)和济南浪潮置业有限公司(下称：浪潮置业)于2006年2月17日签署了《股权转让协议》，公司和深圳天和成拟共同受让浪潮科技和浪潮置业持有的济南浪潮计算机科技发展有限公司(注册资本为13000万元，下称：浪潮计算机)全部100%的股权，其中公司受让其98%的股份，深圳天和成受让其2%的股份，本次股权以现金方式转让，交易各方同意以截至2005年12月31日浪潮计算机经审计的净资产帐面值即12925.73万元为交易价格。此次转让完成后，公司将合并持有浪潮计算机的全部股权。
上述交易构成关联交易 |
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2006-02-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2006年2月17日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让济南浪潮计算机科技发展有限公司股权的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年3月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-01-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2006年1月9日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司以现金方式出资700万元成立全资子公司-山东浪潮电子政务软件有限公司，新公司注册资本拟为人民币700万元 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年12月26日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出资成立山东金质信息技术有限公司的议案：同意公司以现金方式出资135万元，与山东省标准化研究院共同出资成立山东金质信息技术有限公司。新公司注册资本拟为人民币300万元，公司持有其45%的股份。以上有关事项尚需工商行政管理部门核准。
二、通过关于转让浪潮乐金数字移动通信有限公司(公司对其出资额690万美元，占其注册资本的46%，下称：浪潮乐金)16%股权的议案：公司将持有浪潮乐金46%股权中的16%转让给韩国LG电子株式会社，转让价格以转让的16%的股份对应的净资产值为基础适当溢价，确定为480万美元。转让完成后，公司仍持有浪潮乐金30%的股权，为其第二大股东 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600756)“浪潮软件”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 896,801,059.76 980,745,048.21
股东权益(不含少数股东权益) 615,130,492.69 583,937,739.55
每股净资产 3.31 3.14
调整后的每股净资产 3.30 3.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -67,190,864.27
每股收益 0.02 0.17
净资产收益率(%) 0.62 5.07 |
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2005-10-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年10月10日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于对山东浪潮通信系统有限公司(注册资本为5200万元，公司持有其90%的股权，为其大股东)进行增资的议案：公司以现金方式出资7000万元对山东浪潮通信系统有限公司进行增资。增资完成后，该公司注册资本将增至12200万元，公司对其出资额将达到11680万元，占其增资后注册资本的95.74% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-06
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600756)“浪潮软件”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 913,378,392.12 980,745,048.21
股东权益(不含少数股东权益) 611,314,315.50 583,937,739.55
每股净资产 3.29 3.14
调整后的每股净资产 3.28 3.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 224,049,446.92 269,872,301.53
净利润 27,376,575.95 41,386,516.16
扣除非经常性损益后的净利润 26,271,396.08 41,587,859.42
每股收益(全面摊薄) 0.15 0.22
净资产收益率(%) 4.48 9.82
经营活动产生的现金流量净额 -36,858,997.01 -4,046,651.96 |
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2005-07-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股票价格于2005年7月11日、12日、13日连续三个交易日触及涨幅限制，根据有关规定，公司股票将在2005年7月14日上午停牌一小时后复牌。
公司目前经营正常，无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。
近日，有媒体称“微软可能对浪潮投资，并不排除全面收购的可能性”等，就该等事项，公司特咨询公司之实际控制人浪潮集团有限公司(下称：浪潮集团)。答复称，2005年6月30日，浪潮集团之下属公司浪潮国际有限公司(下称：浪潮国际)与美国微软公司订立了一项有关建议投资于浪潮国际而无约束力之谅解备忘录，依据该备忘录微软可能对浪潮国际投资，投资额约为2500万美元，建议投资可能涉及浪潮国际发行全新可换股证券(附带投票权)，微软可能成为浪潮国际的主要股东等内容。对此，公司声明如下：
浪潮国际除与公司同受浪潮集团控制外，无任何股权关系，浪潮国际此次与微软签署谅解备忘录，无涉及公司的事项。请投资者注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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公布电话升位的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600756)“浪潮软件”
从2005年5月21日开始，济南地区电话号码由七位升位到八位，具体升位方法为原号码首位前加“8”。号码升位后，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司证券部电话为0531-85105606，传真为0531-85105600 |
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2005-06-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年6月17日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过关于出售公司控股子公司山东浪潮商用系统有限公司(注册资本2000万元，公司持有其60%的股份，下称：浪潮商用)股权的议案：公司与山东裕联信息科技有限公司(下称：山东裕联)于同日签署了《股权转让协议》，公司将持有浪潮商用60%股权转让给山东裕联。经双方协商，本次股权以现金方式转让，股权转让总价款为人民币20395750.36元。此次转让完成后，公司不再持有浪潮商用的股权 |
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2005-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年5月13日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于续聘2005年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案。
六、通过关于预计2005年度关联交易金额的议案 |
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2005-05-10
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司曾于2004年11月10日公告了公司实际控制人浪潮集团有限公司与微软公司签署全球战略合作伙伴备忘录的情况。
根据该备忘录的情况，公司近日致电浪潮集团有限公司，询问其与微软公司合作的进展情况，回复称“到目前为止，浪潮集团有限公司与微软公司的正式企业协议仍在磋商之中” |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| 2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 895,319,892.81 980,745,048.21
股东权益(不含少数股东权益) 584,889,065.66 583,937,739.55
每股净资产 3.15 3.14
