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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-25
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公布关于控股子公司关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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东盛科技股份有限公司控股子公司山西广誉远国药有限公司(下称：山西广誉远)于2007年3月18日与湖北潜江制药股份有限公司(为公司大股东西安东盛集团有限公司的控股子公司，下称：潜江制药)签署了《股权转让协议》，山西广誉远受让潜江制药持有的北京美联康健科技有限公司(注册资本为1000万元，下称：北京美联)75%的股权。以北京美联2006年度审计报告为作价依据，双方协商确定交易价格为750万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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东盛科技股份有限公司于2007年4月23日召开三届二十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于审计意见所涉事项的专项说明。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司控股子公司关联交易的议案。
五、通过公司会计政策及会计估计变更的议案。
六、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案：其中同意王崇信辞去公司总裁职务、田红辞去公司董事会秘书职务；聘任张斌为公司总裁、郑延莉为公司董事会秘书。
七、通过公司第一大股东西安东盛集团有限公司(现持有公司54048280股股份，占总股本的27.06%，下称：东盛集团)以非现金资产抵债占用公司资金的议案：公司与东盛集团于2007年4月20日签署了《以资抵债协议书之三》，东盛集团拟以榆林市金龙实业有限公司、李生龙、王月娥对其增资的榆林市金龙北郊热电有限责任公司(注册资本为15000万元，下称：金龙热电公司)100%股权、应收债权(东盛集团对金龙热电公司的9368.02万元债权)以及“东盛”驰名商标(以评估值9902.00万元作价)一起以“以资抵债”方式偿还非经营性占用公司的等额资金，抵偿占用资金数额按照审计/评估值确定为34270.02万元。
本次以资抵债完成后，金龙热电公司将成为公司100%控股的全资子公司。若本次以资抵债方案实施完成，公司股东占用公司资金的余额将下降为36985.36万元。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-25
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 2,581,322,906 2,390,331,574
股东权益(不含少数股东权益) 454,488,108 443,005,011
每股净资产 2.28 2.37
调整后的每股净资产 2.17 2.24
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 540,371,537 549,202,754
净利润 12,622,330 37,991,018
每股收益 0.06 0.20
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.78 8.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 1.55
公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2007-04-25
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总经理由“王崇信”变为“张斌” ，2007-04-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-04-03
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关于股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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东盛科技股份有限公司由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，公司股东陕西东盛药业股份有限公司因涉及与青海省同仁县国有资产管理局的诉讼，黄南藏族自治洲中级人民法院将其持有的公司3558万股受限制流通股予以冻结，期限自2007年3月30日至2008年3月29日。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-02-09
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关于取消召开2007年第三次临时股东大会公告 |
上交所公告，资金占用 |
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东盛科技股份有限公司接大股东西安东盛集团有限公司(下称：东盛集团)通知，东盛集团拟用以抵偿占用公司资金的湖北潜江制药股份有限公司25.70%股权以及北京国际企业大厦房产权利限制仍不能完全解除，故公司董事会决定取消原定于2007年2月14日召开的2007年第三次临时股东大会。同时，公司将继续督促东盛集团尽快清偿所占用的公司资金。
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2007-01-30
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债权人公告 |
上交所公告，资金占用 |
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根据有关规定的要求，东盛科技股份有限公司现发布关于实施股东“以送股权抵偿占用资金”方案的第三次。
鉴于以股抵债方案实施后，公司注册资本将由转增分配后的279659744元减少至243808438元，依据有关规定，依法对公司债权人作出公告。
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2007-01-27
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重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河北宝硕集团有限公司(下称：宝硕集团)及河北宝硕股份有限公司(下称：宝硕股份)的债权人先后向河北省保定市中级人民法院提出破产申请，请求宣告宝硕集团和宝硕股份破产，经法院审查，分别以有关《受理案件通知书》正式受理上述两起破产案件。东盛科技股份有限公司(下称：公司)与宝硕集团及宝硕股份之间存在相互提供担保的情况，截止公告日公司分别向宝硕集团及宝硕股份提供了7000万元及29248.83万元的银行借款保证担保。宝硕集团及宝硕股份在当地政府的协助下正在和申请人及其他债权人协商，争取达成和解。若法院最终裁定宣告宝硕集团及宝硕股份破产，对宝硕集团和宝硕股份未能清偿的且由公司提供担保的银行债务，公司将存在承担连带担保责任的风险。
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2007-01-22
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关于延期召开2007年第三次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于东盛科技股份有限公司大股东西安东盛集团有限公司拟用以抵偿占用公司资金的湖北潜江制药股份有限公司25.70%的股权以及北京国际企业大厦的房产权利限制未完全解除，故公司董事会决定将原定于2007年1月24日召开的2007年第三次临时股东大会延期至2007年2月14日上午召开。
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2007-01-22
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东盛科技股份有限公司董事会已于2007年1月18日办理完毕山西广誉远国药有限公司、安徽东盛制药有限公司、东盛友邦制药有限公司及陕西东盛生物制品有限公司的工商变更登记手续以及车辆的过户手续。
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2007-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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东盛科技股份有限公司于2007年1月19日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的表决方式审议通过关于股东以送股权抵偿占用公司资金的议案。
