| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-04-04
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1996年年度送股，10送6除权日 ，1997-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-04
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1996年年度送股，10送6送股上市日 ，1997-04-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-11-05
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:2.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-11-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-11-05
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首发A股，发行数量：1441万股，发行价:2.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-11-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-05-22
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(600774)“汉商集团”公布2002年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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武汉市汉商集团股份有限公司实施2002年度资本公积转增股本方案为：按2002
年年末总股本99190560股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。股权登
记日为2003年5月27日，除权日为2003年5月28日，新增可流通股份上市日为2003年5
月29日。
本次资本公积金转增股本后，按转增后股本109109616股摊薄计算2002年度每股
收益为0.029元。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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武汉市汉商集团股份有限公司于2004年4月20日召开四届十六次董事会及四届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过换届选举董、监事会成员的议案。
四、续聘麻建雄为公司总经理，张晴为董事会秘书。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审
计机构的议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 448,691,644.33 495,622,016.10
净利润 1,337,429.59 1,785,778.18
总资产 1,445,204,469.07 1,503,650,207.24
股东权益 448,505,961.54 447,168,531.95
每股收益(摊薄) 0.012 0.018
每股净资产 4.11 4.51
调整后的每股净资产 4.09 4.48
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 0.16
净资产收益率(%,摊薄) 0.30 0.40
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年4月20日在公司八楼806会议室召开,会议由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人,实到8人,1名董事因公未出席会议,并委托其他董事代为行使表决权；3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：
一、公司2003年年度报告正文及摘要；
二、公司董事会2003年度工作报告；
三、公司2003年度财务决算报告；
四、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经武汉众环会计师事务所有限责任公司的武众会(2004)355号《审计报告》,对公司2003年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证,公司2003年度实现净利润1,337,429.59元,按10%提取法定公积金133,742.96元,按5%提取公益金66,871.48元,加上年初未分配利润93,767,078.43元,可供股东分配的利润为94,903,893.58元。经研究决定2003年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
五、关于换届选举董事会成员的议案
公司本届董事会任期将于2004年5月届满,需进行换届选举,经公司第四届董事会提名委员会的提议,张宪华、魏汉华、麻建雄、张晴、张杰、周细春、高新华为公司第五届董事会董事候选人,魏祥发、夏成才为公司第五届董事会独立董事候选人。
以上候选人名单,将呈交2003年度股东大会审议,候选人任期从2003年度股东大会决议通过之日起计算。
候选人简历见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三。
六、关于聘任公司总经理、董事会秘书及副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司经理任期已届满3年。结合公司实际情况,由董事会提议,拟续聘麻建雄先生为公司总经理、张晴女士为董事会秘书。
根据总经理麻建雄先生提名,聘任张晴女士为公司常务副总经理兼总会计师,姚贤华先生、黄守长先生、方国建先生为公司副总经理,杨萍女士为公司财务负责人。
七、关于修改《公司章程》的议案
原《公司章程》第九十八条后增加二条：
"第九十九条 公司董事会应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违反《公司章程》的对外担保产生的损失依法承担责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保事项应遵循的审批程序及被担保对象的资信标准为：
㈠、对外担保的审批程序：
1、被担保人向公司财务部门提出书面申请,财务部门对被担保人的资信状况和或有负债进行审查并出具调查报告；
2、将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司财务负责人审核,并报董事会备案；
3、公司对外担保单笔金额在最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%内,报公司董事会审议,并取得董事会全体成员2/3 以上同意；对外担保单笔金额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产10%以上的必须报股东大会批准。
董事会或股东大会审议通过后,应对外公告担保事宜。
㈡、被担保对象的资信标准：
AA以上信用等级或未评级的优质企业。
㈢、不得对外担保的情形：
1、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保；
2、公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；
3、公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
4、被担保人在银行等金融机构不得有不良信用记录；
5、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
㈣、公司对外担保必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第一百条 董事会资产抵押及贷款权限：
单项金额在人民币5,000 万元以下的资产抵押、质押借款,超过以上权限的须报股东大会批准。"
