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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年11月12日召开四届十八次董事会，会议审议通过公司全资子公司耀晶实业有限公司(下称：耀晶实业)与First Rise Limited(下称：FRL)于2005年11月10日签署的关于《耀晶实业与FRL关于运盛集诚有限公司(下称：运盛集诚)的股权买卖协议》的议案，本次的交易标的为运盛集诚，其主体资产为其全资控股的苏州集诚房地产建设有限公司(下称：苏州集诚)，耀晶实业持有运盛集诚100%的股权；运盛集诚持有苏州集诚100%的股权。协议转让总价为人民币114200000元(折合为港币109517800元), 以苏州集诚于2005年9月30日的经审计净资产值人民币79859494.03元及溢价人民币34340505.97元组成。FRL应在2005年12月25日前以港币(采用人民币1元:港币0.959元的兑换率)支付总价款的51%，余额应在2006年6月30日前全数支付。若截至2005年11月30日, 苏州集诚的应收帐款累积收回金额不能达到应收额的95%或以上的(收回目标)，则收购价应按未收回款调减，经过调整后的价格为最终交易价格。
董事会决定于2005年12月15日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-15
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司全资子公司耀晶实业有限公司与First Rise Limited签署的关于《耀晶实业有限公司与First Rise Limited关于运盛集诚有限公司的股权买卖协议》的议案。
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2005-10-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司股票价格已连续三天(2005年10月26日、27日和28日)达到跌幅限制(5%)，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600767)“*ST运盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,013,706,008.90 1,093,383,727.56
股东权益(不含少数股东权益) 269,565,486.21 307,819,035.07
每股净资产 0.79 0.90
调整后的每股净资产 0.79 0.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,583,635.43
每股收益 0.004 -0.068
净资产收益率(%) 0.47 -8.64 |
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2005-09-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司股票价格已连续三天(2005年9月27日、28日和29日)达到跌幅限制(5%)，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司股票价格已连续三天(8月25日、26日和29日)达到涨幅限制(5%)，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600767)“*ST运盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,004,450,469.92 1,093,383,727.56
股东权益(不含少数股东权益) 265,134,596.40 307,819,035.07
每股净资产 0.78 0.90
调整后的每股净资产 0.78 0.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 11,509,722.80 17,693,214.80
净利润 -24,565,991.10 -33,809,142.70(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -24,300,631.59 -12,960,417.06(调整后)
每股收益 -0.07 -0.10(调整后)
净资产收益率(%) -9.27 -10.98(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -45,520,099.77 297,362,988.44(调整后) |
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2005-08-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司股票价格已连续三天(8月12日、15日、16日)达到涨幅限制(5%)，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-04
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办公地址由“上海市南京西路1266号恒隆广场31层3108－3112室”变为“上海市南京西路2066号协和世界1号楼” ，2003-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-26
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公布整改进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600767)“*ST运盛”
中国证券监督管理委员会上海监管局于2004年10月对运盛(上海)实业股份有限公司进行了巡回检查，并于2005年2月16日下达了有关《限期整改通知书》(下称：《通知》)。公司四届十二次董事会审议并通过《公司整改方案》，对《通知》指出的问题进行了整改。根据《通知》有关要求，现将截止到目前公司对《整改方案》的落实进展情况予以说明。详见2005年7月26日《上海证券报》 |
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2005-07-15
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公布委托理财事宜的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司将控股子公司运盛(上海)房地产建设有限公司拥有的不超过人民币1.5亿元的资金委托于中融国际信托投资有限公司进行管理。此项信托资金的委托期限为2004年6月24日至2005年6月28日。公司实际支付的委托理财款为8200万元。
截至本公告日，公司已全部收回委托理财款8200万元和利息379.6万元 |
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2005-07-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司股票价格已连续三天(7月8日、11日、12日)达到跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年5月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案。
四、推荐孙进和王铭担任公司董事、沈翔任公司监事。
五、通过公司章程修改条款的议案 |
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2005-05-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司股票价格已连续三天(4月29日、5月9日、10日)达到跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-29
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[20052预亏](600767) *ST运盛：公布2005年上半年度净利润为负的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600767)“*ST运盛”公布2005年上半年度净利润为负的公告
2005年上半年度，由于运盛(上海)实业股份有限公司可售楼盘大部分已预售，但根据会计制度的规定，预售房款还不能计入销售收入，故预计2005年1-6月净利润为负数 |
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2005-04-29
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公布警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司股票价格已连续三天(4月26日、27日、28日)达到跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。
敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年4月27日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600767)“*ST运盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,054,309,870.63 1,093,383,727.56
