| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1997-05-26
|
1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-05-30 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-05-26
|
1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-05-26
|
1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-05-26
|
1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-10-04
|
首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-10-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1996-10-04
|
首发A股，发行数量：3575万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-10-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1996-10-04
|
首发A股，发行数量：3575万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-10-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1996-10-04
|
首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-10-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-12-30
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 2004年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间及地点：
1、时间：2004年12月30日上午9点
2、地点：海口市西沙路28号侨企大楼 B座8层公司会议室
(二)会议审议内容：
1、审议公司控股子公司金山制药与福州凤凰酒家签署的关于解除双方联合经营福建金山医药大厦的议案。
2、审议涂洪标先生辞去监事,选举洪尤先生为公司第七届监事会监事的议案(洪尤先生个人简历见公司临2004-017号公告)。
(三)参加对象：
1、2004年12月16日15时上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(四)参加会议办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年12月20日---25日9：00-17：00。
3、登记地点：海口市西沙路28号侨企大楼 B座8层
(五)其他事项：
会期半天,出席会议的股东住宿、交通费自理。
(六)联系办法：
联系方式：139075804920898-66722551
公司传真：0898-66757661
海南华侨投资股份有限公司董事会
二○○四年十一月三十日
附：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)股东帐号：持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)：委托有效期：
签发日期： |
|
|
2004-11-30
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600759)“ST琼华侨”
海南华侨投资股份有限公司于2004年11月29日以通讯表决方式召开七届九次
董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司福建金山制药股份有限公司(下称：金山制药)与福
州凤凰酒家关于解除双方联合经营福建金山医药大厦的议案：双方一致同意解除
2003年12月8日签定的《联营协议》，并同时终止双方合作经营“福建金山医药
大厦”的联营。福州凤凰酒家在相关协议签定90日内归还金山制药联营期间所提
供的联营资金37060570.43元。福州凤凰酒家同意支付176万元予金山制药作为终
止联营的补偿。双方同意金山制药不对双方联营“福建金山医药大厦”期间其经
营活动所产生的盈亏享有任何权利及承担相应义务，其经营活动所产生的任何经
济纠纷及相关债务均与金山制药无关，并由福州凤凰酒家对前述纠纷及债务向金
山制药承担连带责任的保证。金山制药自终止联营之日起不再享有联营体“福建
金山医药大厦”的任何权益，其联营所形成的一切权益归福州凤凰酒家所有。双
方将就上述内容签定《协议书》。
二、通过调整公司第七届监事会监事的议案。
董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
|
|
|
2004-10-18
|
因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
|
| 2004-10-25 |
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600759)“ST琼华侨”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 208,171,926.70 186,607,716.88
股东权益（不含少数股东权益） -88,610,145.48 -88,170,301.14
每股净资产 -0.425 -0.423
调整后的每股净资产 -0.425 -0.423
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,182,625.64 -8,120,713.72
每股收益 -0.0027 -0.0021
|
|
|
2004-10-22
|
公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600759)“ST琼华侨”
海南华侨投资股份有限公司股票交易自2004年10月19日至10月21日连续三天
达跌幅限制，公司已于10月19日发布了2004年三季度业绩预亏公告，三季度报告
延期至2004年10月30日披露，除以上信息外无应披露而未披露的事项。敬请投资
者充分注意投资风险。
|
|
|
2004-08-30
|
2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600759)“ST琼华侨”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 200,738,521.07 186,607,716.88
股东权益(不含少数股东权益) -87,889,418.95 -88,170,301.14
每股净资产 -0.422 -0.462
调整后的每股净资产 -0.425 -0.474
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 63,392,128.03 26,227,366.88
净利润 280,882.19 739,028.97
