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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-08
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中国海防第九届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600764_20230608_O1PD.pdf
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2023-06-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告全文及摘要
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8 关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
10 关于部分股东承诺延期履行的议案 |
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2023-06-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告全文及摘要
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8 关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
10 关于部分股东承诺延期履行的议案 |
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2023-06-08
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中国海防关于股东承诺延期履行的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600764_20230608_WVJ9.pdf
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2023-06-08
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中国海防关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600764_20230608_SKFG.pdf
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2023-06-08
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中国海防第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600764_20230608_1PH8.pdf
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2023-05-24
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中国海防关于参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会暨公司2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600764_20230524_PZMY.pdf
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2023-05-17
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中国海防关于参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会暨召开公司2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600764_20230517_JGY2.pdf
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2023-05-10
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中国海防关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600764_20230510_61M3.pdf
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2023-05-09
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中国海防股东及其一致行动人减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600764_20230509_01TU.pdf
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2023-04-27
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中国海防关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600764_20230427_PE8P.pdf
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2023-04-27
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中国海防关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600764_20230427_1CLN.pdf
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2023-04-27
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中国海防2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600764_20230427_FY0Q.pdf
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2023-04-27
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中国海防关于2022年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600764_20230427_BULP.pdf
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2023-04-27
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中国海防关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600764_20230427_LDHK.pdf
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2023-04-27
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中国海防第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600764_20230427_3G7G.pdf
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2023-04-27
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中国海防第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600764_20230427_T3WA.pdf
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2023-04-27
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中国海防关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600764_20230427_CKMZ.pdf
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2023-04-27
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中国海防关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600764_20230427_V2LH.pdf
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2023-04-26
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中国海防2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600764_20230426_GFOG.pdf
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2023-04-25
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中国海防关于间接控股子公司增资扩股的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600764_20230425_CZRQ.pdf
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2023-04-08
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600764_20230408_E03I.pdf
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2023-04-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司董事的议案 |
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2023-03-30
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中国海防第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600764_20230330_ES36.pdf
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2023-03-30
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中国海防关于公司董事退休辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600764_20230330_DNVD.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-09
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中国海防2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/600764_20230209_YPLS.pdf
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2023-01-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于选举公司董事的议案 |
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2023-01-13
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中国海防关于公司董事退休辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/600764_20230113_3XH6.pdf
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2023-01-13
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中国海防关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/600764_20230113_7IH4.pdf
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2023-01-13
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中国海防第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/600764_20230113_RJ9V.pdf
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