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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-03
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公布关于2005年度股东大会增加议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600767)“ST运盛”
由运盛(上海)实业股份有限公司第一大股东运盛实业有限公司提议，公司2005年度股东大会增加审议监事会工作报告的议案 |
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2006-06-02
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“上海上会会计师事务所” ，2006-06-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-06-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600767)“ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2006年5月31日以通讯方式召开四届二十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过公司章程修改条款的议案。
三、通过改聘上海上会会计师事务所负责公司2006年度报告审计工作的议案。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-06-02
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议关于公司2005年度董事会工作报告；
（2）、审议关于公司2005年度财务决算报告；
（3）、审议关于公司2005年度利润分配预案；
（4）、审议关于公司2005年度报告和摘要；
（5）、审议关于提名李寿平先生、汪世庆先生、余永达先生、王铭先生、梁永新先生、孙进先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人的议案；
（6）、审议关于提名黄冰先生、黑学彦先生、宗瑞丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
（7）、审议关于提名柳晓先生、沈翔先生、江虹小姐为公司第五届监事会监事候选人的议案；
（8）、审议关于《运盛（上海）实业股份有限公司章程修改条款》的议案；
（9）、审议关于公司《股东大会议事规则》的议案；
（10）、审议关于公司《董事会议事规则》的议案；
（11）、审议关于公司《监事会议事规则》的议案；
（12）、审议关于公司债权（中福公司欠款）核销的议案；
（13）、审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2006-05-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600767)“ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司股票价格已连续三天达到涨幅限制(5%)，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-28
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[20062预盈](600767) ST运盛：公布董事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600767)“ST运盛”公布董事会决议公告
运盛(上海)实业股份有限公司于2006年4月26日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、公司预计2006年上半年累计净利润为正值，具体数据将在2006年半年度报告中披露。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600767)“ST运盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 844,335,239.47 857,610,805.88
股东权益(不含少数股东权益) 313,809,574.50 317,356,997.84
每股净资产 0.92 0.93
调整后的每股净资产 0.92 0.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,012,823.36 -7,012,823.36
每股收益 -0.006 -0.006
净资产收益率(%) -0.62 -0.62
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2006-04-18
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股权质押解除公告
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上交所公告，股份冻结 |
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运盛(上海)实业股份有限公司接第一大股东香港运盛有限公司(下称：香港运盛)和第三
大股东上海静安协和房地产有限公司(下称：协和房产)通知，中信实业银行上海分行于
2006年4月13日为香港运盛和协和房产向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股
权质押解除手续。
截止本公告日，香港运盛和协和房产持有的公司157415625股外资法人股和14625000股社
会法人股(占公司股本总额的50.45%)已全部解除质押。
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2006-04-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600767)“ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2006年4月7日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东股权转让并同意对公司章程中有关条款进行修改的议案。
二、通过修改公司章程第四章第二节第五十条的议案 |
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2006-04-06
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公布股权转让事项进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600767)“ST运盛”
根据运盛(上海)实业股份有限公司收购方上海九川投资有限公司(下称：上海九川)于2006年2月24日收到的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发出的有关通知书，因上海市外国投资工作委员会(下称：外资委 ，需外资委转报商务部)需上海九川和公司提供报批的材料中要求公司召开董事会和临时股东大会，审议对本次股权转让的事项。
根据公司章程，现无法在30个工作日内拿到商务部关于同意本次股权转让的批准文件；除此以外，中国证监会要求提供的其他补正材料都已准备完毕 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布2005年年度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600767)“ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司现对2005年年度报告中的有关内容予以补充。补充内容和修改后的年报全文及摘要详见2006年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-07
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议关于公司控股股东股权转让并同意对公司章程中有关条款进行修改的议案；
（2）、审议关于修改《公司章程》第四章第二节第五十条的议案 |
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2006-03-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600767)“ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2006年3月3日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东股权转让并同意对公司章程中有关条款进行修改的议案：其中同意运盛有限公司将其持有的公司外资股87332707股，占公司总股本25.61%的股权和上海静安协和房地产有限公司将其持有的公司社会法人股14625000股，占公司总股本4.29%的股权(上述股份合计为101957707股，占公司总股本比例的29.90%)转让给上海九川投资有限公司，股权转让价款为人民币18180万元。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年4月7日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-02-28
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公布董事会公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
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运盛(上海)实业股份有限公司董事会公布关于上海九川投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2006年2月28日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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2006-02-28
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证券简称由“*ST运盛”变为“ST运盛” ，2006-03-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-28