扣除非经常性损益后的净利润 257,882.19 739,028.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0541 -0.0496
每股收益(全面摊薄) 0.0089 0.0103
|
|
|
2003-06-13
|
延期召开二○○二年年度股东大会，上午9点,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第十九会议决定召开2002年年度股东大会。根据有关规定,现就有关事宜通知如下：
一、会议时间及地点
1、 时间：2003年5月30日上午9点,会期半天
2、 地点：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层公司会议室
二、出席会议人员
1、 公司董事、监事及高级管理人员。
2、 截止2003年5月20日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
三、会议审议内容
1、审议公司董事会2002年工作报告。
2、审议公司监事会2002年工作报告。
3、审议公司董事会对2002年年度财务报告注册会计师审计意见的说明。
4、审议公司2002年年度报告及其摘要。
5、审议公司2002年利润分配方案。
6、审议公司第六届董事会换届选举。
7、审议公司第六届监事会换届选举。
8、审议公司用资本公积金弥补亏损的议案。
9、审议关于处置金侨大厦项目的议案。
10、审议关于下属子公司关闭情况的议案。
11、审议聘请2003年度会计师事务所的议案。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、证券帐户卡及持股凭证；个人股东持本人身份证、证券帐户卡及有效股权证明,委托代理人还应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、异地股东可于2003年5月25日前以信函、传真方式登记。
3、登记地点及时间：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层公司董事会秘书处,2003年5月25日前公司工作日9：00时至17：00时。
联系电话：(0898)66788559 66787220
联系人：宋扬
传真：(0898)66757661
五、其他事项
会期半天,参加会议股东食宿自理。
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席海南华侨投资股份有限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-04-29
|
(600759)“ST琼华侨”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
海南华侨投资股份有限公司于2003年4月27日召开六届十九次董事会及六届十
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了董事会对2002年度财务审计报告会计师事务所出具的审计意见所
作的说明。
二、通过了2002年年度报告及其摘要。
三、通过了2002年利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过了关于对2002年度有关经营事项进行会计处理的议案。
五、通过了关于用资本公积金弥补亏损的议案。
六、通过了第六届董、监事会换届选举的议案。
七、通过关于处置金侨大厦项目的议案。
八、通过了关于下属子公司关闭情况的说明。
九、通过了续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
董事会决定于2003年5月30日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
|
2003-04-29
|
(600759)“ST琼华侨”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 14424.17 5850.99 143.53
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) -9916.06 -35994.12 72.45
主营业务收入(万元) 1359.08 57.26
净利润(万元) -10205.85 114.44
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -3642.58 -1272.55
每股收益(元) -0.489 0.006
每股净资产(元) -0.476 -1.726 72.45
调整后的每股净资产(元) -0.488 -1.787 72.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.031 0.065 -52.3
公司2002年年报经审计，审计意见类型：有保留有解释段说明。
|
|
|
2003-06-14
|
(600759)“ST琼华侨”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
海南华侨投资股份有限公司于2003年6月13日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及其摘要。
二、通过了2002年年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过了关于用资本公积金弥补亏损的议案。
四、通过了关于处置金侨大厦项目的议案。
五、通过了关于关闭子公司的议案。
六、续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度会计审计机构。
七、通过了关于修改公司章程的议案。
八、选举产生了公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
(600759)“ST琼华侨”公布董监事会决议公告
海南华侨投资股份有限公司于2003年6月13日召开七届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举王跃仁为公司第七届董事会董事长。
二、聘任房亚南为公司总经理；聘任宋扬为公司董事会秘书。
三、推选张信为公司第七届监事会召集人。
|
|
|
2003-05-28
|
(600759)“ST琼华侨”公布董监事会决议及延期召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
海南华侨投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二十一次董事会
(临时)及六届十四次监事会，会议审议通过了同意将公司第六届监事会第十四次
会议提出的关于修改公司章程及提名任杰、郑钟琳为第七届董事会独立董事候选
人两项议案提交给公司2002年年度股东大会予以审议。
董事会决定将原定于2003年5月30日召开的公司2002年年度股东大会延期至
2003年6月13日上午召开。
|
|
|
2004-04-28
|
拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
|
| 2004-04-26 |
|
|
2004-04-05
|
刊登重大诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| 公布重大诉讼事项公告