原《公司章程》第九十九条顺延。
八、关于聘任会计师事务所的议案
公司拟聘请"武汉众环会计师事务所有限责任公司"为公司2004年度财务报告审计机构,其2003年度审计费用总额为30万元。
以上四、五、七、八项议案须提请股东大会审议。
九、关于的议案
㈠、公司定于2004年5月25日上午9时,在武汉国际会展中心股份有限公司会议室,会期半天。大会议程如下：
1、审议公司2003年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2003年度工作报告；
3、审议公司监事会2003年度工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议关于换届选举董事会成员的议案；
7、审议关于换届选举监事会成员的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于聘任会计师事务所的议案。
㈡、出席会议对象：
1、截止2004年5月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书见附件)。
(三)登记办法：
凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证(委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书)于2004年5月24日(上午9：00至11：30,下午2：30至17：00)到本公司六楼股证部办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(四)其他事项
联系地址：武汉市汉阳大道134号本公司股证部
联系电话：027？84844770？1822
传 真：027？84843197
邮政编码：430050
联系人：王晟琨、陈颜
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2004年4月20日
附件一：
董事、独立董事候选人简历
张宪华,男,1954年10月出生,大专,中共党员,高级经济师,湖北省有突出贡献中青年专家、省咨询委员会委员,享受省政府津贴。1972年4月参加工作,1972年4月至1982年11月,先后任汉阳百货商场人保股长、业务股长、副经理；1982年11月至1990年,任汉商集团总经理、党委副书记；1990年至2000年7月,任汉商集团董事长、总经理、党委副书记；2000年8月至今,任汉商集团董事长、党委副书记。先后荣获省劳动模范、全国"五一"劳动奖章。
魏汉华,女,1953年11月出生,大专,中共党员,高级经济师、高级政工师,武汉市优秀专家,享受市政府津贴。1972年4月参加工作,1972年4月至1982年10月,先后任汉阳百货商场商品部主任、党支部书记；1982年11月至1988年8月,任汉阳商场副经理；1988年9月至1999年1月,先后任汉商集团董事、党委副书记兼纪委书记、副总经理；1999年2月至今,任汉商集团副董事长、党委书记。先后荣获全国商业职研会优秀干部,湖北省优秀企业思想政治工作者,武汉市优秀党务工作者,巾帼建功十行百星。
麻建雄,男,1954年4月出生,大专,中共党员,高级经济师,武汉市优秀专家,享受市政府津贴。1972年4月参加工作,1972年4月至1988年2月,先后任汉阳商场商管股副股长,工会副主席,副总经理；1988年2月至1990年,任汉商集团第一副总经理,党委委员；1990年3月至2000年7月,任汉商集团副董事长,常务副总经理,党委委员；2000年7月至今,任汉商集团董事,总经理,党委委员。先后荣获武汉市优秀企业家、武汉市"五一"劳动奖章。
张晴,女,1957年1月出生,中共党员,工商管理硕士,中国注册会计师,高级会计师职称,享受市政府津贴。1980年3月参加工作,1980年3月至1990年3月,任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长；1990年3月至1996年6月,任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996年7月至2000年7月,任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员；2000年7月至今,任汉商集团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。
张杰,男,1965年2月出生,河南舞阳人,1984年2月参加工作,中共党员,法学硕士,高级经济师,律师职称。曾任中国工商银行武汉市分行监察室副主任科员、资产保全处处长助理、法律顾问室主任。现任中国工商银行武汉市汉阳区支行行长。
周细春,男,1952年3月出生,中共党员,大专,曾任中国工商银行武汉市江汉支行建设大道办事处副主任、主任,中国工商银行武汉市分行保卫处副处长、江南支行副行长。现任中国工商银行武汉市中北支行行长。
高新华,男,1965年1月出生,中共党员,高级经济师,中国人民大学农业经济系研究生,经济学硕士。曾任湖北省人民政府发展研究中心科员、副主任科员,交通银行武汉分行办公室秘书科长、副主任,计划处副处长,办公室主任,现任交通银行武汉分行财会处处长。
魏祥发,男,1937年3月出生,中共党员,高级政工师,高级经济师,曾担任136师炮兵团政委兼党委书记,中南石化公司副经理、党委副书记。2002年4月起担任汉商集团股份有限公司独立董事。
夏成才,男,1949年7月出生,湖北随州市人,中共党员,会计学教授,注册会计师,1982年获中国人民大学财务会计学士学位。曾任中南财经政法大学会计学院副院长、硕士生导师,兼任全国会计专业技术资格考试专家组成员,《会计研究》特约编审,湖北省会计学会理事。现担任中南财经政法大学教务处长,会计学博士生导师,湖北凯迪电力股份有限公司独立董事。2002年4月起担任汉商集团股份有限公司独立董事。
附件二：
武汉市汉商集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人武汉市汉商集团股份有限公司董事会现就提名魏祥发、夏成才为武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉市汉商集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任武汉市汉商集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2004年4月16日于武汉
附件三：
独立董事候选人声明
声明人魏祥发,作为武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉市汉商集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括武汉市汉商集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：魏祥发
2004年4月16日
独立董事候选人声明
声明人夏成才,作为武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉市汉商集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括武汉市汉商集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：夏成才
2004年4月16日
附件四：
武汉市汉商集团股份有限公司
2003年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉市汉商集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账户： 持股数：
委托人签名(盖章)： 身份证号码：
委托日期：
被委托人签名(盖章)： 被委托人身份证号码：
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600774)“汉商集团”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,430,240,778.60 1,445,204,469.07
股东权益(不含少数股东权益) 439,116,862.22 448,505,961.54
每股净资产 4.02 4.11
调整后的每股净资产 4.00 4.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,201,361.63 3,201,361.63
