| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-28
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[20044预亏](600773) 西藏金珠：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600773)“西藏金珠”公布业绩预告修正公告
西藏金珠股份有限公司曾在2004年第三季度报告中预测2004年度累计净利润
预计可能亏损约3500万元人民币。
现经公司财务部门初步测算，公司2004年度预测亏损数约为7900万元人民币
(上年同期净利润为7245648.67元人民币)。
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2003-06-30
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2003.06.30是西藏金珠(600773)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-07-01
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(600773)“西藏金珠”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-07-03
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(600773)“西藏金珠”公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西藏金珠股份有限公司于2003年7月1日以通讯方式召开2003年第三次监事会，
会议审议通过柳铁伦为公司第三届监事会主席。
全体职工大会选举白珍为第三届监事会职工代表监事。
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2003-07-02
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(600773)“西藏金珠”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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西藏金珠股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第二次股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改后的公司章程议案。
二、通过公司持股5%以上股东推荐第三届董、监事会董、监事人选的议案。
三、通过公司为深圳金珠南方贸易有限公司分批次提供总额5000万美元开证
额度担保的议案，担保期限为一年。
四、续聘深圳大华天城会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
(600773)“西藏金珠”公布董事会决议公告
西藏金珠股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过第三届董事会董事长人选为董金江的议题。
二、通过由董事长提名的总经理人选为常学彬和董事会秘书人选为次仁多吉
的议题。
三、通过修改公司章程提交股东大会审议的议题。
四、变更公司章程部分条款的议题，并将此议题提交下次股东大会进行审议。
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2003-05-17
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(600773)“西藏金珠”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西藏金珠股份有限公司于2003年5月14日以通讯方式召开了2003年第五次董事
会，会议审议通过如下决议：同意由公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向
中国建设银行深圳分行申请人民币8000万元的授信额度用于进口开证业务提供担保，
担保期限为一年。截止目前，公司为深圳市金珠南方贸易有限公司累积担保额为
2.4亿元人民币(含本次8000万元担保) |
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2003-05-22
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(600773)“西藏金珠”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西藏金珠股份有限公司于2003年5月19日以通讯方式召开了2003年第六次董事
会，会议审议通过如下决议：同意由公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向
华夏银行深圳分行申请人民币6000万元的综合授信用于进口开证及承兑汇票业务
提供担保，担保期限一年。截止目前，公司为深圳市金珠南方贸易有限公司累积
担保额为3亿元人民币(含本次6000万元担保)。
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2003-06-20
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(600773)“西藏金珠”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西藏金珠股份有限公司于2003年6月11日以通讯方式召开2003年第八次临时董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向中国建设银行深圳上
步支行申请1000万美元的综合授信额度提供一年期担保。
二、通过了公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向中国光大银行深圳深
南支行申请500万美元的综合授信额度提供一年期担保。
截止目前，公司为深圳市金珠南方贸易有限公司累计提供担保30000万元人民
币(不含本次担保)，其中2000万元人民币的担保尚未实施。
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2003-07-01
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(600773)“西藏金珠”公布临时董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，投资项目 |
