| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-09-01
|
公布变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600764)“三星石化”
甘肃三星石化(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会同意公司注册
地迁往北京并对公司名称进行更改。2004年7月23日经国家工商行政管理局名称
核准，公司正式名称变更为：中电广通股份有限公司。北京市工商行政管理局于
2004年8月9日正式接收甘肃省工商行政管理局移交的工商行政档案。经审核，公
司于2004年8月31日获得北京市工商行政管理局营业执照。
经公司报请上海证券交易所核准，公司证券简称自2004年9月6日起变更为“
中电广通”，公司股票代码不变。
|
|
|
2004-09-21
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2004年9月20日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称变更的议案。
二、通过公司注册地址变更的议案。
三、通过公司经营范围变更的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司与中国电子财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。
六、通过公司董事辞职的议案。
|
|
|
2004-12-07
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中电广通股份有限公司于2004年12月6日召开2004年第二次
临时股东大会，会议审议通过公司受让中国电子信息产业集团公司
下属中电产业工程公司所持中电智能卡有限责任公司58.13%股权的
议案，此次股权转让还需得到国资委的同意。
|
|
|
2005-03-29
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-12-06
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 董事会决定于2004年12月6日依法召开公司2004年第二次临时股东大会。全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议并参加表决。会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年12月6日上午9:30
2、会议地点：北京友谊宾馆
3、会议议题：关于本公司受让中国电子信息产业集团公司下属中国电子产业工程公司所持有的中电智能卡有限责任公司部分股权的议案
4、出席对象：
2004年11月29日下午3点交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。
5、登记方法：
拟出席本次会议的股东应于2004年12月1日上午9:00-下午5：00办理股东登记手续。个人股东持有本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席会议,委托出席人必须持有授权委托书(委托书参考样式附后)。机构投资者股东持股东账户卡、持股东凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式登记。
6、登记地点：北京广安门内大街338号港中旅大厦603室
7、联系电话：010-83549960转211传真：010-63574757
8、联系人：赵婕女士
9、与会股东住宿、膳食及交通费用自理
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2004年11月3日
附件一：
截止2004年月日,我单位(个人)持有中电广通股份有限公司股票共计股,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。
股东代表签字(盖章)
年月日
附件二：
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中电广通股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人：受托人身份证号：
受托日期：
(注：回执、授权委托书剪报及复印均有效) |
|
|
2004-09-06
|
证券简称由“三星石化”变为“中电广通” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-09-20
|
办公地址由“兰州市西固区玉门街10号
”变为“北京市宣武区广安门内大街338号港中旅大厦603室” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-02-02
|
公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2005年1月31日召开四届十五次董事会，会议审议
通过公司与第一大股东中国电子信息产业集团公司(下称：中电集团)合作建设综
合写字楼的议案：公司拟与中电集团签订合作建房协议，双方合作建设综合性写
字楼，占地10780平方米，建筑面积30747平方米，其中，地上16层(其中辅楼5层
)，建筑面积23465平方米，工程总造价约2亿元。其中，公司出资2970万元。建
成后公司分得房产主楼7-9层(约4500平方米)，交房时间为2005年12月31日。上
述交易构成关联交易。
|
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是三星石化(600764)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:送股 |
|
|
2003-08-14
|
2003.08.14是三星石化(600764)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送3转增5 |
|
|
1996-11-04
|
定向募集(非公开)0万股网上路演推介日,发行价:0元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-04-25
|
(600764)“三星石化”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 77677 50026 55.3
