| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-03
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600759)“ST琼华侨”
海南华侨投资股份有限公司第一大股东福建北方发展股份有限公司(下称：
北方发展)所持公司社会法人股6230.4万股中的1800万股于2004年7月28日质押给
中国长城工业总公司，质押期限自2004年7月28日至2006年6月25日。公司日前接
到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，上述质押的1800万股于2005
年1月27日解除质押。同日，北方发展将上述1800万股质押给中国精密机械进出
口总公司，质押期限自2005年1月27日至2007年1月27日。
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2005-01-29
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[20044预亏](600759) ST琼华侨：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600759)“ST琼华侨”公布业绩预告公告
经海南华侨投资股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业
绩亏损(上年同期净利润为1233172.48元)。亏损的具体数额有待公司审计机构审
计后最终确认，并将在公司2004年年度报告中予以披露(2004年年度报告预计披
露时间为2005年4月28日)。
2004年度公司本部主营业务仍未恢复，2005年度能否恢复存在重大不确定性
；公司与中国银行海南省分行之借款担保一案在执行过程中至今未取得任何实质
性进展；公司持续资产重组计划未能实施。如上述原因在今后较长时间内仍无法
得以有效消除，公司2005年度经营仍将面临巨大困难。公司董事会提请广大投资
者充分注意投资风险。
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2000-12-31
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2000.12.31是ST琼华侨(600759)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-07-25
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(600759)“ST琼华侨”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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海南华侨投资股份有限公司接第一大股东福建北方发展股份有限公司通知，
其持有的公司社会法人股6230.4万股(占公司总股本的29.88%)已全部质押给福州
民升投资咨询服务有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完质押登记手续。
中国银行海南省分行诉海南中平木业有限公司(第一被告)借款、公司(第二
被告)担保纠纷一案，已经海口市中级人民法院一审终结。公司近日已收到判决
书，判决如下：
一、限第一被告于本判决发生法律效力之日起10日内偿还给原告人民币本金
4560760元及美元本金1024021.66元；截止2002年9月21日的人民币利息1460261.
79元及美元利息585998.67元；并从2002年9月22日起算至本判决限定还款之日止
，分别按中国人民银行同期计收逾期贷款罚息支付人民币利息及美元利息。
二、第二被告对上述债务承担连带清偿责任。
本案案件受理费人民币106767元，由两被告共同负担。
公司不服一判决，已提起上诉。
中国银行海南省分行诉海南中平木业有限公司借款、公司及中国科技国际信
托投资有限责任公司担保纠纷一案，海南省高级人民法院近日已恢复对本案的审
理，2003年7月23日已对本案进行了预审。
公司董事会特别提醒投资者注意投资风险 |
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2003-09-19
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重大诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国银行海南省分行(原告)诉海南中平木业有限公司(被告一)借款
985万美元本金及相应利息，海南华侨投资股份有限公司(被告二)及中
国科技国际信托投资有限责任公司(被告三)承担担保责任一案，已经海
南省高级人民法院一审终结。公司近日收到海南省高级人民法院民事判
决书。该判决书的主要内容为：
一、被告一于判决生效之日起10日内向原告偿还借款10209886.86
美元及利息。
二、驳回原告的其他诉讼请求，免除公司及被告三对上述借款本息
之担保责任。
该判决为一审判决，在法定上诉期间内，当事人尚可提出上诉 |
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2003-10-11
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重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国银行海南省分行(原告)诉海南中平木业有限公司(被告一)借款985万美元本
金及相应利息，海南华侨投资股份有限公司(被告二)及中国科技国际信托投资有限责
任公司(被告三)承担担保责任一案，原告不服海南省高级人民法院一审判决，已向最
高人民法院提起上诉。公司近日收到本案的民事上诉状。本案尚未确定开庭日期。
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2004-06-23
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公布股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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海南华侨投资股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司通知，公司第一大股东福建北方发展股份有限公司(下称：北方发展)所持公
司法人股6230.4万股(占公司总股本29.98%)被北京市第一中级人民法院冻结，冻
结期限自2004年6月10日至2005年6月10日止。
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2004-08-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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海南华侨投资股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司通知，公司第一大股东福建北方发展股份有限公司(下称：北方发展)所持公
