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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-06
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重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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海南华侨投资股份有限公司近日收到海南省海口市中级人民法院作出(2005)海中法破字第4-44号《民事裁定书》、(2005)海中法破字第4-44号《协助执行通知书》，裁定公司应偿还海南国际租赁有限公司(下称：国际租赁)5813313.38元并予以强制执行，以及冻结公司持有的福建金山生物制药股份有限公司1610.30万股股权及其投资收益。
公司已就上述事项向国际租赁清算组提出了异议。
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2007-06-01
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置,收购/出售股权（资产） |
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海南华侨投资股份有限公司于2007年5月30日召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革方案。
二、通过重大资产出售暨重大债务重组的议案。
三、通过重大资产购买暨新增股份发行的议案：本次向广西正和实业集团有限公司(下称：广西正和)非公开发行数量不超过73000万股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格不低于每股1.92元人民币。
四、通过广西正和免于发出收购要约的议案。
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2007-05-24
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，海南华侨投资股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年5月30日14:30召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年5月28日-30日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股权分置改革方案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738759”；投票简称为“华侨投票”。
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2007-05-22
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，海南华侨投资股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年5月30日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年5月28日-30日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738759”；投票简称为“华侨投票”。
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2007-05-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-05-24,恢复交易日：2007-11-19 ，2007-11-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| “S*ST华侨”因刊登重要公告，11月16日停牌终止 |
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2007-05-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-05-24,恢复交易日：2007-11-19，连续停牌 ，2007-05-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| “S*ST华侨”因刊登重要公告，11月16日停牌终止 |
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2007-05-18
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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海南华侨投资股份有限公司董事会于股权分置改革方案公告后，通过多种方式协助非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案之对价安排在原有基础上增加了送股对价安排，即“股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获公司潜在非流通股股东广西正和实业集团有限公司赠送2股股份”，其余保持不变。公司调整后的股权分置改革方案之对价安排如果折算为非流通股股东送股方案，则相当于流通股每10股获送10.26股。请投资者仔细阅读2007年5月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。
公司股票将于2007年5月21日复牌。
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2007-05-15
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公布更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,股权分置 |
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海南华侨投资股份有限公司董事会于2007年5月12日发出了《关于进一步明确2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议之网络投票事项的通知》，其中：“一、网络投票操作”之“1、投票时间：2007年11月28日、29日、30日”系笔误，依然为“2007年5月28日、29日、30日”。
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2007-05-12
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临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议之网络投票事项提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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海南华侨投资股份有限公司董事会现就2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议之网络投票操作流程作进一步明确，其中，网络投票时间为2007年11月28日-30日每日9:30-11:30、13:00-15:00；投票代码为“738759”；投票简称为“华侨投票”；投票具体程序详见2007年5月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-10
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公布董监事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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海南华侨投资股份有限公司于2007年4月29日召开八届十二次董事会及八届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产出售暨重大债务重组的议案。
二、通过公司重大资产购买暨新增股份发行的议案。
三、通过关于提请股东大会非关联方股东批准公司潜在非流通股股东广西正和实业集团有限公司(下称：广西正和)免于发出收购要约的议案。
四、通过关于股权分置改革之董事会投票委托征集函议案：本次投票征集的对象为截至2007年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2007年5月24日-29日期间正常工作日每日9:00-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
公司股权分置改革方案：公司本次股权分置改革与重大资产重组相结合，“重大资产出售与购买＋重大债务重组”将作为股权分置改革的对价安排，具体如下：
(1)重大资产出售与购买
2007年4月20日，公司与非流通股股东福建北方发展股份有限公司(下称：北方发展)签订了《重大资产出售暨重大债务重组协议》，北方发展按评估值向公司购买截止2006年12月31日的公司全部资产(评估值为24995003.55元)。
