广誉远(600771) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广誉远

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广誉远（600771）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-30	关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600771_20200430_4.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 公司董事会2019年度工作报告 2 公司监事会2019年度工作报告 3 公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告 4 公司2019年度利润分配预案 5 公司独立董事2019年度述职报告 6 公司2019年年度报告及摘要 7.00 关于聘请公司2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 7.01 聘请公司2020年度财务审计机构 7.02 聘请公司2020年度内控审计机构
2020-04-27	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600771_20200427_1.pdf
2020-04-10	关于控股股东所持部分股份可能被动减持的预披露公告	上交所公告，其它
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600771_20200410_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-19	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年3月18日召开，会议审议通过《公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600771_20200319_4.pdf
2020-03-19	关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600771_20200319_5.pdf
2020-02-14	关于公司董事长增持股份计划的进展公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600771_20200214_1.pdf
2020-02-12	关于公司董事增持股份计划的进展公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/600771_20200212_1.pdf
2020-02-05	关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份及后续增持计划的公告	上交所公告，其它
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600771_20200205_1.pdf
2020-02-04	关于对外捐赠的公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600771_20200204_1.pdf
2020-01-23	2019年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经广誉远中药股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元左右，与上年同期相比将减少2.24亿元左右，同比减少60%左右。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元左右，与上年同期相比将减少2.44亿元左右，同比减少65%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600771_20200123_2.pdf
2020-01-16	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600771_20200116_5.pdf
2020-01-16	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
广誉远中药股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年1月15日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600771_20200116_3.pdf
2020-01-16	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广誉远中药股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月15日召开，会议审议通过公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600771_20200116_1.pdf
2019-12-27	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-15	召开股东大会，临时股东大会
1 公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案 2.00 公司关于选举董事的议案 2.01 张斌 2.02 杨红飞 2.03 傅淑红 2.04 郑延莉 2.05 徐智麟 2.06 柴宏杰 3.00 公司关于选举独立董事的议案 3.01 赵选民 3.02 武滨 3.03 王斌全 4.00 公司关于选举监事的议案 4.01 张正治 4.02 康真如
2019-12-27	第六届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600771_20191227_5.pdf
2019-12-27	关于职工监事换届选举的公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600771_20191227_6.pdf
2019-12-27	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广誉远中药股份有限公司董事会决定于2020年1月15日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案、公司关于选举董事的议案、公司关于选举独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600771_20191227_7.pdf
2019-12-27	关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600771_20191227_8.pdf
2019-12-27	第六届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
广誉远中药股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年12月26日召开，会议审议通过公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案、公司关于第六届董事会提前换届选举的议案、公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600771_20191227_1.pdf
2019-12-27	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-15	召开股东大会，临时股东大会
1 公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案 2.00 公司关于选举董事的议案 2.01 张斌 2.02 杨红飞 2.03 傅淑红 2.04 郑延莉 2.05 徐智麟 2.06 柴宏杰 3.00 公司关于选举独立董事的议案 3.01 赵选民 3.02 武滨 3.03 王斌全 4.00 公司关于选举监事的议案 4.01 张正治 4.02 康真如
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-21; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-13;
2019-12-26	关于控股股东股票质押式回购交易延期购回及补充质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600771_20191226_1.pdf
2019-12-21	关于控股子公司再次获得高新技术企业证书的公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600771_20191221_1.pdf
2019-12-18	发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产限售股上市流通的公告	上交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组
广誉远中药股份有限公司本次限售股上市流通数量为69,205,019股；上市流通日期为2019年12月23日（因2019年12月21日为法定休息日，故顺延至2019年12月23日上市流通）。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600771_20191218_2.pdf
2019-12-18	关于股份回购实施结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动,回购
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600771_20191218_1.pdf
2019-12-04	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600771_20191204_1.pdf
2019-12-04	关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600771_20191204_2.pdf
2019-11-02	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600771_20191102_1.pdf
2019-10-26	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.35 加权平均净资产收益率(%) 7.40 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600771_2019_3.pdf