司社会法人股6230.4万股(占公司总股本的29.88%)已于2004年7月28日解除质押(
原质权人为福州民升投资咨询服务有限公司，下称：民升投资)。同日，北方发
展又将上述法人股中的4430.4万股(占公司总股本的21.25%)质押给民升投资，质
押期限自2004年7月28日至2006年6月25日；将另1800万股(占公司总股本的8.63%)
质押给中国长城工业总公司，质押期限自2004年7月28日至2006年6月25日。
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1996-10-08
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1996.10.08是ST琼华侨(600759)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:9874.62万股) |
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2004-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600759)“ST琼华侨”
海南华侨投资股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司福建金山制药股份有限公司与福州凤凰酒家签署的关于解除联合经营福建金山医药大厦的《协议书》的议案。
二、通过调整公司监事的议案。
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2005-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
报告期末 上年度末
总资产 197,658,603.94 144,241,167.68
股东权益(不含少数股东权益) -96,334,411.68 -99,160,593.48
每股净资产 -0.462 -0.476
调整后每股净资产 -0.474 -0.488
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 26,227,366.88 118,906.00
净利润 739,028.97 160,378.31
扣除非经常性损益后的净利润 739,028.97 160,378.31
净资产收益率(%) - -
每股收益 0.0035 0.0008
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0496 -0.0138
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2004-10-19
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[20043预亏](600759) ST琼华侨：公布2004年三季度业绩预亏暨股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600759)“ST琼华侨”公布2004年三季度业绩预亏暨股价异常波动公告
因海南华侨投资股份有限公司目前经营情况未有明显好转，公司2004年三季
度业绩将出现亏损，具体数额将在三季度报告中披露。
公司股票交易自2004年10月13日至10月15日连续三天达跌幅限制，除以上信
息外无应披露而未披露的事项。敬请投资者充分注意投资风险。
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2004-09-03
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600759)“ST琼华侨”
海南华侨投资股份有限公司于2004年8月30日在《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)披露了公司2004年半年度
报告摘要，其中报告期末前十名流通股股东及其持股数量因校对出错，现予以更
正。详见2004年9月3日《上海证券报》。
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2004-07-31
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股权解除司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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海南华侨投资股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司通知，公司第一大股东福建北方发展股份有限公司所持公司社会法人股6230.4
万股(占公司总股本29.88%)已于2004年7月28日由北京市第一中级人民法院裁定
解除司法冻结。
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2004-03-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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海南华侨投资股份有限公司于2004年3月17日召开七届五次董事会及七届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过拟续聘海南从信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过对应付股利、其他应付款进行会计处理的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 186607716.88 142155918.31
股东权益(不含少数股东权益) -88170301.14 -92222211.09
每股净资产 -0.4228 -0.4422
调整后的每股净资产 -0.4271 -0.4542
2003年 2002年
主营业务收入 63144679.43 13590767.75
净利润 1233172.48 -94319698.69
每股收益 0.0059 -0.452
净资产收益率(%) - -
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0383 0.031
公司2003年年报经审计，审计意见类型：保留意见及解释性说明 |
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2004-01-09
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(600759)“ST琼华侨”公布股价波动异常公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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海南华侨投资股份有限公司股票交易价格最近三个交易日连续达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营活动正常，2003年度经营情况正在审计之中，公司预计2004年3月6日披露2003年年度报告。除此外无应披露而未披露的重大事项 |
