| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-10-25
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首发A股1043.5中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1996-11-04
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1043.5万股新股上市,发行价6.18元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1998-09-23
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1998.09.23是三星石化(600764)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:30,配股后总股本:11386.8万股) |
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1998-09-09
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1998.09.09是三星石化(600764)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:30,配股后总股本:11386.8万股) |
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2003-02-14
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(600764)“三星石化”公布关于办公地点迁址和电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司注册地址改为：
兰州市高新技术开发区科技街66号
办公地址改为：
兰州地区：兰州市城关区平凉路396号银鑫商务大厦8B02室
邮政编码：730030
联系电话：0931-8815638，8813038
传真电话：0931-8816028
北京地区：北京宣武区广安门内大街338号
新时代大酒店写字楼603室
邮政编码：100053
联系电话：010-63574758
传真电话：010-63574757
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2003-07-03
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(600764)“三星石化”公布成立北京分支机构的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司2002年度股东大会通过了“关于注册北京分支
机构的议案”。经北京市工商行政管理局核准，已完成分公司的注册。有关内容公
告如下：
名称：甘肃三星石化(集团)股份有限公司北京科技分公司
营业场所：北京市宣武区广安门内大街338号(港中旅大厦603室)
联系电话：010-63574758
传真：010-63574757
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2003-07-09
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(600764)“三星石化”公布公告 |
上交所公告，借款 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2003年6月24日以通讯方式召开董事会，
会议通过了向中国电子财务有限责任公司申请2亿元人民币流动资金授信额度的
决议。
此流动资金授信额度已于近日获得，期限一年。
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2003-08-14
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(600764)“三星石化”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2003年8月13日召开四届三次董事会，
会议审议通过公司2003年半年度报告及其摘要 |
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2003-08-14
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(600764)“三星石化”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 676,037,296 776,773,571
股东权益(不含少数股东权益) 461,272,773 448,559,452
每股净资产 2.518 2.449
调整后的每股净资产 2.500 2.409
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 431,099,515 274,985,059
净利润 12,713,321 22,731,820
扣除非经常性损益后的净利润 17,162,677 22,731,820
每股收益 0.07 0.12
净资产收益率 2.76% 5.12%
经营活动产生的现金流量净额 -199,259,305 48,391,246
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2003-08-09
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(600764)“三星石化”公布2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增
股本方案为：以2002年末183181658股为基数，向全体股东每10股送3股转增5股
派0.8元现金(含税)。
股权登记日：2003年8月13日
除权除息日：2003年8月14日
新增可流通股份上市日：2003年8月15日
红利发放日：2003年8月20日。
实施本次分配方案后，按新股本329726984股摊薄计算的2002年度公司每股
收益为0.13元 |
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2003-09-03
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申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2003年9月1日以通讯方式召开四届
