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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-25
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关于为二级子公司提供最高额保证担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600758_20181025_1.pdf
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2018-10-24
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关于股份部分解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600758_20181024_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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2018年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600758_20180828_3.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.86
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公告全文参考链接:
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2018-08-17
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月16日召开，会议审议通过关于更换公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-11
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关于控股股东为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司提供最高额保证担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600758)“红阳能源”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换公司董事的议案
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2018-07-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换公司董事的议案 |
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2018-07-31
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年7月30日召开，会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-31
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会决定于2018年8月16日9点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于更换公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月16日9:15-15:00。
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2018-07-28
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关于公司控股股东为股票质押式回购交易增加质押物及保证的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600758)“红阳能源”公布
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2018-07-25
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关于股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600758)“红阳能源”公布
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2018-07-07
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关于沈阳焦煤股份有限公司为子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司提供最高额保证的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600758)“红阳能源”公布
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2018-07-05
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年7月4日召开，会议审议通过《关于投资成立辽宁红阳燃气开发有限公司的议案》、《关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司实施核减煤炭产能指标交易的议案》、《关于公司调整组织机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-05
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关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600758)“红阳能源”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.11元(含税)。
股权登记日：2018/6/27
除息日：2018/6/28
现金红利发放日：2018/6/28
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2018-06-01
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关于为二级子公司提供最高额保证担保的公告 |
上交所公告 |
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(600758)“红阳能源”公布
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2018-05-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月29日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度财务审计机构及内控机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年5月15日召开,会议审议通过《关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司蒲河煤矿净资产暨关联交易的议案》、《关于拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司清水二井煤矿部分土地及房产暨关联交易的议案》。
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2018-05-16
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600758)“红阳能源”公布
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2018-05-16
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股东大会事项变动,关联交易 |
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(600758)“红阳能源”公布
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2018-05-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 公司独立董事2017年度述职报告
6 公司2017年年度报告及摘要
7 关于续聘2018年度财务审计机构及内控机构的议案
8 关于授权公司及下属子公司2018年度融资授信总额度的议案
9 关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案
10 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
11 关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案
12 关于预计2018年度日常关联交易的议案
13 关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案
14 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2018-05-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 公司独立董事2017年度述职报告
6 公司2017年年度报告及摘要
7 关于续聘2018年度财务审计机构及内控机构的议案
8 关于授权公司及下属子公司2018年度融资授信总额度的议案
9 关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案
10 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
11 关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案
12 关于预计2018年度日常关联交易的议案
13 关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案
14 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案
16 关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司蒲河煤矿净资产暨关联交易的议案
17 关于拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司清水二井煤矿部分土地及房产暨关联交易的议案 |
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2018-05-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 公司独立董事2017年度述职报告
6 公司2017年年度报告及摘要
7 关于续聘2018年度财务审计机构及内控机构的议案
8 关于授权公司及下属子公司2018年度融资授信总额度的议案
9 关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案
10 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
11 关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案
12 关于预计2018年度日常关联交易的议案
13 关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案
14 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案
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2018-05-03
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600758_20180503_9.pdf
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2018-05-03
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关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案 |
上交所公告 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600758_20180503_7.pdf
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2018-05-03
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关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案 |
上交所公告 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600758_20180503_8.pdf
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2018-05-03
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会决定于2018年5月29日9点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度财务审计机构及内控机构的议案、公司2017年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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