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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600756)“G鲁浪潮”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2006年8月15日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及摘要。
二、同意公司将持有的浪潮乐金数字移动通信有限公司(注册资本为1500万美元，目前公司对其出资额450万美元，下称：浪潮乐金)全部30％的股权按其对应的净资产值5855.86万元价格转让给公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司(公司持有其95.74%的股份，下称：浪潮通信)。转让完成后，公司不再直接持有浪潮乐金的股权，浪潮通信持有浪潮乐金30％的股份，为其第二大股东 |
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2006-07-15
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[20062预减](600756) G鲁浪潮：公布2006年半年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600756)“G鲁浪潮”公布2006年半年度业绩预警公告
经山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度净利润比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为2737.66万元)，具体数据将在2006年8月17日公布的公司2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-17 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600756)“G鲁浪潮”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过关于续聘2006年度审计机构的议案。
四、通过关于2006年继续执行有关关联交易协议的议案。
五、通过关于更换公司董事及股东代表监事的议案。
六、通过关于为子公司提供担保的议案。
七、通过修改后的《公司章程》 |
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2006-06-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2005年利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘2006年度审计机构及支付会计师事务所2005年度报酬的议案》；
（7）审议《关于2006年继续执行有关关联交易协议的议案》；
（8）审议《关于更换公司董事的议案》；
（9）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
（10）审议《关于更换公司股东代表监事的议案》；
（11）审议修改后的《公司章程》；
（12）审议修改后的《公司股东大会议事规则》；
（13）审议修改后的《公司董事会议事规则》；
（14）审议修改后的《公司监事会议事规则》；
（15）其他事项 |
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2006-06-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600756)“G鲁浪潮”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2006年6月8日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：同意为浪潮集团山东通用软件有限公司及浪潮乐金信息系统有限公司分别提供额度在人民币一千万元以内的短期借款担保；为深圳天和成实业发展有限公司提供额度在人民币二千万元以内的短期信用证担保，期限均不超过一年(含一年)，担保方式主要为连带责任保证担保。
二、通过修改后的《公司章程》。
三、通过关于更换公司股东代表监事的议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-19
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.4股。
方案实施股权登记日：2006年5月22日
对价股份上市日：2006年5月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月24日起，公司股票简称改为“G鲁浪潮”，股票代码保持不变 |
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2006-05-19
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证券简称由“浪潮软件”变为“G鲁浪潮” ，2006-05-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-19
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对价方案：对流通股东10送2.4股，G对价股权登记日 ，2006-05-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-19
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对价方案：对流通股东10送2.4股，G对价送股上市日 ，2006-05-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-19
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对价方案：对流通股东10送2.4股，G对价送股到账日 ，2006-05-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-17
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2006年5月15日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司已收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-05-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600756)“浪潮软件”
根据有关文件的要求，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月15日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日、12日、15日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 940,372,555.23 891,067,887.41
股东权益(不含少数股东权益) 613,797,387.13 613,639,834.98
每股净资产 3.30 3.30
调整后的每股净资产 3.25 3.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,047,097.36 22,047,097.36
每股收益 0.0012 0.0012
净资产收益率(%) 0.037 0.037
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2006-04-26
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600756)“浪潮软件”
根据有关文件的要求，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月15日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日、12日、15日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-28,恢复交易日：2006-05-24，连续停牌 ，2006-04-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-28,恢复交易日：2006-05-24 ，2006-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司自刊登股权分置改革方案公告以来，公司和非流通
股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，经全体非流通股股东
提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：流通股股东每持有的10股将获得2.4股股份，对价安排的
股份总额为21435149股。
请投资者仔细阅读刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改
革说明书(修订稿)》全文及其他相关文件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交
公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月25日复牌。
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2006-04-19
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举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司定于2006年4月20日下午2:00-4:00在中证网(www.cs.com.cn)举行股权分置改革投资者网上交流会。
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2006-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 本次股东会议审议事项为《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会决定于2006年5月15日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11、12、15日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以方案实施股权登记日股本结构为基础，公司非流通股股东向全体流通股股东，按流通股每10股获送2股股份的比例支付对价，对价安排总额为17862624股。
公司第一大非流通股股东浪潮齐鲁软件产业有限公司作出如下承诺：
1、所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不转让，同时在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；
2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的数量不超过公司总股本的10%，出售价格不得低于既定的最低出售价格9.66元/股。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月28日上午9:00至5月15日14:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报
》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2006年3月20日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2006年继续执行有关关联交易协议的议案。
五、通过关于更换公司董事的议案。
六、同意肖成峰辞去公司副总经理职务。
上述有关事项尚需公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600756)“浪潮软件”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 891,067,887.41 980,745,048.21
股东权益(不含少数股东权益) 613,639,834.98 583,937,739.55
每股净资产 3.30 3.14
调整后的每股净资产 3.27 3.13
2005年 2004年
主营业务收入 550,830,836.04 553,732,614.65
净利润 29,502,790.46 49,172,146.69
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.26
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.81 8.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.11
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2006年3月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让济南浪潮计算机科技发展有限公司股权的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-03-20
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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| (600756)“浪潮软件”
根据有关文件的规定，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司非流通股股东浪潮齐鲁软件产业有限公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期公告关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-24
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600756)“浪潮软件”
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2006年2月23日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于同意公司实际控制人浪潮集团有限公司下属控股子公司浪潮国际有限公司的全资子公司浪潮(济南)信息科技有限公司(下称：浪潮济南)对公司子公司山东浪潮电子政务软件有限公司(注册资本为700万元，公司之全资子公司，下称：浪潮政务)及浪潮集团山东通用软件有限公司(注册资本现为2793.20万元，公司持有其69.6%的股份，下称：浪潮通软)进行增资的议案，浪潮济南于2006年2月17日分别与浪潮通软、浪潮政务签署了《认购协议》：
浪潮济南同意以现金方式800万元人民币作为浪潮政务的新增注册资本，增资完成后，浪潮政务的注册资本将增至1500万元人民币，浪潮济南将持有浪潮政务约53.3%的股份，为其第一大股东；公司将持有其46.7%的股份。
浪潮济南同意以现金4020万元人民币认购浪潮通软约30.05%的股权，其中人民币1200万元为其注册资本，该注册资本将与其已缴付的其他注册资本享有同等权益。增资完成后，浪潮通软的注册资本将增至3993.20万元人民币，浪潮济南将持有浪潮通软约30.05%的股份；公司将持有其48.69%的股份，仍为其第一大股东。
上述交易构成关联交易 |
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2006-02-23
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因重要事项未公告，2月23日全天停牌 ，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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