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 41742 42122 -0.9
主营业务收入(万元) 66927 50873 31.6
净利润(万元) 4199 3181 32.0
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4201 3204 31.1
每股收益(元) 0.229 0.173 32.0
每股净资产(元) 2.279 2.299 -0.9
调整后的每股净资产(元) 2.239 2.276 -1.6
净资产收益率(%) 10.06 7.55 33.2
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.06 7.61 32.3
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 0.25 129.8
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增5股派2.5元(含税)。
|
|
|
2003-04-26
|
(600764)“三星石化”公布补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
兰州三星网络有限责任公司、兰州新太克通讯设备有限公司和深圳鑫科创
投资发展有限公司三家公司为甘肃三星石化(集团)股份有限公司下属子公司，
由于三公司的经营业绩不理想，且与公司的主营业务不相关联，业务发展受到
限制，公司董事会决定对以上三个公司进行清算。具体清算工作将于2003年5月
份开始，由管理层组织专门人员进行清理善后事宜。
(600764)“三星石化”公布关联交易公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司四届一次董事会决议通过《受让中国电
子信息产业集团公司持有中国电子财务有限公司部分股权的议案》，公司以自
有资金收购中国电子财务有限公司2亿股股权，占财务公司总股本的38.6%股权。
此次投资收购属于重大关联交易。目前公司尚未签署股权转让协议。
(600764)“三星石化”公布补充更正公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司2002年年度报告正文于2002年在上海交
易所网站披露。已经披露的文件遗漏了附表一《资产减值准备》、附表二《全
面摊薄和加权计算的净资产收益率》，上述附表现已在上海交易所网站进行了
补充披露。
公司四届一次董事会决议通过了副总经理和证券事务代表的聘任。简历现
予以补充公告。详见4月26日《上海证券报》。
|
|
|
2003-06-27
|
延期召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司第四届第一次董事会会议,于2003年4月23日在北京广安门新时代大酒店2层会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事7人(其中：副董事长周国勋先生因其他公务不能参加本次会议,书面委托董事韩永杰先生代为行使一切权利；董事钱峰先生因病不能参加本次会议,书面委托熊克力先生代为行使一切权利)。公司部分监事和总经理、财务负责人列席了会议。本次会议由公司董事长单昶先生主持,会议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
二、审议并通过了《公司2002年度报告及年度报告摘要》；
三、审议并通过了《公司2002年财务报告》；
四、审议并通过了《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告：公司2002年度实现净利润41,990,017元,提取法定公积金4,199,002元,提取法定公益金2,099,501)-元,加2001年度末未分配利润72,392,158元,本年度实际可供股东分配利润为108,083,672元。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配预案为：以公司2002年末183,181,658股为基数,每10股送3股派2.5元现金(含税),共需支付现金股利45,795,415元人民币；本年度资本公积金转增股本为每10股转增5股。
五、审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》；
公司续聘北京普华永道中天会计师事务所为公司2003年度财务审计机构,聘期一年。
六、审议并通过了《关于成立薪酬委员会、财务审计委员会的议案》；
审计委员会由董事郁洪良先生、贾利民先生、马雅琳女士组成,独立董事郁洪良先生为审计委员会召集人；
薪酬委员会由董事贾利民先生、郁洪良先生、单昶先生组成,独立董事贾利民先生为薪酬委员会召集人。
七、审议并通过了《关于注册北京分支机构的议案》；
同意在北京设立分支机构。分公司名称将按照工商行政管理局预先核准名称进行注册登记,注册事宜授权公司管理层办理。
八、审议并通过了《关于2003年度独立董事津贴的议案》；
鉴于独立董事对公司履行职责并对公司规范运作和决策所作的工作,拟于2003年给予独立董事津贴2万元/人年(含税)；独立董事出席董事会、股东大会的差旅费以及对行使职权的合理费用,公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,在公司给予报销。
九、审议并通过了《关于受让中国电子信息集团公司持有中国电子财务有限公司部分股权的议案》；
中国电子财务有限责任公司(简称：″财务公司″)成立于2000年11月,注册资本为5.18亿元人民币,从事为成员单位贷款及融资租赁；商业票据的承兑及贴现等业务。中国电子信息产业集团公司(″中国电子″)持有财务公司出资4.18亿元人民币,占总股本的80.69%。
随着公司主营业务的转型,公司确定技术和金融一体化的经营战略。本公司拟出资2亿元受让中国电子持有财务公司股权,占财务公司总股本的38.6%。经非关联方董事审议后一致通过。该项交易为关联交易,有关审计及交易的具体情况将另行公告。
十、审议并通过了《关于清理三星网络等长期投资项目的议案》；
为突出公司主业,拟对下列公司进行清理：
1、兰州三星网络有限责任公司
2、兰州新太克通讯设备有限公司
3、深圳市鑫科创投资发展有限公司
有关情况公司将另行公告。
十一、审议并通过了《公司信息披露工作规则》；
十二、审议并通过了《关于聘任张云先生为公司副总经理的议案》；
经总经理提名,聘任张云先生为公司副总经理。(张云先生简历见附件)
十三、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任赵婕女士为公司证券事务代表,赵婕女士符合上海证券交易所规定的任职资格。(赵婕女士简历见附件)