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西藏金珠股份有限公司于2003年6月27日以通讯方式召开了2003年第九次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向中国招商银行成都分行贷款人民币5000万元议题。
二、通过公司控股子公司深圳市金珠南方贸易有限公司的增资扩股预案的议
题：根据西藏金珠(集团)有限公司和公司《关于深圳市金珠南方贸易有限公司增
资扩股意向书》，深圳市金珠南方贸易有限公司增资扩股后的资本金放大为8000
万元，其中公司以现金方式投入4000万元人民币，西藏金珠(集团)有限公司放弃本
次增资扩股。本次增资扩股后，公司共计投入7200万元人民币，占该公司90%的股
权。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位： 人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 1,085,658,293.11 207,738,765.04
净利润 7,245,648.67 3,649,470.22
总资产 1,050,945,530.05 577,353,069.56
股东权益(不含少数股东权益) 347,653,254.91 341,263,826.21
每股收益 0.040 0.0251
每股净资产 1.92 1.89
调整后的每股净资产 1.89 1.87
每股经营活动产生现金流量净额 -1.08 0.17
净资产收益率(%) 0.021 1.32
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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西藏金珠股份有限公司于2004年4月19日召开2004年第三次董事会及2004年第一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议题。
董事会决定于2004年6月2日上午召开2004年第一次股东大会暨2003年股东年会，
审议以上事项。
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2004-06-02
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召开2004年第一次股东大会暨2003年股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 西藏金珠股份有限公司于2004 年4 月19 日上午10:00 整在公司拉萨总部总经理办公室召开了2004 年第三次董事会会议，会议由公司董事长董金江先生主持。会议应到董事9 名，其中独立董事应到2 名，实到董事5 名，其中独立董事1 名；1 名独立董事已授权委托参会独立董事代为出席会议并行使表决权，公司其他3 名董事因故未能出席本次董事会会议，已书面委托公司其他董事代为出席并行使表决权；2 名监事列席了会议。会议召开程序及参会人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议题，并形成决议：
一、审议通过了公司《2003 年年度董事会工作报告》的议题；
二、审议通过了《公司2003 年年度报告》及《公司2003 年年度报告摘要》的议题；
三、审议通过了《公司2003 年年度财务决算报告》的议题；
四、审议通过了公司2003 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2003 年度共计实现净利润7245648.67 元，加上年初未分配利润45396331.75 元，提取10%法定公积金2129414.11 元，提取5%法定公益金1064707.05 元，公司2003 年度可供股东分配的利润为49447859.26 元。经本次会议审议公司2003 年度的利润分配预案为：为保证公司健康可持续发展，拟订本年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本；未分配利润，结转至以后年度分配。
五、审议通过了关于修改《公司章程》的议题；
1、原《公司章程》第十三条为："经公司登记机关核准，公司经营的范围是：进出口贸易（按经贸部核定的范围经营）、国内贸易、出口商品的制造与加工、矿产品加工、农牧林业产品开发与加工生产、照相器材购销、图片制作、实业投资开发、文化及旅游服务、经济技术开发与咨询、通讯器材（不含无线通讯设备）、房地产开发。"
现修改为："经公司登记机关核准，公司经营的范围是：进出口贸易（按经贸部核定的范围经营）、国内贸易、出口商品的制造与加工、矿产品加工、农牧林业产品开发与加工生产、照相器材购销、图片制作、实业投资开发、文化及旅游服务、经济技术开发与咨询、通讯器材（含无线通讯设备）、房地产开发。"
2、原《公司章程》第一百三十九条为：
"股东大会授权董事会处置公司资产的权限为：
（一）对投资额低于最近一年经审计的净资产10%以下（不含10%）的风险投资项目进行决策（关联交易除外）；
（二）批准公司或公司拥有50%以上权益的子公司做出单项金额不超过最近一年经审计的净资产的10%（不含10%）的资产抵押、质押或为第三方提供担保的决策；
（三）批准出售或出租金额不超过公司最近一年经审计的净资产值5%以下（不含5%）的资产。"
现修改为：《公司章程》第一百三十九条为：
"一、股东大会授权董事会处置公司资产的权限为：
（一）对投资额低于最近一年经审计的净资产10%以下（不含10%）的风险投资项目进行决策（关联交易除外）；
（二）批准公司或公司拥有50%以上权益的子公司做出单项金额不超过最近一年经审计的净资产的30%（含30%）的资产抵押、质押或为第三方提供担保的决策；
（三）批准出售或出租金额不超过公司最近一年经审计的净资产值5%以下（不含5%）的资产。
二、公司对外担保应当遵守以下规定：
（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，
（二）不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
（三）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（四）公司董事会应当充分调查被担保方的资信标准，包括但不限于：
1、为依法存续的独立企业法人，有较好的商业信誉和经济实力，且不存在需要终止的情形；
2、资产负债率在70%以下；
3、产权关系明确；
4、提供的财务资料真实、完整、有效；