同日，公司与广西正和签订了《重大资产购买协议》，公司向广西正和购买其位于广西壮族自治区柳州市飞鹅二路1号“谷埠街国际商城”建筑面积为140166.17平方米的商业房产。其中，已出租房产按其评估值1205584894.07元作为转让价格；未出租房产按其评估值246035401.20元的80%，即196828320.96元作为转让价格；合计转让价格为人民币1402413215.03元。公司将向广西正和新增发行人民币普通股(A股)作为购买该商业房产的对价，发行价格确定为每股1.92元，发行数量为73000万股，折合140160万元，广西正和同意公司免予支付交易差额813215.03元。
(2)重大债务重组
根据公司与北方发展签订的《重大资产出售暨重大债务重组协议》，确认北方发展拥有对公司债权66869876.88元，该等债权与前述北方发展向公司购买全部资产应支付给公司购买价款24995003.55元相互冲抵后的余额为41874873.33元。北方发展不可撤销地同意豁免前述冲抵后其对公司的债权41874873.33元，并豁免66869876.88元债权所产生的孳息；北方发展承接或代偿公司经审计确认的2006年12月31日的全部负债98450335.83元(含或有负债)，并全额豁免承接或代偿公司负债后形成的对公司的债权。
公司非流通股股东除遵守有关规定，履行法定义务外，广西正和承诺：
1.自获得公司新增股份之日起36个月内不转让且不上市交易其所持有的公司全部股份。
2.如本次重大资产重组在2007年内完成，广西正和保证公司2007年下半年、2008年、2009年净资产收益率分别不低于3.5%、8%、9%；如本次重大资产重组在2008年内完成，则保证公司2008年、2009年、2010年净资产收益率将分别不低于8%、9%、10%。如果公司不能实现上述利润，广西正和承诺将于公司当年年度报告披露后两个月内以现金补足。
3.广西正和出具有关《担保函》，为北方发展履行《重大资产出售暨重大债务重组协议》提供连带责任保证。
持有公司5%以上股权的非流通股股东－北方发展、中国科技证券有限责任公司就所持公司非流通股股份在获得上市流通权后的出售承诺如下：持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前项承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
董事会决定于2007年5月30日14:30召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年5月28日-30日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及《公司股权分置改革方案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738759”；投票简称为“华侨投票”。
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2007-05-10
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-05-30 |
召开股东大会 |
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| （一）审议重大资产出售暨重大债务重组的议案
（二）审议重大资产购买暨新增股份发行的议案
1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)
2、每股面值：1.00元
3、发行数量：不超过730,000,000股
4、发行价格：以本次董事会公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价，具体发行价格不低于每股1.92元
5、发行方式：本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式
6、发行对象：广西正和实业集团有限公司
7、发行有效期：股东大会通过之日起不超过12个月
（三）审议对董事会办理本次发行具体事宜的授权
1、授权董事会聘请中介机构，签署与本次发行有关的相关意向、协议；
2、在本次发行完成后，根据实施情况，对公司章程中关于股本等条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；
3、在本次发行完成后，办理公司注册资本变更的事宜；
4、对本次发行股份在中国证券登记结算公司上海分公司办理锁定事宜；
5、办理与本次发行有关的其它事项。
（四）审议广西正和实业集团有限公司免于发出收购要约的议案
（五）审议股权分置改革方案
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2007-04-30
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公布重大事项公告 |
上交所公告，停牌 |
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因个别机构未能就海南华侨投资股份有限公司拟结合股权分置改革实施重大资产重组事项如期出具相关报告，公司董事会申请股票继续停牌并将于近日公告股权分置改革暨重大资产重组的系列文件。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 202,103,899.30 265,558,895.28
股东权益(不含少数股东权益) -83,289,411.90 -85,632,577.10
每股净资产 -0.3994 -0.4106
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,343,165.20 2,343,165.20
基本每股收益 0.0112 0.0112
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海南华侨投资股份有限公司于2007年4月26日召开八届十一次董事会及八届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于根据新会计政策要求对公司内部财务会计制度进行相应调整的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 268,764,905.78 263,911,672.52
股东权益(不含少数股东权益) -85,632,577.10 -139,984,922.72
每股净资产 -0.4106 -0.6712
调整后的每股净资产 -0.7659 -0.6846
2006年 2005年
主营业务收入 139,365,915.87 153,198,296.27
净利润 56,306,578.01 -37,306,800.75
每股收益 0.27 -0.1789
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1899 0.0279
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组 |
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海南华侨投资股份有限公司于2007年4月15日召开八届十次董事会及八届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。该事项尚需经公司股东大会审议批准，会议召开时间等事项另行通知。
三、通过公司重大资产重组方案(预案)的议案，具体方案如下：
(1)资产出售与负债承接(代偿)：公司拟按评估值向福建北方发展股份有限公司(下称：北方发展)出售公司全部资产，并由北方发展承接(代偿)公司全部负债。如资产评估值大于负债额，北方发展将就差额部分以货币资金向公司支付；如资产评估值小于负债额，北方发展将豁免公司由此产生的对北方发展的负债。
(2)资产购买：公司拟购买广西正和实业集团有限公司(下称：广西正和)位于广西壮族自治区柳州市的“谷埠街国际商城”约14万平方米商业房产。该商业房产的定价将在评估机构出具的评估值的基础上，按照市场化原则并参照通行的定价方法确定。
(3)非公开发行股票：公司拟向广西正和非公开发行一定数量的股票作为对价购买上述商业房产。
公司非流通股股东拟以本次重大资产重组作为公司股权分置改革的对价，重大资产重组、非公开发行股票及股权分置改革三者互为前提。
公司董事会决定在相关的评估审计等工作完成后，另行召开董事会会议审议公司重大资产重组方案。
四、通过关于对部分资产计提减值或准备以及对部分负债进行冲销的议案。
五、通过关于对财务报告审计意见有关事项说明的议案。
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2007-04-17
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公布重大事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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海南华侨投资股份有限公司接第一大股东-福建北方发展股份有限公司(下称：北方发展)通知，北方发展与广西正和实业集团有限公司(下称：广西正和)于2007年3月6日和2007年4月13日分别签订了《股份转让协议》、《股份转让补充协议》。转让协议约定：北方发展将其持有的1615.2万股股权出让给广西正和，该等股份将于公司拟实施的重大资产重组方案获中国证监会审核通过后办理过户手续。
公司于2006年12月30日公告进入股权分置改革程序，因公司拟结合股权分置改革实施重大资产重组，公司股票继续停牌。公司董事会将在2007年4月30日前详细披露本次股权分置改革方案及重大资产重组方案。
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2007-04-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南华侨投资股份有限公司于2007年4月9日召开八届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举林端为公司第八届董事会董事长。