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2007-01-16
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独立董事征集投票权第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东盛科技股份有限公司现发布独立董事征集投票权的第二次提示性公告。本次征集投票权仅对2007年1月19日召开的公司2007年第二次临时股东大会会议有效。
本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年1月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东；征集时间自2007年1月13日9:00起至1月19日14:00止(休息日除外)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2007-01-16
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召开2007年第二次临时股东大会第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东盛科技股份有限公司董事会决定于2007年1月19日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于股东以送股权抵偿占用公司资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738771”；投票简称为“东盛投票”。
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2007-01-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资金占用 |
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东盛科技股份有限公司于2007年1月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度审计机构。
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2007-01-09
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公布召开2007年第二次临时股东大会第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东盛科技股份有限公司董事会决定于2007年1月19日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于股东以送股权抵偿占用公司资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738771”；投票简称为“东盛投票”。
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2007-01-09
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公布独立董事征集投票权第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东盛科技股份有限公司现发布独立董事征集投票权第一次提示性公告。本次征集投票权仅对2007年1月19日召开的公司2007年第二次临时股东大会会议有效。
本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年1月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东；征集时间自2007年1月13日9:00起至1月19日14:00止(休息日除外)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2007-01-09
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公布债权人公告 |
上交所公告，资金占用 |
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根据有关规定的要求，东盛科技股份有限公司现发布关于实施股东“以送股权抵偿占用资金”方案的第二次债权人公告。
鉴于以股抵债方案实施后，公司注册资本将由转增分配后的279659744元减少至243808438元，依据有关规定，依法对公司债权人作出公告。
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2007-01-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于东盛科技股份有限公司股票连续收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会郑重声明，公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2006-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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| 公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
东盛科技股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开三届二十一次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第一大股东西安东盛集团有限公司(持有公司54048265股
，占公司总股本的27.06%，下称“东盛集团”)以非现金资产抵偿占用公司资金
的议案：东盛集团以其所持有的湖北潜江制药股份有限公司3225万股的受限制的
流通股股份(股权比例25.70%)、“东盛”驰名商标以及北京国企大厦A座10楼房
产一起以“以资抵债”方式偿还非经营性占用公司的等额资金。根据相关规定和
评估结果，上述用于抵债的资产价值总额为28457.18万元。
二、通过关于股东以送股权抵偿占用公司资金的议案：公司拟以经审计的20
06年9月30日股份总数199756960股为基数，每10股送红股4股，东盛集团和陕西
东盛药业股份有限公司以送股权抵偿占用公司的等额资金。本次用于抵偿债务的
送股权所对应的股份总数为35851306股，以股抵债的股份价格为4.786元/股，抵
偿占用公司资金171584350.52元。
三、通过关于股东以转增权抵偿占用公司资金的议案：在公司控股子公司东
盛科技启东盖天力制药股份有限公司重大资产出售行为完成后，公司拟以送红股
后的股份总数243808438股为基数，实施每10股转增15股的分配方案，东盛集团
和东盛药业以转增权抵偿占用公司的等额资金。本次用于抵偿债务的转增权所对
应的股份总数为134442398股，以股抵债的股份价格为1.914元/股，抵偿占用公
司资金25732.27万元。
董事会决定于2007年1月19日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采
取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东
可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30
、13:00-15:00，审议关于股东以送股权抵偿占用公司资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738771”；投票简称为“东盛投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年1月12日
下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体
社会公众股股东；征集时间自2007年1月13日9:00起至1月19日14:00止(休息日除
外)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和
网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2007年1月24日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议关
于东盛集团以非现金资产抵偿占用公司资金的议案。
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2006-12-30
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、侵占资金现值的计算方式、现值金额的议案；
2、以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量的议案；
3、彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施的议案；