5、提供公司认可的反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
6、没有其他法律风险。
（五）公司对外担保的审批程序为：
1、对担保金额未超出公司最近一年经审计的净资产30%（含30%）的担保，由经营班子提出议案，提交董事会审议，由董事会全体成员2/3 以上签署同意方可执行；
2、对担保金额超过公司最近一年经审计的净资产30%（不含30%）的担保事项除由董事会审议通过外，还需提交股东大会审议批准；
（六）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
（七）公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
（八）公司独立董事应当在年度报告中，对公司累积和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见
（九）纳入合并会计报表范围内的子公司执行上述规定。"
六、审议通过了公司召开2004 年第一次股东大会暨2003 年股东年会的议题。
上述六项议题需经股东大会审议。
关于召开2004 年第一次股东大会暨2003 年股东年会的事项通知如下：
1、会议召开时间：2004 年6 月2 日上午10：00 整
2、会议召开地点：西藏自治区拉萨市北京中路182 号金珠公司二楼会议室
3、会议内容：
2003 年第十七次临时董事会提交的审议公司增加经营范围的议题。
2004 年第三次董事会提交的如下议案：
（1）审议公司《2003 年年度董事会工作报告》的议题；
（2）审议《公司2003 年年度报告》及《公司2003 年年度报告摘要》的议题；
（3）审议《公司2003 年年度财务决算报告》的议题；
（4）审议公司2003 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
（5）审议关于修改《公司章程》的议题。
4、出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员，截止2004 年5 月27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席，代理人必须以持有授权委托书、授权人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
5、登记方法：符合上述条件的股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，外地股东可通过信函、传真及发送电子邮件方式登记。
登记时间：2004 年5 月28 日至2004 年5 月31 日下午15：30-18：30
登记地点：西藏自治区拉萨市北京中路182 号西藏金珠股份有限公司董事会办公室
公司联系电话、传真及电子信箱：
联系电话：0891-6832913、6835988 转330 或308
传真：0891-6824804
E-mail：gf@jinzhu.com.cn
联系人：西虹、要海明、纪祥原
6、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
西藏金珠股份有限公司董事会
2004 年4 月20 日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我（个人或机构）出席西藏金珠股份有限公司2004年第一次股东大会暨2003 年股东年会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 903,122,342.34 1,050,945,530.05
股东权益(不含少数股东权益) 349,420,454.06 347,653,254.91
每股净资产 1.94 1.93
调整后的每股净资产 1.91 1.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -74,328,584.89 -195,618,401.22
每股收益 0.010 0.040
净资产收益率(%) 0.005 0.021 |
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2003-07-09
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(600773)“西藏金珠”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西藏金珠股份有限公司于2003年7月8日以通讯方式召开了2003年第十一次临
时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司为深圳市金珠南方贸易有限公司向中国工商银行深圳市华强
支行申请综合授信额度3亿元人民币提供一年期担保的议题。
二、通过公司为深圳市金珠南方贸易有限公司向中国民生银行深圳分行振兴
支行申请综合授信额度5000万元人民币提供一年期担保的议题。
截止目前，公司为深圳市金珠南方贸易有限公司累计提供担保4.4亿元人民币
(不含本次担保)，其中2000万元人民币的担保尚未实施；另外，公司与四川方向
光电股份有限公司(下称：方向光电)互相担保5000万元人民币(其中公司已实施了
3000万元贷款，方向光电尚未实施)，为公司所属的西藏金珠雅砻藏药有限公司担
保1000万元人民币(尚未实施)。除此，公司无对外担保情况。
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 601,934,320.11 577,474,744.56
股东权益(不含少数股东权益) 343,406,003.00 341,466,785.01
每股净资产 1.90 1.89
调整后每股净资产 1.90 1.89
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 348,471,946.11 31,357,491.25
净利润 2,150,844.71 -6,940,792.29
扣除非经常性损益后的净利润 1,620,879.52 -6,917,869.77
每股收益 0.0119 -0.054
净资产收益率(%) 0.0063 -2.10
经营活动产生的现金流量净额 -8,045,878.4 -20,248,054.59 |
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2003-08-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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西藏金珠股份有限公司于2003年8月19日召开2003年第十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