每股收益 -0.086 -0.086
净资产收益率(%) -2.14 -2.14
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-25
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境内会计师事务所由“湖北中正会计师事务有限公司”变为“武汉众环会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-05-28
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2003.05.28是汉商集团(600774)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增1 |
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2003-04-26
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(600774)“汉商集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉市汉商集团股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、公司2002年度资本公积转增股本方案：每10股转增1股。
三、关于续聘湖北中正会计师事务所的议案。
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2003-04-26
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(600774)“汉商集团”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 151354.83
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 44383.62
每股净资产(元) 4.47
调整后的每股净资产(元) 4.43
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1146.06
每股收益(元) -0.047
净资产收益率(%) -1.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.04
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600774)“汉商集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,408,477,502.07 1,445,204,469.07
股东权益(不含少数股东权益) 421,240,941.00 448,505,961.54
每股净资产 3.86 4.11
调整后的每股净资产 3.84 4.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,854,210.31 10,909,821.24
每股收益 -0.12 -0.25
净资产收益率(%) -3.12 -6.47
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,446,538,143.20 1,445,204,469.07
股东权益(不含少数股东权益) 434,391,823.68 448,505,961.54
每股净资产 3.98 4.11
调整后的每股净资产 3.96 4.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 222,491,870.41 230,087,384.50
净利润 -14,114,137.86 -15,794,636.71
扣除非经常性损益后的净利润 -14,114,137.86 -15,794,636.71
每股收益 -0.129 -0.145
净资产收益率(%) -3.25 -3.52
经营活动产生的现金流量净额 12,764,031.55 1,520,364.78
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2004-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600774)“汉商集团”
武汉市汉商集团股份有限公司于2004年8月20日召开五届二次董、监事会，
会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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武汉市汉商集团股份有限公司于2004年3月18日召开四届十五次董事会，会
议审议通过关于更换会计师事务所的议案：拟聘任武汉众环会计师事务所有限责
任公司为公司2003年度财务会计报告的审计机构。该事项将报下次股东大会追认
通过 |
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2004-01-13
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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经武汉市人民政府决定，由武汉市财政局给予武汉市汉商集团股份有限公司
财政补贴4000万元(已于2003年12月19日到账1500万元，2003年12月22日到账2500
万元)，由武汉市发展计划委员会给予控股子公司武汉国际会展中心项目贷款利息
等补贴3000万元(已于2003年5月14日到账，武汉国际会展中心当时账务处理为增
加资本公积，年度报告中将作为会计差错调整为补贴收入)。
以上补贴将使公司2003年度产生盈利，具体财务数据将在年度报告中予以披
露。
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2004-04-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 |
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2003-04-25
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召开202年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 武汉市汉商集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年3月20日在公司八楼806会议室召开,会议由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人,实到7人,2名董事因公未出席会议,并委托其他董事代为行使表决权；3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：
一、公司2002年年度报告正文及摘要；
二、公司董事会2002年度工作报告；
三、公司2002年度财务决算报告；
四、拟订2002年度公司利润分配预案；
经湖北中正会计师事务有限公司的鄂中正审一审字(2003)1018号《审计报告》,对公司2002年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证,公司2002年实现主营业务收入493,317,721.77元,实现利润总额930,714.58元,实现税后净利润3,115,285.00元。
2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：
1、提取＂两金＂：
⑴、按10%提取法定公积金311,528.50元；
⑵、按5%提取法定公益金155,764.25元。
2、红利分配：
本年度可供股东分配利润2,647,992.25元,加上2001年末未分配利润92,249,166.98元,本次可供股东分配利润94,897,159.23元。
由于公司实现利润未达到预期目标,2002年度不进行股利分配。
五、2002年度资本公积转增股本预案：
公司拟以现有总股本99,190,560股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增1股。