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公布撤销股票退市风险警示并实施其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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经运盛(上海)实业股份有限公司申请，并经上海证券交易所审查批准，公司股票于2006年2月28日停牌一天，从2006年3月1日起，公司股票撤销退市风险警示特别处理，股票简称相应变更为“ST运盛”，股票日涨跌幅限制仍为5%，股票代码不变。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 857,610,805.88 1,093,383,727.56
股东权益(不含少数股东权益) 317,356,997.84 307,819,035.07
每股净资产 0.93 0.90
调整后的每股净资产 0.93 0.90
2005年 2004年
主营业务收入 14,956,730.10 37,943,225.90
净利润 8,801,039.24 -81,461,726.90
每股收益 0.026 -0.2389
净资产收益率(%) 2.77 -26.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 1.17
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-02-28
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公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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运盛(上海)实业股份有限公司于2006年2月24日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司股东及关联方清理占用资金的具体清欠方案。
四、通过公司债权(中福实业股份有限公司欠款)核销的议案。
五、通过续聘上海万隆会计师事务所有限公司的议案。
上述有关事项需提请公司2005年年度股东大会审议，股东大会具体召开时间将另行通知。
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2006-02-17
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公布股权转让的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2006年2月16日收到控股股东运盛有限公司(下称：香港运盛)、上海静安协和房地产有限公司(下称：静安协和)和上海九川投资有限公司(下称：九川投资)于2006年2月15日签署的《股权转让协议》，香港运盛将其持有的公司25.61%的股权(外资股87332707股)、静安协和将其持有的公司4.29%的股权(社会法人股14625000股)以及该等股份所对应的全部股东权利与权益转让给九川投资，股权转让价款为人民币18180万元。由公司出让的25.61%股权的性质，在转让后由外资法人股转为一般法人股。
本次收购完成后，九川投资将持有公司101957707股，占公司总股本的29.90%，成为公司第一大股东；香港运盛仍然持有公司20.55%的外资法人股，为公司第二大股东；静安协和不再持有公司的股份。
本次股权转让需中国证监会在异议期内未提出异议后方能进行 |
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2006-02-13
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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运盛(上海)实业股份有限公司股票价格已连续三天达到涨幅限制(5%)，按照
有关规定，经向公司控股股东香港运盛有限公司、上海静安协和房地产有限公司
电话咨询得知，公司控股股东正在与上海九川投资有限公司洽谈股权转让相关事
宜，但截止公告发布之日为止，尚未签署正式协议。
《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。公司董事会
提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸刊登的公告为准，并请广大投
资者注意投资风险。
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2006-01-24
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[20054预盈](600767) *ST运盛：公布2005年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600767)“*ST运盛”公布2005年度业绩预盈公告
根据运盛(上海)实业股份有限公司目前的经营情况，预计2005年度的净利润为正值(上年同期净利润为-81461726.90元)，具体财务数据将在2005年年报中披露 |
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2005-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年12月30日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过公司以资本公积弥补累计亏损的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司四届十九次董事会审议通过了《公司以资本公积弥补累计亏损的议案》。按相关规定，公司聘请了上海万隆会计师事务所有限公司对公司截至2005年9月30日的会计报表进行了审计(审计报告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。该议案将提交于2005年12月30日召开的2005年第二次临时股东大会审议 |
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2005-12-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司股票价格已连续三天达到涨幅限制(5%)，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司的控股股东香港运盛有限公司、上海静安协和房地产有限公司和上海九川投资有限公司签署了《合作意向书》，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，除此之外，公司没有应披露而未披露的事宜 |
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2005-12-22
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公布股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年12月21日收到控股股东香港运盛有限公司、上海静安协和房地产有限公司(香港运盛有限公司和上海静安协和房地产有限公司同为太平协和集团有限公司所控制的关联公司)和上海九川投资有限公司于2005年12月19日签署的《合作意向书》。根据该意向书的规定，运盛有限公司将其持有的公司46.16%的股权(外资股157415625股)、上海静安协和房地产有限公司将其持有的公司4.29%的股权(社会法人股14625000股)拟转让给上海九川投资有限公司或其另外指定的其他关联方 |
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2005-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年12月15日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司全资子公司耀晶实业有限公司与First Rise Limited签署的关于《耀晶实业有限公司与First Rise Limited关于运盛集诚有限公司的股权买卖协议》的议案 |
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2005-11-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司以资本公积弥补累计亏损的议案 |
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2005-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年11月28日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过公司以资本公积弥补累计亏损的议案。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600767)“*ST运盛”
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年11月12日召开四届十八次董事会，会议审议通过公司全资子公司耀晶实业有限公司(下称：耀晶实业)与First Rise Limited(下称：FRL)于2005年11月10日签署的关于《耀晶实业与FRL关于运盛集诚有限公司(下称：运盛集诚)的股权买卖协议》的议案，本次的交易标的为运盛集诚，其主体资产为其全资控股的苏州集诚房地产建设有限公司(下称：苏州集诚)，耀晶实业持有运盛集诚100%的股权；运盛集诚持有苏州集诚100%的股权。协议转让总价为人民币114200000元(折合为港币109517800元), 以苏州集诚于2005年9月30日的经审计净资产值人民币79859494.03元及溢价人民币34340505.97元组成。FRL应在2005年12月25日前以港币(采用人民币1元:港币0.959元的兑换率)支付总价款的51%，余额应在2006年6月30日前全数支付。若截至2005年11月30日, 苏州集诚的应收帐款累积收回金额不能达到应收额的95%或以上的(收回目标)，则收购价应按未收回款调减，经过调整后的价格为最终交易价格。
董事会决定于2005年12月15日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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