| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-20
|
第八届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600764_20190420_13.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之修订说明公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600764_20190420_14.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600764_20190329_27.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于确认2018年度部分日常关联交易项目超出预计金额及日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600764_20190329_20.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
第八届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600764_20190329_11.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1706
加权平均净资产收益率(%) 6.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600764_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于为子公司提供担保额度上限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600764_20190329_28.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
第八届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600764_20190329_17.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600764_20190329_24.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600764_20190329_23.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于2019年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600764_20190329_21.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600764_20190329_26.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-13
|
关于股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600764_20190313_1.pdf
|
|
|
2019-02-13
|
关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600764_20190213_6.pdf
|
|
|
2019-02-13
|
第八届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2019年2月12日召开，会议审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600764_20190213_1.pdf
|
|
|
2019-01-29
|
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600764_20190129_1.pdf
|
|
|
2019-01-25
|
关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600764_20190125_1.pdf
|
|
|
2019-01-19
|
关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600764_20190119_2.pdf
|
|
|
2019-01-09
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600764_20190109_1.pdf
|
|
|
2019-01-09
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开，会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600764_20190109_2.pdf
|
|
|
2019-01-07
|
关于重大资产重组相关交易对方因政策变化调整承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-07/600764_20190107_1.pdf
|
|
|
2019-01-07
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)之修订说明公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-07/600764_20190107_3.pdf
|
|
|
2019-01-03
|
关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600764_20190103_1.pdf
|
|
|
2018-12-29
|
关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600764_20181229_3.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600764_20181227_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2019-03-08; 一次变更日期: 2019-04-11; 一次变更公告日期: 2019-03-01; 二次变更日期: 2019-03-29; 二次变更公告日期: 2019-03-20; |
|
|
2018-12-24
|
第八届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-24/600764_20181224_1.pdf
|
|
|
2018-12-24
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-24/600764_20181224_3.pdf
|
|
|
2018-12-24
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次重组方案概述
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 标的资产的定价依据及交易价格
3.05 交易对价的支付方式
3.06 发行股份的种类和面值
3.07 发行方式
3.08 发行价格与定价依据
3.09 发行股份数量
3.10 发行价格调整机制
3.11 股份限售期
3.12 上市地点
3.13 本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.14 现金支付期限
3.15 期间损益归属
3.16 标的资产利润补偿安排
3.17 标的资产的过户及违约责任
3.18 决议有效期
3.19 发行股份的种类和面值
3.20 发行方式
3.21 发行对象和认购方式
3.22 配套融资金额
3.23 发行价格与定价依据
3.24 发行股份数量
3.25 股份限售期
3.26 募集资金用途
3.27 上市地点
3.28 滚存利润安排
3.29 决议有效期
4 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
7 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
10 关于《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
11 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
13 关于签署附生效条件的《商品供应框架协议》的议案
14 关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案
15 关于签署附生效条件的《综合金融服务框架协议》的议案 |
|
|
2018-12-24
|
第八届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-24/600764_20181224_2.pdf
|
|
| | | |