4、对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限的议案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布债权人公告
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上交所公告，其它 |
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| 公布债权人公告
东盛科技股份有限公司已于2006年12月23日与股东西安东盛集团有限公司(
下称“东盛集团”)、陕西东盛药业股份有限公司(下称“东盛药业”)签署《以
送股权抵债协议书》，东盛集团、东盛药业拟在公司实施送红股方案时以送股权
抵偿其对公司的债务(下称：以股抵债)。该事项尚待临时股东大会审议通过、中
国证监会核准后实施。
鉴于以股抵债方案实施后，公司注册资本将由转增分配后的279659744元减
少至243808,438元。
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2006-12-29
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东盛科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
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上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 东盛科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
本公司董事会特别提示投资者关注以下事项，仔细阅读报告书相关内容，注意投资风险。
1、本次重大资产出售尚需中国证监会审核无异议、本公司股东大会审议通过、东盛科技启东盖天力制药股份有限公司股东大会审议通过方可实施，存在不能获得批准的可能性；若获得批准，本次资产出售尚需履行相应的资产交割手续，目前无法确定具体的交割日期。
2、本次拟出售的资产为本公司持股54.61%的控股子公司东盛科技启东盖天力制药股份有限公司的主要经营性资产，也是本公司主要的收入和利润来源。本次重大资产出售完成后，本公司合并报表的主营业务收入和净利润有可能较以前年度有较大程度的下降。
3、本次重大资产出售完成后，若所获得的资产转让收入不能产生足够的收益，本公司净资产收益率将较以前年度有所下降。
4、2006年12月14日，本公司第三届董事会第二十次会议通过关于本公司控股股东西安东盛集团有限公司以其所持有的山西广誉远国药有限公司95%的股权等非现金资产抵偿所欠本公司8.13亿元占用资金的议案。因该以资抵债事项将改变本公司的资产结构，并导致本公司未来收入和利润来源发生变化，本报告书中所描述的盈利预测以前述以资抵债实施完成和本次重大资产出售实施完成为前提。因审议前述本公司股东以资抵债事项的股东大会尚未召开，若股东以资抵债未获批准，本报告书所描述的盈利预测将不再成立。
5、截至本报告书签署之日，除了东盛集团以现金方式偿还1.36亿元欠款及以所持有的广誉远国药95%的股权等非现金资产抵偿对上市公司欠款8.13亿元外，东盛集团及东盛药业仍然有对上市公司欠款7.13亿元。由于本次重大资产出售交易将产生巨额收益，在此收益中东盛集团和东盛药业作为上市公司股东也相应享有一定比例的权益，这部分收益将有助于东盛集团和东盛药业偿还对上市公司欠款。因此，本次交易的顺利完成将有可能对彻底解决股东占用资金问题产生积极影响 |
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2006-12-28
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公布重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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东盛科技股份有限公司将于近日召开董事会审议重大事项，根据相关规定，公司股票于2006年12月28日、29日停牌两天，于2007年1月4日公司董事会决议公告后按规定复牌 |
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2006-12-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-28,恢复交易日：2007-01-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东盛科技股份有限公司将于近日召开董事会审议重大事项，根据相关规定，公司股票于2006年12月28日、29日停牌两天，于2007年1月4日公司董事会决议公告后按规定复牌 |
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2006-12-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-28,恢复交易日：2007-01-08 ，2007-01-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东盛科技股份有限公司将于近日召开董事会审议重大事项，根据相关规定，公司股票于2006年12月28日、29日停牌两天，于2007年1月4日公司董事会决议公告后按规定复牌 |
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2006-12-26
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公布召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，资金占用 |
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东盛科技股份有限公司董事会决定于2007年1月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的议案等事项 |
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2006-12-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案》；
（3）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（4）审议《关于制定控股股东行为规范的议案》；
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2006-12-19
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公布大股东归还占用公司资金公告 |
上交所公告，资金占用 |
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东盛科技股份有限公司大股东西安东盛集团有限公司(下称“东盛集团”)已于近期以现金方式偿还了非经营性占用公司资金136546118.34元。上述资金归还后，东盛集团和陕西东盛药业股份有限公司非经营性占用公司资金的余额降为1525883881.66元。 公司将力争在较短的时间内全面解决股东资金占用问题 |
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2006-12-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，资金占用 |
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东盛科技股份有限公司于2006年12月14日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司股东西安东盛集团有限公司(下称“东盛集团”)以非现金资产抵偿占用公司资金的议案：截止2006年9月30日，东盛集团和陕西东盛药业股份有限公司(下称“东盛药业”)非经营性占用公司资金166243万元(含资金占用费)。截至2006年12月14日，东盛集团已经累计以现金方式偿还资金占用136546118.34元。 董事会同意东盛集团以其所持有的山西广誉远国药有限公司95%的股权、陕西东盛生物制品有限公司72.2%的股权、安徽东盛制药有限公司95%的股权、安徽东盛友邦制药有限公司98.77%的股权、车辆及东盛集团应收北京首都国际投资管理有限责任公司的债权一起以“以资抵债”方式偿还非经营性占用公司的等额资金。经审计/评估，上述用于抵债的资产价值总额为81333.01万元。 上述方案实施后，东盛集团和东盛药业非经营性占用公司资金金额降为71255.38万元。 二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 以上事项均需提交公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知 |
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