四次董事会，会议同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信额度
5000万元人民币，申请期限为壹年。
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2004-05-28
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-18
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申请银行贷款的提示性公告 |
上交所公告，借款 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2004年6月16日以通讯方式召开董事会临时会议，会
议审议同意公司拟向中国民生银行申请流动资金贷款5000万元人民币，申请贷款期限一年，
由中国电子财务有限责任公司提供担保。公司与银行的贷款合同尚未签订 |
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2004年5月27日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、以特别决议表决通过修改公司章程的议案。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 693,469,349.83 770,132,705.89(调整前)
股东权益(不含少数股东权益) 527,743,180.85 517,430,004.03(调整后)
每股净资产 1.60 1.57(调整后)
调整后的每股净资产 1.60 1.57(调整后)
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 40,237,417.92 431,099,515.17
净利润 10,313,176.82 12,713,321.46
扣除非经常性损益后的净利润 10,312,111.99 17,162,677.00
每股收益 0.03 0.07
净资产收益率(%) 1.95 2.76
经营活动产生的现金流量净额 -19,021,751.54 -199,259,304.72
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2004-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,借款,日期变动 |
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| (600764)“三星石化”
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2004年8月18日召开四届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司名称变更的议案：经国家工商行政管理总局于2004年7月23日
予以核准，公司的中文名称变更为：中电广通股份有限公司。
三、通过公司注册地址变更的议案：公司的注册地址变更为北京市上地东路
29号412室。
四、通过公司经营范围变更的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过处理公司部分固定资产报废的议案。
七、通过公司申请综合授信的议案：公司向上海浦东发展银行广州分行申请
综合授信额度6000万元，期限一年。
八、通过公司申请进入中关村科技园区海淀区的议案。
九、通过公司与中国电子财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。
董事会决定于2004年9月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司与中国电子财务有限责任公司将签署《金
融服务协议》，中电财务公司同意在其经营范围许可的范围内，为公司办理相关
金融服务。主要服务条款详见2004年8月19日《上海证券报》。
上述交易构成关联交易。
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2004-08-18
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600764)“三星石化”
中国电子信息产业集团公司持有甘肃三星石化(集团)股份有限公司法人股
209417448股，该公司将其持有公司股权104708724股质押给中国民生银行股份有
限公司。质押期限自2004年8月13日至2005年2月12日，上述质押已在中国证券登
记结算有限责任公司(上海分公司)办理质押登记手续。
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2004-09-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 甘肃三星石化(集团)股份有限公司第四届十二次董事会会议,于2004年8月18日在公司会议室召开,应到董事6人,实到董事6人,公司监事、总经理以及财务负责人列席了本次会议。会议由公司董事长单昶先生主持,审议并通过了以下事项：
一、公司2004年半年度报告和摘要
二、公司名称变更
经国家工商行政管理总局于2004年7月23日予以核准,公司的中文名称变更为：中电广通股份有限公司。公司的英文名称相应变更为：CEC CoreCast Corporation Limited
三、公司注册地址变更
公司的注册地址变更为：北京市上地东路29号412室。
四、公司经营范围变更
随着公司重组工作的结束,石化类业务的完全退出,公司的经营范围将变更为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子原材料、元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备的生产和销售；承接电子应用系统工程、通讯工程；房地产开发
公司的经营范围最终以相关工商行政管理部门核准为准。
五、修改《公司章程》
由于公司更名、注册地址变更及营业范围的变更,同时为进一步完善公司治理工作,对《公司章程》部分内容做如下修改：
1、原内容：
第四条 公司注册名称
中文名称：甘肃三星石化(集团)股份有限公司
英文名称：GANSU TRISTAR PETROCHEMICAL(GROUP)CO.,LTD.
修改为：
第四条 公司注册名称
中文名称：中电广通股份有限公司
英文名称：CEC CoreCast Corporation Limited
2、原内容：
第五条 公司注册地址：兰州市高新技术产业开发区科技街66号
公司办公地址：兰州市西固区玉门街10号
邮政编码：730060
修改为：
第五条 公司注册地址：北京市上地东路29号412室
公司办公地址：北京市宣武区广安门内大街338号港中旅大厦603室
