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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-24
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股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600758)“辽宁能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-24/600758_20200724_1.pdf
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2020-07-15
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会决定于2020年7月30日9点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业2020年4-12月日常关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/600758_20200715_4.pdf
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2020-07-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业2020年4-12月日常关联交易的议案 |
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2020-07-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业2020年4-12月日常关联交易的议案 |
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2020-07-15
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关于预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业2020年4-12月日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600758)“辽宁能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/600758_20200715_2.pdf |
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2020-07-15
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第三次会议于2020年7月14日召开，会议审议通过关于预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业2020年4-12月日常关联交易的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/600758_20200715_1.pdf
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2020-07-04
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2019年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000登记日 ，2020-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-04
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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辽宁能源煤电产业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.006元（含税）。
股权登记日：2020/7/9
除息日：2020/7/10
现金红利发放日：2020/7/10
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/600758_20200704_1.pdf
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2020-07-04
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2019年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000红利发放日 ，2020-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-04
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2019年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000除权日 ，2020-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-31; 一次变更日期: 2020-08-28; 一次变更公告日期: 2020-07-15; |
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2020-05-30
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变更证券简称暨实施公告 |
上交所公告，其它 |
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经辽宁能源煤电产业股份有限公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将于2020年6月3日由“红阳能源”变更为“辽宁能源”，证券代码“600758”不变。
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公告全文参考链接:
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2020-05-27
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年5月26日召开，会议审议通过关于拟变更证券简称的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-22
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关于完成工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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公司于2020年5月21日完成了工商登记变更及备案手续，并取得了辽宁省市场监督管理局换发的《营业执照》，其中变更后的公司名称：辽宁能源煤电产业股份有限公司。
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2020-05-20
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,高管变动 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月19日召开，会议审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-20
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600758)“红阳能源”公布
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,高管变动,关联交易,分配方案,基本资料变动 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-05-20
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600758)“红阳能源”公布
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2020-05-08
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关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600758)“红阳能源”公布
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2020-05-06
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关于股东协议转让公司股份过户完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
刊登季报 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 独立董事2019年度工作述职报告
6 2019年年度报告及摘要
7 关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于授权公司及下属子公司2020年度融资授信总额度的议案
9 关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案
10 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
11 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案
12 关于拟变更公司名称的议案
13 关于修改公司章程的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 李长贵
14.02 陶明印
14.03 胡宝新
14.04 郭洪波
14.05 赵东东
14.06 姜圣扬
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 程国彬
15.02 谢名一
15.03 朱震宇
16.00 关于选举监事的议案
16.01 宇智泉
16.02 王策 |
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2020-04-28
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关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 独立董事2019年度工作述职报告
6 2019年年度报告及摘要
7 关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于授权公司及下属子公司2020年度融资授信总额度的议案
9 关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案
10 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
11 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案
12 关于拟变更公司名称的议案
13 关于修改公司章程的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 李长贵
14.02 陶明印
14.03 胡宝新
14.04 郭洪波
14.05 赵东东
14.06 姜圣扬
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 程国彬
15.02 谢名一
15.03 朱震宇
16.00 关于选举监事的议案
16.01 宇智泉
16.02 王策 |
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2020-04-28
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第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除) |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配预案、公司2019年年度报告及摘要的议案、关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会决定于2020年5月19日9点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告及摘要、关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600758_20200428_16.pdf
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2020-04-28
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600758_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600758)“红阳能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600758_20200428_3.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 独立董事2019年度工作述职报告
6 2019年年度报告及摘要
7 关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于授权公司及下属子公司2020年度融资授信总额度的议案
9 关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案
10 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
11 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案
12 关于拟变更公司名称的议案
13 关于修改公司章程的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 李长贵
14.02 陶明印
14.03 胡宝新
14.04 郭洪波
14.05 赵东东
14.06 姜圣扬
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 程国彬
15.02 谢名一
15.03 朱震宇
16.00 关于选举监事的议案
16.01 宇智泉
16.02 王策 |
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.48
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600758_20200428_6.pdf
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