调整后的每股净资产 3.13 3.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,603,833.62 -24,603,833.62
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.16 0.16 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年3月27日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案。
六、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600756)“浪潮软件”公布日常关联交易公告
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向浪潮(北京)电子信息产业有限公司(下称：浪潮北京)、浪潮电子信息产业股份有限公司(下称：浪潮信息)、山东浪潮电子设备有限公司(下称：浪潮设备)及浪潮(香港)电子有限公司(下称：浪潮香港)采购计算机及系统集成设备、应用产品，2004年的交易总金额为9016万元，预计2005年度交易总金额为11300万元；公司向浪潮信息及浪潮北京销售软件及系统集成、计算机及应用产品，2004年的交易总金额为5668万元，预计2005年度交易总金额为6000万元；公司与浪潮信息及浪潮集团有限公司(下称：浪潮集团)因房租及交纳水电费等，2004年的交易总金额为216万元，预计2005年度交易总金额为210万元。
公司于2005年3月27日又与浪潮集团签署了《合作协议》，合作期限定为十年，追溯自2004年1月1日起计算 |
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2005年5月13日上午9：00；
2、会议地点：济南市山大路224号本公司509会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2004年度财务决算方案》；
5、审议《公司2004年利润分配方案》；
6、审议《关于续聘2005年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议修改后的《公司股东大会议事规则》；
9、审议修改后的《董事会议事规则》；
10、审议《公司关联交易管理制度》；
11、审议《关于与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案》；
12、审议《关于预计2005年度关联交易金额的议案》；
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2005年4月28日
1、截止2005年4月28日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2005年5月11日-5月12日
(上午9：30-11：30,下午2：00-4：30)
登记地点：济南市山大路224号本公司证券部
五、其他事项
联系地址：济南市山大路224号本公司证券部
联系电话：0531-5105606
传 真：0531-5105600
邮政编码：250013
联系人：卢文杰
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
2、公司第四届监事会第二次会议决议。
附：授权委托书样本
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2005年3月27 日
附：授权委托书样本
股东授权委托书
兹委托 代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。(代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人：(签字盖章) 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600756)"浪潮软件"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 980,745,048.21 658,009,126.14
股东权益(不含少数股东权益) 583,937,739.55 388,405,867.17
每股净资产 3.14 2.35
调整后的每股净资产 3.13 2.34
2004年 2003年
主营业务收入 553,732,614.65 646,621,838.43
净利润 49,172,146.69 47,483,291.47
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.42 12.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.12
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年3月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会非独立董事、独立董事及监事。
(600756)“浪潮软件”公布董监事会决议公告
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年3月23日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王茂昌为公司董事长。
二、聘任王静莲为公司第四届董事会秘书(兼)。
三、聘任王柏华为公司首席执行官(兼)，同时聘任其为公司总经理(兼)。
四、选举李伟为公司监事会主席。
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2005-03-24
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总经理由“丁兆迎”变为“王柏华” ，2005-03-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年3月8日以通讯方式召开三届二十九次董事会临时会议，会议审议通过关于出资设立山东浪潮通信系统有限公司的议案：同意公司以现金方式出资4680万元，与公司之控股子公司深圳市天和成实业发展有限公司共同出资成立山东浪潮通信系统有限公司。新公司注册资本拟
为人民币5200万元，其中公司持有其90%的股份。
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2005-03-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司接有关方面通知，2005年3月2日，汉唐证券有限责任公司(中国证券登记结算有限责任公司上海分公司待处分帐户)通过上海证券交易所交易系统减持公司流通股1987000股，占公司股份总数的1.069%；仍持有公司流通股份38845041股，占公司股份总数的20.903%。
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2005-03-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司接有关方面通知，2005年3月1日，汉唐证券有限责任公司(中国证券登记结算有限责任公司上海分公司待处分帐户)通过上海证券交易所交易系统减持公司流通股2505000股，占公司股份总数的1.348%；仍持有公司流通股份40832041股，占公司股份总数的21.973%。
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2005-03-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司接有关方面通知，截止到2005年2月28日，汉唐证券有限责任公司(中国证券登记结算有限责任公司上海分公司待处分帐户)通过上海证券交易所交易系统减持公司流通股4065900股，占公司股份总数的2.188%；仍持有公司流通股份43337041股，占公司股份总数的23.321%。
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2005-02-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年2月18日召开三届二十八次董事会及
三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于提名独立董事候选人的议案。
四、通过关于为控股子公司提供担保的议案：同意为公司之控股子公司浪潮集团山
东通用软件有限公司提供额度在人民币一千万元以内、期限不超过一年(含一年)的短期
借款担保；同意为公司之控股子公司浪潮乐金信息系统有限公司提供额度在人民币一千
万元以内、期限不超过一年(含一年)的短期借款担保；同意为深圳天和成实业发展有限
公司提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年(含一年)的短期信用证担保。
董事会决定于2005年3月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关
事项。
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2005-02-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于选举独立董事的议案》；
4、审议公司《关于监事会换届选举的议案》； |
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