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2003-09-16
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临时董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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西藏金珠股份有限公司于2003年9月11日以通讯方式召开2003年第
十四次临时董事会及2003年第四次临时监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向深圳市商业银行
申请2000万美元的综合授信额度提供一年期续保的预案。
二、通过公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向中国农业银行深
圳福田支行申请2000万美元的综合授信额度提供一年期担保的预案。
董事会决定于2003年10月16日上午召开2003年第三次股东大会，审议
以上及其它事项。
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2003-10-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西藏金珠股份有限公司于2003年10月16日召开2003年第三次股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过修改后的公司章程草案的议案。
二、通过公司为深圳市金珠南方贸易有限公司向深圳市商业银行申请2000万美元
的综合授信额度提供一年期续保的议案。
三、通过公司为深圳市金珠南方贸易有限公司向中国农业银行深圳福田支行申请
2000万美元的综合授信额度提供一年期的担保的议案 |
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2003-10-16
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召开2003年第三次股东大会，上午10：00整,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于事项通知如下：
1、会议召开时间：2003年10月16日上午10：00整
2、会议召开地点：西藏自治区拉萨市北京中路182号金珠公司二楼会议室
3、会议内容：(1)、2003年第十次董事会会议提交的关于修改《公司章程》部分条款的提案；
2003年第十次董事会会议提交的议案详见公司于2003年7月2日刊登在《中国证券报》的临2003-018号董事会决议公告。
(2)、2003年第十四次临时董事会会议提交的议案：a、审议公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向深圳市商业银行申请2000万美元的综合授信额度提供一年期续保的议题;
b、审议公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向中国农业银行深圳福田支行申请2000万美元的综合授信额度提供一年期担保的议题；
c、审议关于董事津贴的预案；具体预案为：董事每月拟发放2000元人民币的董事津贴。
（3）、2003年第四次临时监事会会议提交的关于监事津贴的预案：具体预案为：监事每月拟发放2000元人民币的监事津贴。
4、出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员，截止2003年10月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席，代理人必须以持有授权委托书、授权人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
5、登记方法：符合上述条件的股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，外地股东可通过信函、传真及发送电子邮件方式登记。
登记时间：2003年10月13日至10月14日下午15：30-18：00。
登记地点：西藏自治区拉萨市北京中路182号西藏金珠股份有限公司董事会办公室公司联系电话、传真及电子信箱：联系电话：0891-6832913、6835988转303或330传真：0891-6832913、0891-6824804E-mail：jinzhu@public.ls.xz.cn联系人：西虹6、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。特此公告西藏金珠股份有限公司董事会2003年9月15日授权委托书兹全权委托
先生/女士代表我单位/个人出席西藏金珠股份有限公司2003年第三次股东大会并行使表决权。
委托人签字：
受托人签字：身份证号码：
身份证号码：委托人持股数：
委托人股东帐户：委托日期：
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2003-10-22
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西藏金珠股份有限公司于2003年10月20日以通讯方式召开2003年第十五次临
时董事会，会议审议通过公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向中国光大银
行深南支行申请3000万元人民币综合授信额度(人民币票据业务)提供一年期担保
的决议。
截止目前，公司为深圳市金珠南方贸易有限公司累计提供担保7.9亿元人民
币。另外，公司与四川方向光电股份有限公司(简称：方向光电)互相担保5000万
元人民币事项公司已实施了3000万元贷款，方向光电已实施2000万元人民币的票
据业务；为公司所属的西藏金珠雅砻藏药有限公司担保1000万元人民币尚未实施 |
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2004-06-02
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临时董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西藏金珠股份有限公司于2004年5月27日以通讯方式召开2004年第五次临时董事会，会
议审议通过公司为所属的控股子公司深圳市金珠南方贸易有限公司(公司持有其80%股份)向
华夏银行深圳分行申请6000万元人民币综合授信额度提供两年期续保提交下一次股东大会审
议的议题。
截止目前，公司董事会累计提供担保决议10.5亿元人民币，被担保公司实际使用资金或