邮政编码：100053
3、原内容：
第十二条 公司的经营宗旨：通过建立现代企业制度、优化经营管理、利用先进的科学技术发展石化工业,以质量为中心,以市场为依托,以效益为目的,确保全体股东获得合理的经济效益。
修改为：
第十二条 公司的经营宗旨：通过建立现代企业制度、优化经营管理、利用先进的科学技术,以市场为依托,以效益为目的,确保全体股东获得合理的经济效益。
4、原内容：
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围和经营方式：
主营：石油化工产品(国家限制经营的除外)、仪器仪表、电子计算机、金属材料(不含贵金属)、建筑材料的研究、生产、批发零售,中介服务,信息服务,植物油种植、生产；出口本企业及其成员自产的石油化工、电子产品及仪器仪表(国家限定公司经营或营业出口的商品除外)；进口本企业及其成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件(国家限定公司经营或营业进口的商品除外),研究、开发、生产电子产品(不含无线广播电视发射设备)及通讯产品；承接计算机网络(不含联网上网)及系统集成工程(凭资质证经营)；提供自产产品的技术咨询、维修、安装。
修改为：
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围和经营方式：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子原材料、元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备的生产和销售；承接电子应用系统工程、通讯工程；房地产开发。
5、原内容：
第二十条 公司现时的股本结构为：普通股32972.6984万股,其中社会公众股10617.4134万股；法人股22355.2850万股。
修改为：
第二十条 2002年7月12日中国石油天然气股份有限公司将其持有的国有法人股全部转给中国电子信息产业集团公司。股权转让事宜获财政部【财企(2002)308号文】及中国证监会【证监函(2002)325号文】批准。公司现时的股本结构为：普通股32972.6984万股,其中社会公众股10617.4134万股；法人股22355.2850万股。
6、第一百条中的第(一)项,原内容：
(一)重大关联交易(公司拟与关联人达成的总额高于3000万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论；独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
修改为：
(一)重大关联交易(公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论；独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
8、原内容：
第一百七十七条 公司召开董事会的会议通知,以邮件方式、专人送出或以传真方式进行。
修改为：
第一百七十七条 公司召开董事会的会议通知,以电子邮件方式、专人送出或以传真方式进行。
9、原内容：
第一百七十八条 公司召开监事会的会议通知,以邮件方式、专人送出或以传真方式进行。
修改为：
第一百七十八条 公司召开监事会的会议通知,以电子邮件方式、专人送出或以传真方式进行。
10、原内容：
第一百七十九条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第十个工作日为送达日期；公司通知以公告方式发布的,第一次公告刊登日为送达日期。
修改为：
第一百七十九条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期；公司通知以电子邮件送出的,发出当日为送达日期；公司通知以公告方式发布的,第一次公告刊登日为送达日期。
11、原内容：
第二百零五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在甘肃省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
修改为：
第二百零五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
六、处理公司部分固定资产报废
由于使用损耗及搬家损坏等原因,由北京融创经纬科技有限公司使用本公司的部分固定资产报废,在营业外支出中列支,报废的原值合计88,663.78元,净值27,274.13元。
七、关于公司申请综合授信的议案
公司向上海浦东发展银行广州分行申请流动资金综合授信额度6000万元,期限一年。
八、公司申请进入中关村科技园区海淀区
公司从事的行业属于国家扶持的高新技术产业,公司申请进入北京中关村科技园区海淀区,同时享受国家的优惠政策。
九、公司与中国电子财务有限责任公司签订《金融服务协议》
鉴于中国电子财务有限责任公司(以下简称：中电财务)是中国电子信息产业集团公司内一个重要的金融平台,我公司与中电财务经常发生资金存贷、结算、担保等金融业务。公司将与中电财务签订《金融服务协议》。
十、召开公司2004年第一次临时股东大会
董事会决定于2004年9月20日召开公司2004年第一次临时股东大会。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年9月20日上午9：30
2、会议地点：北京大观园酒店
3、会议议题：
①审议关于公司名称变更的议案
②审议关于公司注册地址变更的议案
③审议关于公司营业范围变更的议案
④审议关于修改《公司章程》的议案
⑤审议关于与中国电子财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
⑥审议关于公司董事辞职的议案
公司第四届十次董事会已接受公司副董事长周国勋先生、董事韩永杰先生、郭峰先生申请辞去公司董事职务的申请。详细内容请参见2004年3月30日上海证券报第29版公司第四届十次董事会决议公告。
4、出席对象：
2004年9月13日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。
5、登记方法：
拟出席会议的股东应于2004年9月14日上午9：00-下午5：00办理股东登记手续。个人股东持有本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席会议,委托出席人必须持有授权委托书(委托书参考样式附后)。机构投资者股东持股东账户卡、持股东凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式登记。
6、登记地点：北京广安门内大街338号港中旅大厦603室
7、联系电话：010-83549960转211 传真：010-63574757
8、联系人：赵婕女士
9、与会股东住宿、膳食及交通费用自理
特此公告。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会