股东权益(不含少数股东权益) 299,011,605.25 307,819,035.07
每股净资产 0.88 0.90
调整后的每股净资产 0.88 0.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,200,692.63 -26,200,692.63
每股收益 -0.022 -0.022
净资产收益率(%) -2.51 -2.51 |
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2005-04-26
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证券简称由“运盛实业”变为“*ST运盛” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月27 日,现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2005年5月27 日上午9：00时
2、会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅
3、会议议程：
(1)审议公司2004年董事会工作报告
(2)审议公司2004年监事会工作报告
(3)审议公司2004年度财务决算报告
(4)审议公司2004年度利润分配预案
(5)审议公司2004年度报告和摘要
(6)审议续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案
(7)审议关于推荐孙进先生担任公司董事的提案(见2005年3月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-005号公告)
(8)审议关于推荐王铭先生担任公司董事的提案(见2005年3月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-005号公告)
(9)审议关于推荐沈翔先生任公司监事的议案(见2005年3月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-006号公告)
(10)审议关于公司《股东大会议事规则》的议案(见2005年4月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-009号公告)
(11)审议关于公司《董事会议事规则》的议案(见2005年4月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-009号公告)
(12)审议关于公司《监事会议事规则》的议案(见2005年4月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-010号公告)
(13)审议关于《运盛(上海)实业股份有限公司章程修改条款》的议案(见2005年4月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-009号公告)
4、会议出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2005年5 月19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。
(2)登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅
(3)登记时间：2005年 5 月26日(上午9：00-11：00下午14：00-16：00)
(4)其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理。
(5)咨询机构：公司证券部
电话：021-62870245
021-62719804
传真：021-62870246
运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2005年4月25日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2004年度股东大会,并有权代表本人投票表决。
股东帐号： 持股数：
委托日期： 委托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。
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2005-04-26
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公布召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-25
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公布股票交易实行退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600767)“运盛实业”
鉴于运盛(上海)实业股份有限公司2003年和2004年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。公司股票将于2005年4月25日停牌一天，自2005年4月26日起，公司股票简称将变更为“*ST运盛”，股票代码仍为“600767”，公司股票报价的日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损将面临退市风险。
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600767)“运盛实业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,093,383,727.56 868,272,230.69
股东权益 307,819,035.07 413,873,540.44
每股净资产 0.90 1.21
调整后的每股净资产 0.90 1.21
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 37,943,225.90 154,707,971.23
净利润 -81,461,726.90 -75,760,029.47
每股收益(全面摊薄) -0.2389 -0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) -26.46 -18.31
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17 -0.12
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600767)“运盛实业”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年4月21日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度计提资产减值准备的议案。
四、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案。
上述有关事项需提请公司2004年度股东大会审议 |
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2005-04-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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运盛(上海)实业股份有限公司于2005年4月7日以通讯方式召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修改条款》的议案，并提交公司2005年年度股东大会审议。
二、续聘姜慧芳为公司董事会秘书。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600767)“运盛实业”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年3月17日以通讯方式召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过关于上报上海证监局《公司整改方案》的议案，整改方案详见2005年3月19日《上海证券报》。
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2005-03-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600767)“运盛实业”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年3月7日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过调整公司董、监事的议案，有关事项尚需提交公司2005年年度股东大会审议。
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2000-06-20
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1999年年度转增，10转增5登记日 ，2000-06-23 |
登记日，分配方案 |
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