额度为64544万元人民币。
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2003-04-23
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(600773)“西藏金珠”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 524871650.55 578057748.91 -9.20
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 338570094.30 342139082.85 -1.04
每股净资产(元) 1.88 1.90 -1.05
调整后的每股净资产(元) 1.86 1.88 -1.06
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(元) -17967657.52
每股收益(元) -0.02
净资产收益率(%) -1.03
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -1.08
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2003-04-23
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(600773)“西藏金珠”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西藏金珠股份有限公司于2003年4月21日以通讯方式召开了2003年第四次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了修改公司章程的议题。
三、通过了公司为所属控股子公司西藏金珠雅砻藏药有限公司提供1000万
元人民币贷款担保的议题：同意为西藏金珠雅砻藏药有限公司向中国建设银行
山南地区中心支行申请的1000万元人民币贷款提供连带责任保证，担保期限两
年。
四、通过了就修改公司章程的议题提交最近一次股东大会审议的议题。
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2003-04-02
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(600773)“西藏金珠”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西藏金珠股份有限公司于2003年3月31日召开2003年第一次股东大会暨2002
年股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过了修改后的公司章程。
二、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配不转增。
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2003-04-01
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-03-29
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(600773)“西藏金珠”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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西藏金珠股份有限公司于2003年3月26日以通讯方式召开2003年第三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司与四川方向光电股份有限公司进行互相担保贷款人民币
5000万元的议题。
二、通过了公司在中国建设银行成都四支行申请5000万元人民币贷款的
议题。
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2003-03-31
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召开2003年第一次股东大会，上午10：00整,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 西藏金珠股份有限公司于2003年2月23日上午10：00整在公司成都总部会议室召开了2003年第二次董事会会议,会议由公司董事长熊先儒先生主持。会议应到董事13名,其中独立董事2名,实到董事9名(包括2名独立董事)。公司董事王运金先生、曹玉忠先生、嘎玛先生、扎西平措先生因工作原因未能出席本次董事会会议,王运金、曹玉忠、嘎玛已书面委托公司董事宋文军先生代为出席及表决,扎西平措先生已书面委托公司董事普桑先生代为出席及表决。会议召开程序及参会人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定,会议审议通过了如下议题：
一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2002年年度报告》及《公司2002年年度报告摘要》；
三、审议通过了《公司2002年年度财务决算报告》；
四、审议通过了公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润4,524,726.86元,加上年初未分配利润43,762,617.96元,提取10%法定公积金1,431,363.28元,提取5%法定公益金715,681.64元,公司2002年度可供股东分配的利润为46,140,299.90元。考虑到公司现处于转型期,加之2003年度公司内外部的经营形势较为严峻,同时公司在2002年10月向全体股东实施了每10股转增4股的资本公积金转增股本方案；因此,公司2002年度的利润分配预案为：不分配。2002年度的资本公积金转增股本预案为：不转增。
上述预案尚待公司股东大会进行审议。
公司在报告期内对2002年利润分配政策和资本公积金转增股本方案进行了预计。预计2002年进行一次利润分配、一次资本公积金转增股本。利润分配采取派现或送股方式,比例在净利润的20%-50%之间；资本公积金转增比例为10：1-2。报告期内未对公司实现的利润进行分配；制定的资本公积金转增股本方案为10：4,与年初所作的预计存在一定的差异。公司未对本年度实现的利润进行分配,主要是因为公司前三个季度未取得较好的经营业绩,出现了经营亏损,加之公司处于战略调整期,故未对年末实现的利润进行分配。年内制定的资本公积金转增股本方案为10股转增4股,并在年内进行了实施,与年初所作预计基本一致。
