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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-18
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司A股股票在2007年7月13日-17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上。
目前公司生产经营正常，公司及其控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司均不存在应披露而披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请投资者注意投资风险。
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2007-07-17
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[20072预盈](600758) ST红阳：2007年上半年业绩预告的修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预告的修正公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司曾披露的2007年半年度业绩预盈公告中预计2007年上半年度净利润实现扭亏为盈。
现经公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度盈利水平在原预测的基础上比去年同期将有大幅度提高，实现利润5500万元至5800万元(上年同期净利润为-1153352.92元)，实际完成情况以2007年度中期报告披露数据为准。
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2007-07-17
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关于控股股东承诺事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司近日接到控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司有关通知，至本公告披露日为止，该公司已经替公司解决了4笔账面负债共49595090.42元，占控股股东在公司股权分置改革说明书中所承诺解除不低于6000万元帐面负债总额的82.66%。
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2007-07-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司经查询，得知其一名高管人员的直系亲属在2007年三、四月份期间分两次买入公司股票共计34100股，并分两次卖出公司股票共计14000股，获利1460元。公司根据有关规定，已将上述收益收归公司所有。
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2007-07-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁红阳能源投资股份有限公司于2007年7月11日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，辽宁红阳能源投资股份有限公司到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-18
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公司名称由“辽宁金帝建设集团股份有限公司”变为“辽宁红阳能源投资股份有限公司” ，2007-06-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-06-18
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证券简称由“ST金帝”变为“ST红阳” ，2007-06-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-06-18
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更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经辽宁金帝建设集团股份有限公司2006年度股东大会审议通过，并经辽宁省工商行政管理局核准，公司名称变更为辽宁红阳能源投资股份有限公司；经营范围变更为能源投资开发；电力、热力生产、销售；城市集中供热、供汽，供热、供汽工程设计、安装、检修，余热利用，煤泥、煤矸石综合利用；循环水工程开发综合利用，技术咨询服务。
经上海证券交易所批准，公司股票简称从2007年6月21日起变更为“ST红阳”，证券代码保持不变。
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2007-06-11
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，辽宁金帝建设集团股份有限公司到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-01
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因工作需要，辽宁金帝建设集团股份有限公司办公地址变更为沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运大厦4楼(邮政编码：110031)。新办公地址联系方式如下：
董事会办公室电话：024-86131586
公司传真电话：024-86801050
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2007-06-01
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办公地址由“沈阳市沈河区青年大街118号”变为“沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运大厦4楼” ，2007-05-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-05-28
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，辽宁金帝建设集团股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司更名及变更经营范围的议案：公司名称变更为“辽宁红阳能源投资股份有限公司”；经营范围变更为：能源投资开发、利用和经营；电力、热力生产与销售；城市集中供热、供汽；供热、供汽工程设计、安装及检修；粉煤灰、水泥生产及销售；焦炭生产；余热利用；煤炭洗选加工；煤泥、煤矸石综合利用；循环水工程开发和综合利用；技术咨询服务。
四、通过变更公司监事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、续聘辽宁天健会计师事务所(大连)负责公司2007年财务报告。
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2007-04-25
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[20072预盈](600758) ST金帝：2007年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预盈公告
经辽宁金帝建设集团股份有限公司财务部门初步估计，预计2007年上半年净利润实现扭亏为盈(上年同期净利润为-1153352.92元)。具体财务数据以公司2007年半年度报告为准。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 510,815,645.60 532,209,947.57
股东权益(不含少数股东权益) 160,238,283.70 145,264,476.32
每股净资产 1.00 0.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,973,807.38 14,973,807.38
基本每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 9.34 9.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.34 9.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2007-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2007年4月23日召开五届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司变更名称及经营范围的议案：其中公司名称拟变更为“辽宁红阳能源投资股份有限公司”。