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2004-01-06
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[20034预盈](600759) ST琼华侨：业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈公告
经初步测算，海南华侨投资股份有限公司2003年度经营业绩将实现盈利，具体数
额将在2003年度报告中予以披露。公司2002年度净利润为-10205.85万元，每股收益为
-0.489元。
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2004-04-27
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 海南华侨投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2004年3月17日在海口召开。本次会议应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事7人。本次会议召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经审议,形成以下决议。
一、通过2003年度董事会工作报告。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过2003年年度财务决算报告及利润分配预案。
经海南从信会计师事务所审计,2003年度公司共实现主营业务收入63,144,679.43元,净利润1,233,172.48元。截止2003年12月31日,公司未分配利润-323,446,557.37元,资本公积金26,724,282.23元,股东权益-88,170,301.14元。
公司本年度利润分配预案为：本年度无利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
四、通过关于聘请2004年度财务审计机构的议案。
拟续聘海南从信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
五、通过关于对应付股利、其他应付款进行会计处理的议案。即对公司92年度帐面错记的应付股利2,244,049.93元予以调整并核销。对公司长期无法支付的其他应付款761,755.46元予以调整并核销。以上二项核销金额为3,005,805.39元相应转入资本公积,并在2004年度进行会计处理。
六、通过关于的议案。
2003年年度股东大会有关事项通知如下：
1、时间及地点：2004年4月27日上午9时在海南省海口市西沙路28号侨企大厦8层公司会议室召开。
2、会议议案：
①公司董事会2003年度工作报告；
②公司监事会2003年度工作报告；
③公司2003年年度报告；
④公司2003年度财务决算报告及利润分配预案；
⑤关于聘请2004年度财务审计机构的议案。
3、参会人员：
①2004年4月16日15时上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
②公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议登记办法
①法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、证券帐户卡及持股凭证；个人股东持本人身份证、证券帐户卡及有效股权证明,委托代理人还应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
②异地股东可于2004年4月22日前以信函、传真方式登记。
③登记地点及时间：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层公司董事会秘书处,2004年4月22日前公司工作日9：00时至17：00时。
联系电话：(0898)66787220
传真：(0898)66757661
5、其他事项
会期半天,参加会议股东食宿自理。
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司董事会
二○○四年三月十七日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席海南华侨投资股份有限公司2003年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-11-28
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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海南华侨投资股份有限公司于2003年11月26日以通讯表决方式召开七届四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持福建金山生物制药股份有限公司(简称：金山制药)500万股股
权(占金山制药总股本的16.51%)以950万元的总价款转让给福建方舟生物工程实业有限
公司。如上述股权转让完成后，公司持有金山制药1610.30万股，占金山制药总股本的
53.16%，仍为其控股股东。
二、同意公司控股子公司金山制药以不超过4000万元(以最终实际投资为准)的出
资与福州凤凰酒家以其所有的13亩土地及地上附属房产约20000平方米共同投资合作开
发福建金山医药大厦项目。合作方式为联营，联营期限暂定为25年。
董事会决定于2003年12月29日召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-06 |
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2003-11-26
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重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国银行海南省分行诉海南中平木业有限公司归还借款985万美元本金及相应利
息，海南华侨投资股份有限公司及中国科技国际信托投资有限责任公司承担担保责任
一案，中国银行海南省分行不服一审判决提起上诉，最高人民法院已于2003年11月21
日开庭进行了审理。本案目前尚未做出二审判决。
鉴于本案将对公司经营活动产生重大影响，公司董事会提醒广大投资者注意投资
风险 |
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2003-12-29
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召开2003年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：通讯方式召开
海南华侨投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会兹定于2003年12月29日召开公司2003年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召集人及召开方式：公司董事会召集以通讯方式召开。