2004年8月18日
附件一：
截止2004年 月 日,我单位(个人)持有甘肃三星石化(集团)股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
股东代表签字(盖章)
年 月 日
附件二：
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席甘肃三星石化(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人： 受托人身份证号：
受托日期：
(注：回执、授权委托书剪报及复印均有效)
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2004-03-16
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银行贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司于近日向招商银行兰州分行申请了6000万
元人民币流动资金贷款。贷款分两期，首批资金4000万元已到位，该笔贷款由中
国电子财务公司做担保。贷款年利率5.31%，期限一年，自2004年3月12日起至
2005年3月12日止。
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2004-03-03
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法人股协议转让完成过户登记手续的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2004年3月2日接到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司股权转让确认书。公司控股股东中国电子信息产业集团受让兰州天
益特种润滑油脂厂39295439法人股，已于2004年3月1日完成过户登记手续。
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2004-01-06
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公布法人股股东股权转让提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年1月2日，甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会接到第一大股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)的通知，获悉其与公司第二大股东兰州天益特种润滑油脂厂(下称：兰州天益)于2003年12月31日签订《股份转让协议》，中国电子以协议转让方式受让兰州天益持有的公司法人股41442653股中的39295439股，占公司总股本的11.92%。转让价格为每股1.62元人民币，股份转让价款总计63658611.18元人民币。
本次股份转让完成后，中国电子持有公司209417448股，持股比例为63.51%；兰州天益持有公司2147214股，持股比例为0.65%。
本次股份转让将触发中国电子以要约收购方式增持公司股份并向公司的所有股东发出收购其持有的全部股份的要约之要约收购义务，中国电子将向中国证监会报送豁免申请文件，申请豁免上述要约收购义务 |
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2003-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2003年12月29日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过公司出售部分资产的议案。
三、通过公司名称变更和注册地迁址的议案。
四、通过公司变更会计师事务所的议案。
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2003-11-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2003年11月27日召开四届六次董事
会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过公司出售部分资产的议案：公司拟将部分资产，包括应收账款、
其他应收账款及公司持有的兰州思达特种石化产品有限公司50%股权出售给中
国石油天然气股份有限公司。拟出售资产的账面价值为人民币77399814.08元，
交易价格以审计后双方签署的协议为准。
三、通过公司名称变更和注册地迁址并修改公司章程中相应条款的议案。
四、通过公司变更会计师事务所的议案：同意将2003年度公司聘请的会
计师事务所更改为北京天华会计师事务所。
董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审
议以上事项。
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2004-02-21
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副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2004年2月20日召开四届八次董事会，会
议一致同意副总经理张云辞职，即日生效。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-05
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃三星石化(集团)股份有限公司接到中国电子信息产业集团公司(下称：中
电集团)的通知，中电集团关于豁免要约收购的申请已获得中国证监会《关于同意
豁免中电集团要约收购公司股票义务的函》批准 |
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2003-12-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司第四届六次董事会会议,于2003年11月27日在北京公司会议室召开,应到董事9人,实到及委托董事7人,副董事长周国勋、董事韩永杰因公差未出席会议,公司部分监事和总经理、财务负责人列席了本次会议,会议由公司董事长单昶先生主持,董事会审议了本次董事会议案,并一致通过,作出如下决议：
一、通过关于《修改〈公司章程〉有关条款》的议案。
由于2002年度利润分配方案的实施,公司的股本及注册资本发生了变化,拟对《公司章程》部分条款作如下修改：
1、原内容：第六条公司注册资本为人民币18318.1658万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币32972.6984万元。