三、通过公司部分高级管理人员辞职的议案。
四、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司(大连所)为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司会计政策变更的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过变更公司监事的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议通过公司2006年年度报告及摘要；
4、审议公司2006年财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议公司更名及变更经营范围的议案；
7、审议变更公司监事的议案；
8、审议修改公司章程的议案；
9、审议修改股东大会议事规则的议案；
10、审议修改董事会议事规则的议案；
11、审议修改监事会议事规则的议案；
12、审议续聘审计机构的议案。
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2007-04-20
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股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司A股股票在2007年4月17日-19日连续3个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上。
目前公司生产经营正常，公司及其控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司均不存在应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司提请各位投资者注意投资风险。
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2007-04-17
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据辽宁金帝建设集团股份有限公司股权分置改革方案的有关规定，本次股权分置改革主要动议人公司第二大股东辽宁省投资集团有限公司和第三大股东辽宁省建设集团国际经济技术合作公司因向公司第一大股东沈阳煤业(集团)有限责任公司(下称：煤业集团)支付补偿股份，导致煤业集团增持公司股份共462.5万股，占公司总股本的2.90%，并触发要约收购义务。
煤业集团本次收购是由于公司实施股权分置方案所至，不存在煤业集团主动性增持行为。根据有关规定，煤业集团在向中国证监会申请豁免要约收购获得批准后，方可办理上述股权划转手续。
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2007-04-04
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[20071预盈](600758) ST金帝：公布2007年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预盈公告
经辽宁金帝建设集团股份有限公司财务部门初步估计，预计2007年第一季度净利润实现扭亏为盈(上年同期净利润为-9889134.54元)。具体盈利情况以公司2007年第一季度报告数据为准。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布关于重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据中国证监会有关通知规定，辽宁金帝建设集团股份有限公司于2006年12月18日召开的临时股东大会审议通过的重大资产重组目前正在实施过程之中，至本公告披露为止，本次重组置入公司的资产红阳热电有限公司已办理完全部过户手续。本次重组置出资产及其他相关手续目前仍在办理过程中，其中部分需要注销的分公司已经办理完工商注销手续，部分置出资产的变更过户手续尚在办理之中。
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2007-03-02
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股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司A股股票在2007年2月27日-3月1日连续3个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上。
目前公司生产经营正常，公司及控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司均不存在应披露而披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请投资者注意投资风险。
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2007-02-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 532,209,947.57 690,194,841.72
股东权益(不含少数股东权益) 145,264,476.32 121,776,058.89
每股净资产 0.91 0.76
调整后的每股净资产 0.91 -0.21
2006年 2005年
主营业务收入 566,820,996.65 601,666,212.75
净利润 -11,907,335.99 26,993,389.29
每股收益 -0.07 0.17
净资产收益率(%) -8.20 22.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.04
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-15
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2007年2月12日召开五届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。该议案需提交公司股东大会审议通过。
三、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案，其中：免去崔秀山担任公司总裁职务，聘任其为公司常务副总裁；聘任窦明为公司总裁；续聘朱丹石为公司董事会秘书。
四、通过公司全资子公司与关联方发生与日常生产经营相关的关联交易的议案。
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2007-02-15
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司全资子公司灯塔红阳热电有限公司(下称：红阳热电)与公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司(持有公司有限售条件的股份6545万股，占公司总股本的40.97%，下称：沈煤集团)及所属辽宁盛盟焦化有限公司(下称：盛盟焦化)分别签署了有关燃料、余热购买合同，2007年度红阳热电向沈煤集团及盛盟焦化直接购置原煤、洗混煤(伴生煤矸石)及不同热值的煤泥等燃料、余热荒蒸汽产品预计约6647万元。
上述交易构成日常关联交易。
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2007-02-05
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对价方案：重大资产置换，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2007-02-05
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：本次股权分置改革与重大资产重组相结合，通过注入优质资产，实现公司可持续发展作为对价安排。
方案实施股权登记日：2007年2月5日
公司股票复牌日：2007年2月7日，当日公司股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
自2007年2月7日起，公司股票简称改为“ST金帝”, 股票代码保持不变。
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2007-02-05
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证券简称由“SST金帝”变为“ST金帝” ，2007-02-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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