五、审议通过了召开公司2003年第一次股东大会暨2002年股东年会的议题。
关于暨2002年股东年会的事项通知如下：
1、会议召开时间：2003年3月31日上午10：00整
2、会议召开地点：西藏自治区拉萨市北京中路182号金珠公司二楼会议室
3、会议内容：
(1)、审议修改后的《公司章程》；
2003年第一次董事会会议提交的议案(详见公司于2002年1月21日刊登在《中国证券报》的临2001-001号董事会决议公告)：
(2)2003年第二次董事会会议、2003年第一次监事会会议提交的议案：
a、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
b、《公司2002年度监事会工作报告》；
c、审议《公司2002年年度报告》及《公司2002年年度报告摘要》的议题；
d、审议《公司2002年年度财务决算报告》的议题；
e、审议公司2002年年度利润分配预案；
4、出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员,截止2003年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席,代理人必须以持有授权委托书、授权人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
5、登记方法：符合上述条件的股东持股东账户卡、身份证办理登记手续,外地股东可通过信函、传真及发送电子邮件方式登记。
登记时间：2003年3月27日至3月28日下午15：30-18：00。
登记地点：西藏自治区拉萨市北京中路182号西藏金珠股份有限公司董事会办公室
公司联系电话、传真及电子信箱：
联系电话：0891-6832913、6835988转303或330
传真：0891-6824804
E-mail：jinzhu＠public.ls.xz.cn
联系人：西虹
6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
西藏金珠股份有限公司董事会
2003年2月27日
授权委托书
：
兹全权委托先生(女士)代表本人出席西藏金珠股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
身份证号码：
委托人持股数：
股东帐号：
受托人签字：
身份证号码：
委托日期：
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2003-02-25
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(600773)“西藏金珠”公布关于控股股东转让部分国有法人股股权的获批公告 |
上交所公告，股权转让 |
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西藏金珠股份有限公司于2003年2月22日收悉控股股东西藏金珠(集团)有限
公司(简称金珠集团)关于《股权变动通知》的公函。根据《股权变动通知》，
金珠集团关于转让其持有公司部分股权事宜已获国家财政部有关文批复，同意
将金珠集团持有公司7022.88万股国有法人股中的4095.444万股分别转让给南京
长恒实业有限公司(简称南京长恒)2341.9488万股、转让给江苏中侨百合通讯产
品销售有限公司(简称江苏中侨)1753.4952万股。本次转让完成后，公司总股本
仍为11709.744万股，其中金珠集团持有国有法人股2927.436万股，占总股本的
25%；南京长恒、江苏中侨分别持有2341.9488万股、1755.4952万股，分别占总
股本的20%、14.97%，股份性质为社会法人股。
鉴于此次金珠集团的股权转让工作是以2001年6月30日为基准日，批复期间，
公司分别于2002年6月和2002年10月实施了两次资本公积金转增股本；鉴于上述
情况，在金珠集团出让其持有公司股权比例和股权转让总价值不变的情况下，完
成股权划转登记过户后的数量和比例应为：公司总股本为18033.0058万股，其
中金珠集团持有国有法人股4508.2514万股，占总股本的25%；南京长恒、江苏
中侨分别持有3606.6012万股、2700.3826万股，分别占总股本的20%、14.97%。
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2003-02-27
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(600773)“西藏金珠”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 57805.77 52211.65 10.71
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 34213.91 33763.86 1.33
主营业务收入(万元) 20773.88 18113.11 14.69
净利润(万元) 452.47 2414.55 -81.26
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 282.30 1222.30 -76.90
每股收益(元) 0.0251 0.21 -88.05
每股净资产(元) 1.89 2.89 -34.60
调整后的每股净资产(元) 1.73 2.73 -36.63
净资产收益率(%) 1.32 7.34 -82.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.83 3.61 -77.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 -0.62 127.42
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-02-27
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(600773)“西藏金珠”公布董监事会决议及召开股东年会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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西藏金珠股份有限公司于2003年2月23日召开2003年第二次董事会及2003年
第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，
不转增。
董事会决定于2003年3月31日上午召开2003年第一次股东大会暨2002年股东
年会，审议以上及其它有关事项 |
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