十四、审议并通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2003年5月30日上午9点-12点召开公司2002年度股东大会。
上述董事会通过的第一至九项议案尚需提交公司2002年度股东大会审议、表决。
十五、2002年度公司股东大会会议通知：
(一)会议时间：2003年5月30日上午9点--12点
(二)会议地点：北京友谊宾馆贵宾楼会议室。
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议主要议程：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司2002年财务报告》
5、审议《公司2002年度利润分配方案》
6、审议《公司2002年度资本公积金转增股本的预案》
7、审议《续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于成立薪酬委员会、财务审计委员会的议案》
9、审议《关于注册北京分支机构的议案》
10、审议《关于2003年度独立董事薪酬的议案》
11、审议《关于受让中国电子信息产业集团持有中国电子
财务有限公司部分股权的议案》
(五)会议出席对象：
1、截止2003年5月19日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均可参加会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的会计师事务所、律师事务所；
(六)会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席会议,委托出席人必须持有授权委托书(委托书参考样式附后)。机构投资者股东持股东帐户卡、持股东凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式登记。
2、登记时间：2003年5月22日至5月27日
(上午9：00-11：00下午14：00-17：00)
3、登记地点：北京广安门内大街338号新时代大酒店
写字楼603室
联系电话：010-63574758
传真：010-63574757
邮编：100053
联系人：赵婕
(七)其他事项
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司
董事会
2003年4月23日
附：授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人或单位出席甘肃三星石化(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使其表决权。
委托人(单位)签字：
委托人身份证(单位营业执照)：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人签字：
受托人身份证：
委托日期：
|
|
|
2003-04-25
|
(600764)“三星石化”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2003年4月23日召开四届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股
送3股转增5股派2.5元(含税)。
三、通过了续聘北京普华永道中天会计师事务所为公司2003年度财务审计
机构的议案。
四、通过了关于注册北京分支机构的议案。
五、通过了关于受让中国电子信息集团公司(简称：“中国电子”)持有中
国电子财务有限公司(简称：“财务公司”)部分股权的议案：公司拟出资2亿元
受让中国电子持有财务公司股权，占财务公司总股本的38.6%。
六、通过了关于清理三星网络等长期投资项目的议案。
七、聘任赵婕为公司证券事务代表；聘任张云为公司副总经理。
董事会决定于2003年5月30日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
|
2003-05-24
|
(600764)“三星石化”公布关于延期召开2002年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
甘肃三星石化(集团)股份有限公司原定于2003年5月30日上午9点召开2002年度
股东大会，由于非典原因，开会时间推迟至2003年6月27日上午9点在北京友谊宾馆
召开。其他事项不变。
|
|
|
2003-05-21
|
(600764)“三星石化”公布关于2002年度股东大会召开地点的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
甘肃三星石化(集团)股份有限公司2002年度股东大会召开地点在北京友谊宾
馆贵宾楼会议室。公司公告过的其他事项不变。
|
|
|
2003-06-21
|
(600764)“三星石化”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2003年4月28日在《上海证券报》刊登了
关联交易公告。根据关联交易协议签署情况，部分内容补充如下：
公司(受让方)于2003年6月19日与中国电子信息产业集团公司(出让方)签署协
议：出让方转让在中国电子财务有限公司中拥有的占注册资本39%的出资，受让方
以自有资金人民币200233474.77元出资收购。
|
|
|
2003-06-28
|
(600764)“三星石化”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
二、未通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送
3股转增5股派2.5元(含税)。
三、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10股送3股
转增5股派0.8元(含税)。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于注册北京分支机构的议案。
六、通过关于受让中国电子信息产业集团公司持有中国电子财务有限责任公
司部分股权的议案：公司以自有资金2亿元，受让中国电子信息产业集团公司持有
中国电子财务有限责任公司39%的股权。此次投资收购属重大关联交易。
|
|
|
2004-04-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-16
|