海南华侨投资股份有限公司于近日收到中华人民共和国最高人民法院送达的有关民事判决书。
中国银行海南省分行(原告)诉海南中平木业有限公司(公司参股比例为25%的子公司，下称“中平木业”)借款985万美元(诉讼标的为本金10209886.86美元，利息7302461.78美元，超出本金985万美元部分为利息转本金)，公司及中国科技国际信托投资有限责任公司(下称：中科信)承担连带担保责任一案，海南省高级人民法院于2003年9月16日做出一审民事判决书，判决免除公司及中科信对上述借款本息的担保责任。原告不服一审判决，于2003年9月23日上诉至最高人民法院。最高人民法院现已做出二审判决。
判决内容为：维持海南省高级人民法院有关民事判决主文第一项(即中平木业10日内向原告偿还借款10209886.86美元及利息。逾期履行按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定办理)；改判海南省高级人民法院有关民事判决主文第二项为：公司、中科信对中平木业的上述债务承担连带责任。上述判决限于收到本判决书之次日起10日内履行完毕，逾期履行按照《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定办理。一审案件受理费、保全费及其他费用的承担按一审判决执行(即由中平木业承担)，二审案件受理费人民币735021元，由公司与中科信共同承担。
本判决为终审判决。 |
|
|
2004-04-17
|
2003年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
海南华侨投资股份有限公司2003年年度报告中关于公司控股子公司福建金山生
物制药股份有限公司(下称：金山制药)将其所生产的产品高乌甲素贴片(蝶蝶宁)的
全国总经销权作价300万元一次性转让给福建省闽台医药有限公司的交易事项，公司
财务报告审计机构海南从信会计师事务所针对此事交易，其认为无法判断交易价格
的公允性，故对此项交易发表了保留意见。公司认为上述交易是金山制药与福建省
闽台医药有限公司基于产品市场情况，双方协商一致的合同行为，其交易价格未失
公平，公司对此特作说明。详见2004年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》。
|
|
|
2004-04-28
|
公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600759)“ST琼华侨”
海南华侨投资股份有限公司于2004年4月27日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、聘请海南从信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
|
|
|
2003-04-30
|
(600759)“ST琼华侨”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 15380.39
股东权益(不含少数股东权益)(万元) -9554.96
每股净资产(元) -0.458
调整后的每股净资产(元) -0.470
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1481.20
每股收益(元) 0.007
|
|
|
2003-04-26
|
[20024预亏](600759)“ST琼华侨”公布2002年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600759)“ST琼华侨”公布2002年度业绩预亏公告
海南华侨投资股份有限公司2002年度财务审计工作正在进行之中，由于2002
年度预计或有负债等原因，经初步测算公司2002年度将出现重大亏损。具体亏损
数额将在2003年4月29日公司拟披露的2002年年度报告中予以公告。至本公告日止，
公司尚无应披露未披露的信息。
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600759)“ST琼华侨”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 182,203,177.97 186,607,716.88
股东权益(不含少数股东权益) -88,078,293.22 -88,170,301.14
每股净资产 -0.4223 -0.4228
调整后的每股净资产 -0.4269 -0.4271
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,988,003.12 -7,988,003.12
每股收益 0.0004 0.0004
|
|
|
2004-10-27
|
公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600759)“ST琼华侨”
海南华侨投资股份有限公司股票价格自2004年10月22日至10月26日连续三个
交易日达跌幅限制，公司目前生产经营活动正常，尚无应披露而未披露的事项。
敬请投资者充分注意投资风险。
|
|
|
2004-11-09
|
公布重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600759)“ST琼华侨”
海南华侨投资股份有限公司近日收到海口市中级人民法院送达的《民事诉状
》及《应诉通知书》各一份，现将涉及的诉讼事项公告如下：
原告许初香、涂家富、闻俊生诉被告中国建筑第四工程局海南分公司、中国
建筑第四工程局拖欠工程垫资款纠纷，公司被列为第三人参加诉讼。
诉讼请求：
1、请求判令被告中国建筑第四工程局海南分公司支付原告对金侨大厦工程
的垫资款本金1222万元人民币，利息700万元人民币及承担原告价值200万元建筑
设备的损失；
2、请求判令被告中国建筑第四工程局对上述义务承担连带责任。
3、请求判令第三人即公司将要付给被告的金侨大厦的工程款1140万元直接
支付给原告。
|
|
|
2004-12-16
|
公布重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600759)“ST琼华侨”
海南华侨投资股份有限公司被列为第三人参与原告许初香、涂家富、闻俊生
诉中国建筑第四工程局及其海南分公司工程垫款纠纷一案，日前收到海口市中级
人民法院送达的民事裁定书。该裁定书内容为：驳回原告许初香、涂家富、闻俊
生的起诉。案件受理费50万元由原告负担。当事各方如不服本裁定可于本裁定送
达之日起十日内提出上诉。
|
|
|
2005-02-03
|
公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600759)“ST琼华侨”
海南华侨投资股份有限公司第一大股东福建北方发展股份有限公司(下称：
北方发展)所持公司社会法人股6230.4万股中的1800万股于2004年7月28日质押给
中国长城工业总公司，质押期限自2004年7月28日至2006年6月25日。公司日前接
到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，上述质押的1800万股于2005
年1月27日解除质押。同日，北方发展将上述1800万股质押给中国精密机械进出
口总公司，质押期限自2005年1月27日至2007年1月27日。
|
|
| | | |