六、关于续聘湖北中正会计师事务所的议案；
以上一至六项议案将提交2002年度股东大会审议。
七、关于召开2002年度股东大会的议案。
(一)公司定于2003年4月25日上午9时,在武汉国际会展中心股份有限公司会议室召开2002年度股东大会,会期半天。大会议程如下：
1、审议公司2002年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2002年度工作报告；
3、审议公司监事会2002年度工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议2002年度公司利润分配方案；
6、审议2002年度资本公积转增股本的议案；
7、审议关于续聘湖北中正会计师事务所的议案。
(二)出席会议对象：
1、截止2003年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书见附件)。
(三)登记办法：
凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证(委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书)于2003年4月24日(上午9：00至11：30,下午2：30至17：00)到本公司六楼股证部办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(四)其他事项
联系地址：武汉市汉阳大道134号本公司股证部
联系电话：027-84844770-1822
传真：027-84843197
邮政编码：430050
联系人：王晟琨、陈颜
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
附件：武汉市汉商集团股份有限公司2002年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席武汉市汉商集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐户：持股数：
委托人签名(盖章)：身份证号码：
委托日期：
被委托人签名(盖章)：被委托人身份证号码：
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2003年3月22日
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2003-03-22
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(600774)“汉商集团”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 150390.78 156060.58 -3.63
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 44849.16 44656.36 0.43
主营业务收入(万元) 49331.77 54877.64 -10.11
净利润(万元) 311.53 309.34 -0.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -733.38 501.72
每股收益(元) 0.031 0.033 -6.06
每股净资产(元) 4.52 4.73 -4.44
调整后的每股净资产(元) 4.49 4.70 -4.47
净资产收益率(%) 0.69 0.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.64 1.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 -0.23
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增1股。
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2003-07-09
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[20032预亏](600774)“汉商集团”公布2003年半年度业绩预警及风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600774)“汉商集团”公布2003年半年度业绩预警及风险提示公告
由于受“非典”的影响，上半年武汉市汉商集团股份有限公司的商贸业客流
量明显减少，4-6月份会展业取消和停办了所有展览及广场活动。经公司财务部门
初步测算，公司2003年半年度经营亏损将比去年同期增加50%以上，具体财务数据
以公司8月中旬披露的2003年半年度报告为准。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,474,838,975.61 1,503,907,828.50
股东权益(不含少数股东权益) 448,626,208.16 448,491,641.33
每股净资产 4.11 4.52
调整后的每股净资产 4.08 4.49
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 230,087,384.50 256,771,493.48
净利润 -15,794,636.71 -7,145,855.25
扣除非经常性损益后的净利润 -15,794,636.71 -7,145,855.25
每股收益 -0.145 -0.072
净资产收益率(%) -3.52 -1.63
经营活动产生的现金流量净额 1,520,364.78 27,527,683.36 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉市汉商集团股份有限公司于2003年8月14日召开四届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案将提交公司最近
一次股东大会审议。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,445,908,327.79 1,503,907,828.50
股东权益(不含少数股东权益) 437,846,855.75 448,491,641.33
每股净资产 4.01 4.52
调整后的每股净资产 4.00 4.49
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -747,155.41 773,209.37
每股收益 -0.099 -0.244
净资产收益率 -2.46％ -6.07％
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.46％ -6.07％
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1996-11-08
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1996.11.08是汉商集团(600774)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:2761万股) |
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2003-03-22
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(600774)“汉商集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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武汉市汉商集团股份有限公司于2003年3月20日召开四届十一次董事会及四
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、拟订2002年度公司资本公积金转增股本预案：每10股转增1股。
三、关于续聘湖北中正会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年4月25日上午召开2002年度股东大会，审议以上事项。
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