二、同意房亚南辞去公司总裁职务；聘请孙谦担任公司总裁。
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2007-04-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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海南华侨投资股份有限公司于2007年4月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、决定解除上海立信长江会计师事务所为公司2006年度财务审计单位。
二、改聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计单位。
三、通过关于公司、福建北方发展股份有限公司(下称：北方发展)、中国东方资产管理公司海口办事处签订的《履行保证责任协议书》的议案。
四、通过关于公司与中国建筑第四工程局签订的《债务和解协议》的议案。
五、通过关于公司、北方发展与南洋商业银行海口分行签订的《债权转让协议》的议案。
六、通过关于调整公司部分董事及独立董事的议案。
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2007-04-05
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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海南华侨投资股份有限公司于2006年12月29日刊登了进行股权分置改革的提示性公告，公司股票停牌至今。
经有关部门多次督促，公司董事会与有关非流通股股东多方协商，已能基本确定股权分置改革方案。公司董事会承诺最晚于2007年4月17日披露股权分置改革说明书及相关文件，否则将取消本次股权分置改革，公司股票自2007年4月18日复牌交易。
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2007-04-03
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重大事项公告 |
上交所公告，违规 |
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海南华侨投资股份有限公司及其前任总裁李士祥涉嫌提供虚假财会报告于2000年5月被海南省海口市公安局(下称：海口市公安局)立案侦查。现海口市公安局已作出有关《撤销案件决定书》，撤销该案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-04-09 |
召开股东大会 |
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| 1、审议解除上海立信长江会计师事务所为公司2006年度财务审计单位的议案；
2、审议聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计单位的议案；
3、审议本公司、福建北方发展股份有限公司（下称“北方发展”）、中国东方资产管理公司海口办事处签订的《履行保证责任协议书》；
4、审议本公司与中国建筑第四工程局签订的《债务和解协议》；
5、审议本公司、北方发展与南洋商业银行海口分行签订的《债权转让协议》。
以上1－5 项审议事项分别在中国证券报、上海证券报2007 年3 月20 日、2007 年3 月21 日公告。
6、高宏董事辞去董事的议案；
7、项敏董事辞去独立董事的议案；
8、陈公瑜董事辞去独立董事的议案；
9、选举林端先生为公司第八届董事会董事的议案；
10、选举林永经先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
11、选举黄政云先生为公司第八届董事会独立董事侯选人的议案； |
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2007-03-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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海南华侨投资股份有限公司于2007年3月23日以通讯表决方式召开八届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意高宏辞去公司董事长及董事职务。
二、通过关于调整公司部分董事及独立董事的议案。
董事会决定于2007年4月9日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南华侨投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开八届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司、控股股东福建北方发展股份有限公司(下称：北方发展)及中国东方资产管理公司海口办事处签订的《履行保证责任协议书》。
二、通过公司、北方发展与南洋商业银行海口分行(下称：南商银行)签订的《债权转让协议》：与南商银行的债务总额截至2007年2月28日为港币8551630.80元，北方发展以人民币103万元受让南商银行对公司及仅对公司就判决债权的追索权，并愿承担受让后的一切法律责任及风险。
三、通过增加公司2007年第一次临时股东大会审议事项的议案：同意将上述二项议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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海南华侨投资股份有限公司于近期以通讯表决方式召开八届六次董事会，会议审议通过改聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计单位的议案。该事项须提交公司股东大会审议。
董事会决定召开2007年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。
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2007-03-20
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所”变为“福建华兴有限责任会计师事务所” ，2007-04-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-17
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[20064预盈](600759) S*ST华侨：公布2006年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预盈公告
经海南华侨投资股份有限公司初步预测，预计2006年度业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-37306800.75元)。具体金额将在公司2006年年度报告中披露。
如果经审计的公司2006年度业绩为盈利，并符合有关规定，公司将向上海证券交易所提出撤销退市风险警示的申请。
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2007-03-16
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关于股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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海南华侨投资股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东福建北方发展股份有限公司所持股份6230.4万股于2007年3月9日全部质押给广西正和实业集团有限公司。
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2007-03-06
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公布股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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海南华侨投资股份有限公司第一大股东福建北方发展股份有限公司(下称：北方发展)所持股份6230.4万股中的4430.4万股质押给福州民升投资咨询有限公司，质押期限为2006年6月26日至2007年6月25日。公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，上述质押的4430.4万股股份于2007年3月2日解除质押。
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2007-02-15
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公布重大事项公告 |
上交所公告，停牌 |
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因海南华侨投资股份有限公司近期有重大事项需要公告，公司股票将继续停牌。
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