2、原内容：第二十条公司现时的股本结构为：普通股18318.1658万股,其中社会公众股5898.5630万股；法人股12419.6023万股。
修改为：第二十条公司现时的股本结构为：普通股32972.6984万股,其中社会公众股10617.4134万股；法人股22355.2850万股。
3、原内容：第一百一十五条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知(包括专人送达、传真)。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。
修改为：第一百一十五条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知(包括专人送达、传真、电子邮件)。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。
二、通过关于《公司出售部分资产》的议案。
公司拟将部分资产,包括应收账款、其他应收账款及公司持有的兰州思达特种石化产品有限公司50%股权出售给中国石油天然气股份有限公司。拟出售资产的账面价值为人民币77,399,814.08元,交易价格以审计后双方签署的协议为准。该项议案的详细情况在召开股东大会前五个工作日另行公告。
三、通过关于《公司名称变更和注册地迁址并修改公司章程中相应条款》的议案。
公司拟进行公司名称变更及注册地迁址工作,待公司名称完成工商管理部门预核准手续后,将公司名称变更及注册地迁址和修改公司章程中相应条款事项提交股东大会批准。并授权公司经理层办理具体事宜。该项议案的落实情况在召开股东大会前五个工作日另行公告。
四、通过关于《公司变更会计师事务所》的议案。
为更好地加强公司财务管理及经营管理,降低公司审计成本,董事会一致同意将2003年度公司聘请的会计师事务所更改为北京天华会计师事务所。
五、通过关于《》的议案。
公司董事会定于2003年12月29日上午9点在北京召开公司2003年第一次临时股东大会。
上述董事会通过的一至四项议案,需提交公司股东大会审议表决。
六、公司2003年第一次临时股东大会会议通知：
(一)会议时间：2003年12月29日上午9点
(二)会议地点：北京新时代大酒店
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议议程：
1、审议关于《修改〈公司章程〉有关条款》的议案
2、审议关于《公司出售部分资产》的议案
3、审议关于《公司名称变更和注册地迁址并修改公司章程中相应条款》的议案
4、审议关于《公司变更会计师事务所》的议案
(五)出席会议人员：
1、本公司全体董事、监事和高级管理人员
2、公司聘请的律师事务所律师和会计师事务所会计
3、2003年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
(六)参加会议登记办法
1、登记时间：2003年12月22日9：30-17：00
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东帐户；委托代理人出席会议的,应持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户；代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地址：北京市广安门内大街338号港中旅大厦603室
联系人：杨琼、赵婕
联系电话：(010)63574758、83549960转211
传真：(010)63574758
邮编：100053
4、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费用自理。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司
董事会
2003年11月27日
附件：
兹委托先生/女士代表我单位/个人出席甘肃三星石化(集团)股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
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2003-10-20
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2003-10-20 07:50 上交所
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2003年10月17日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年三季度报告。
二、通过公司在北京设立子公司的议案：拟与天津宁渠实业发展有限公司共同设立北京西迪恩电信系统科技有限公司(以工商行政管理局及相关部门核定为准)，该公司注册资金为4000万元，公司占95%股权。
三、通过公司在河北廊坊设立子公司的议案：拟与CEC资讯科技有限公司共同设立廊坊西迪恩科技产业有限责任公司(以工商行政管理局及相关部门核定为准)，该公司注册资金为1000万元人民币，公司占75%股权。 |
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2003-10-20
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 758,478,998 776,773,571
股东权益（不含少数股东权益） 466,036,796 448,559,452
每股净资产 1.41 2.45
调整后的每股净资产 1.40 2.24
2003年7－9月 2003年1－9月
经营活动产生的现金流量净额 123,457,017 -75,802,288
每股收益 0.014 0.053
净资产收益率 1.02% 3.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.02% 4.70%
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2003-02-12
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(600764)“三星石化”公布完成股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国电子信息产业集团公司(以下简称：“中国电子”)收到中国证券登记结
算有限公司上海分公司于2003年1月29日出具的《证券登记证明》。甘肃三星石
化(集团)股份有限公司原股东中国石油天然气股份有限公司持有公司9451.2227
万国有法人股已办理股权变更并完成过户手续。
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