二、表决方式及时间：请参加本次会议表决的公司股东按要求填妥表决票,于2003年12月16日9时至12月29日12时按如下方式将表决票送达公司：
1.传真至公司。
2.以挂号信函方式邮寄至公司,公司以送达地邮局邮戳日期为准。
股东可委托他人代为表决,股东委托他人代为行使表决权的,请将授权委托书一并送达至公司。
三、股权登记日及参会股东：截止2003年12月15日15时上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
四、会议议案
审议公司控股子公司福建金山制药股份有限公司以不超过4000万元(以最终实际投资额为准)的出资与福州凤凰酒家以其所有的13亩土地及地上附属房产约20000平方米联营投资合作开发福建金山医药大厦项目(项目详细情况请留意公司将于近期发布的《对外投资公告》)。
五、其他事项
1.公司传真：0898-66757661联系方式：0898-66722663黄先生
2.公司通信地址：海南省海口市西沙路28号侨企大厦八层海南华侨投资股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：570102
六、表决票及授权委托书(附后)
海南华侨投资股份有限公司
董事会
二○○三年十一月二十八日
请将表决票传真或邮寄送达至公司复制有效
海南华侨投资股份有限公司
2003年第一次临时股东大会(通讯方式)表决票
股东姓名(名称)：身份证号码(企业注册号)：
股东帐号：持股数量：
议案：公司控股子公司福建金山制药股份有限公司以不超过4000万元(以最终实际投资额为准)的出资与福州凤凰酒家以其所有的13亩土地及地上附属房产约20000平方米联营投资合作开发福建金山医药大厦项目。
表决意见：同意()反对()弃权()。
请用"?"将表决意见标注于()内,不做任何标注的表决票无效。
股东(或代理人)签名(盖章)：
日期：年月日
请将委托书传真或邮寄送达至公司复制有效
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)
股东帐号：持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)：委托有效期：
签发日期：
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2003-12-03
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法人股司法拍卖公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年11月29日《中国证券报》刊登北京金懋拍卖有限公司拍卖公告，称将于
2003年12月8日拍卖海南华侨投资股份有限公司社会法人股1584万股，经了解：
上述拍卖公告所指法人股系公司第二大股东海南亚太工贸有限公司持有的公司
1584万股，占公司总股本的7.59%。
上述法人股系北京市第一中级人民法院强制执行中国科技国际信托投资有限责
任公司诉海南亚太工贸有限公司贷款纠纷一案中冻结的标的。
公司尚未收到有关法院裁定拍卖上述法人股的书面通知 |
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2003-12-13
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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海南华侨投资股份有限公司之控股子公司福建金山生物制药股份有限公司(下称：金
山制药)与福州凤凰酒家于2003年12月8日签署《联营协议》，金山制药以不超过4000万
元的现金出资与福州凤凰酒家以13亩土地及地上2万平方米建筑物为联营出资组成联营实
体，共同开发福建金山医药大厦项目。联营期限为25年。
公司七届四次董事会审议通过以上联营投资事项。该联营投资事项将提交公司拟于
2003年12月29日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议，通过后即生效。
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2003-12-23
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(600759)“ST琼华侨”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 196,548,340.89
股东权益(不含少数股东权益) -96,558,803.84
每股净资产 -0.466
调整后的每股净资产 -0.470
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 -0.001
净资产收益率(%) -
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -
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2003-02-20
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[20034预亏](600759)“ST琼华侨”公布重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| (600759)“ST琼华侨”公布重大诉讼事项公告
海南华侨投资股份有限公司于2003年2月19日收到海口市中级人民法院送达的
中国银行海南省分行(原告)诉海南中平木业有限公司(第一被告)归还贷款，公司
(第二被告)承担连带担保责任之民事起诉状副本及应诉通知书各一份。原告请求
法院判令：
1、第一被告归还贷款本金4560070元人民币及1024021.66美元，截止2002年
9月21日的利息1460261.79元人民币及585998.67美元，以及至清偿本息之日的其
他利息；
2、公司对上述贷款本息承担连带担保责任；
3、二被告承担本案的诉讼费用。
本案目前尚未确定开庭审理日期。
由于公司重大担保涉讼事项的影响，公司预计2003年度将出现重大亏损。公
司董事会特别提醒广大投资者注意投资风险。
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2003-02-21
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(600759)“ST琼华侨”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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海南华侨投资股份有限公司就2003年2月20日刊登在《上海证券报》的公
告中个别表述更正如下：“由于公司重大担保涉讼事项的影响，公司预计2003
年度将出现重大亏损”的表述应更正为：“由于公司重大担保涉讼事项的影响，
公司预计2002年度将出现重大亏损。”
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