[20034预增](600764) 三星石化：2003年度业绩大幅增长的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年度业绩大幅增长的公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司对2003年财务数据进行了初步测算，数据显示，
2003年度合并净利润与上年调整后合并净利润相比预计增幅在50%以上。
以上数据为公司自行测算，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2003年度报告
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-04-23
|
(600764)三星石化:2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.2
每股净资产(元) 1.56
净资产收益率(%) 12.93
二、分配预案：不分配不转增
|
|
|
2004-05-27
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 关于的议案
董事会决定于2004年5月27日召开公司2003年度股东大会。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年5月27日上午9：30
2、会议地点：北京友谊宾馆
3、会议议题：
①审议公司2003年度董事会工作报告
②审议公司2003年度监事会工作报告
③审议公司2003年度财务报告
④审议公司2003年度利润分配方案
⑤审议关于奖励公司董事会的议案
⑥审议关于修改《公司章程》的议案
⑦审议《关于制定＜关联交易决策制度＞的议案》
其中第⑥和⑦项的详细内容请见2004年3月30日上海证券报第29版。
4、出席对象：
2004年5月14日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师,聘请的会计师事务所。
5、登记方法：
拟出席会议的股东应于2004年5月21日上午9：00？下午5：00办理股东登记手续。个人股东持有本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席会议,委托出席人必须持有授权委托书(委托书参考样式附后)。机构投资者股东持股东帐户卡、持股东凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式登记。
6、登记地点：北京广安门内大街338号 新时代大酒店写字楼603室
7、联系电话：010-63574758 传真：010-63574757
8、联系人：赵婕女士
9、与会股东住宿、膳食及交通费用自理
特此公告。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司
董 事 会
2004年4月22日
附件一：
截止2004年 月 日,我单位(个人)持有甘肃三星石化(集团)股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2003年度股东大会。
股东代表签字(盖章)
年 月 日
附件二：
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席甘肃三星石化(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人： 受托人身份证号：
受托日期：
(注：回执、授权委托书剪报及复印均有效)
|
|
|
2004-04-23
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2004年4月22日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过终止在廊坊设立子公司的议案。
四、通过公司2004年第一季度报告。
五、选举康晓佳为职工代表监事。
董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
|
|
2004-04-23
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 729,717,550.07 770,132,705.89
股东权益(不含少数股东权益) 524,687,447.60 515,184,503.77
每股净资产 1.59 1.56
调整后的每股净资产 1.59 1.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,927,326.69 -18,927,326.69
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.81 1.81 |
|
|
2004-10-27
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600764)“中电广通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 680,486,295.31 770,132,705.89
股东权益（不含少数股东权益） 527,469,684.81 517,430,004.03
每股净资产 1.60 1.57
调整后的每股净资产 1.60 1.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,657,298.93 -45,679,050.47
每股收益 -0.001 0.03
净资产收益率（%） -0.05 1.90
|
|
|
2004-10-28
|
公布2004年三季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600764)“中电广通”
中电广通股份有限公司于2004年10月27日披露的2004年三季度报告中2.3项
关于前十名流通股东情况数据有误，现将正确信息予以公告，详见2004年10月28
日《上海证券报》。
|
|
|
1996-10-23
|
首发A股1043.5万股发行日,发行价:6.18元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1996-10-29
|
首发A股1043.5万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1996-10-29
|
首发A股1043.5万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1996-10-25
|
首发A股1043.5中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
| | | |
