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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-17
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600774)“汉商集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,370,017,249.40 1,388,758,651.23
股东权益(不含少数股东权益) 413,060,537.72 385,436,303.03
每股净资产 3.79 3.53
调整后的每股净资产 3.75 3.49
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 432,670,861.92 463,365,736.89
净利润 27,869,342.11 -47,181,844.52
每股收益 0.26 -0.43
净资产收益率(%) 6.75 -12.24
每股经营活动产生现金流量净额 1.26 0.32
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-02-17
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召开2005年度股东大会 ，2006-03-21 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2005年度工作报告；
3、审议公司监事会2005年度工作报告；
4、审议公司独立董事2005年度述职报告；
5、审议公司2005年度财务决算报告；
6、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、审议关于高新华先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；
8、审议关于提名莫洪宪女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
9、审议关于增加监事会成员的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于《董事聘任合同书》的议案；
12、审议关于续聘会计师事务所的议案 |
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2006-01-24
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公布重大事项公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (600774)“汉商集团”
根据武汉市发展和改革委员会有关函，武汉市发展和改革委员会、武汉市建设委员会于2005年10月拨付给武汉市汉商集团股份有限公司控股子公司武汉国际会展中心4602.85万元资金，作为对武汉国际会展中心2006年度的财政补贴。该款项将记入子公司2006年补贴收入 |
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2006-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600774)“汉商集团”
武汉市汉商集团股份有限公司于2006年1月12日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于中国证监会湖北监管局巡回检查的整改报告》的议案。
二、通过关于投资组建武汉君信置业有限公司(暂定名)的议案：公司与北京赛博思工业化住宅集成系统工程有限公司共同投资设立武汉君信置业有限公司，新公司注册资本为人民币3160万元，其中公司自筹资金出资人民币2600万元，占注册资本的82.28%。新公司经营期限为30年 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-17 |
拟披露年报 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600774)“汉商集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,337,513,433.73 1,386,912,091.87
股东权益(不含少数股东权益) 420,824,920.59 393,311,562.19
每股净资产 3.86 3.60
调整后的每股净资产 3.85 3.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,676,211.94 45,486,016.32
每股收益 0.04 0.25
净资产收益率(%) 1.08 6.55 |
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2005-10-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600774)“汉商集团”
武汉市汉商集团股份有限公司于2005年10月18日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告。
对2005年度业绩预告：由于2005年公司所属的几大商场进行了大规模、全方位的店堂改造和装修，取得了明显成效，子公司武汉国际会展中心获得政府的补贴以及公司写字楼销售的收益，预计全年为盈利。 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600774)“汉商集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,369,901,347.92 1,386,912,091.87
股东权益(不含少数股东权益) 416,349,418.38 393,311,562.19
每股净资产 3.82 3.60
调整后的每股净资产 3.77 3.56
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 238,964,052.44 222,491,870.41
净利润 23,037,856.19 -14,114,137.86
扣除非经常性损益后的净利润 -9,021,870.35 -14,114,137.86
每股收益 0.21 -0.129
净资产收益率(%) 5.53 -3.25
经营活动产生的现金流量净额 49,162,228.26 12,764,031.55 |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600774)“汉商集团”
武汉市汉商集团股份有限公司于2005年8月18日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意方国建辞去公司副总经理职务 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-04-29
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[20052预增](600774) 汉商集团：公布2005年上半年业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600774)“汉商集团”公布2005年上半年业绩预增提示性公告
经武汉市汉商集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度净利润将比去年同期有大幅增长，实现盈利(上年同期净利润为-1411万元) |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600774)“汉商集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,400,586,002.11 1,386,912,091.87
股东权益(不含少数股东权益) 395,332,967.56 393,311,562.19
每股净资产 3.62 3.60
调整后的每股净资产 3.58 3.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,573,462.18 13,573,462.18
每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 0.51 0.51 |
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600774)“汉商集团”
武汉市汉商集团股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过调整公司第五届董事会董事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告审计机构 |
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2005-04-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉市汉商集团股份有限公司于2005年4月12日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司2004年度股东大会《修改公司章程议案》的议案。
二、同意由公司控股股东武汉市汉阳区国有资产管理办公室提出的审议《董、监事会议事规则》的议案作为2005年4月28日召开的2004年度股东大会的新提案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600774)"汉商集团"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,386,912,091.87 1,445,204,469.07
股东权益 393,311,562.19 443,469,561.91
每股净资产 3.60 4.11
调整后的每股净资产 3.56 4.09
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 463,365,736.89 448,691,644.33
净利润 -50,661,269.69 1,440,730.19
每股收益(全面摊薄) -0.46 0.013
净资产收益率(全面摊薄、%) -12.88 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 1.11
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600774)“汉商集团”
武汉市汉商集团股份有限公司于2005年3月24日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过调整公司第五届董事会董事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案
㈠、公司定于2005年4月28日上午9时,在武汉国际会展中心股份有限公司会议室,会期半天。大会议程如下：
1、审议公司2004年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2004年度工作报告；
3、审议公司监事会2004年度工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议关于张杰先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；
7、审议关于提名文晓钢先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于审议《董事会议事规则》的议案；
11、关于审议《监事会议事规则》的议案。
㈡、出席会议对象：
1、截止2005年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书见附件)。
(三)登记办法：
凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证(委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书)于2005年4月27日(上午9：00至11：30,下午2：30至17：00)到本公司六楼股证部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,亦可在股东大会召开当天上午9：00前现场办理。
(四)其他事项
联系地址：武汉市汉阳大道134号本公司股证部
联系电话：027-84844770-1822
传 真：027-84843197
邮政编码：430050
联系人：陈颜
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2005年3月26日
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送6上市日 ，1997-04-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送6登记日 ，1997-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送6除权日 ，1997-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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股东大会及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉市汉商集团股份有限公司于2004年5月25日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过换届选举公司董、监事会成员的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为2003年度财务会计报告的审计机构，现
予以追认。并续聘其为2004年度财务报告审计机构。
武汉市汉商集团股份有限公司于2004年5月25日召开五届一次董、监事会,会议审
议通过如下决议:
一、选举张宪华为公司第五届董事会董事长。
二、聘任麻建雄为公司总经理。
三、聘任张晴为公司常务副总经理兼董事会秘书。
四、选举杨汉生为公司第五届监事会主席 |
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2003-05-22
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2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-22
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2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-22
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2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度送股，10送0.5登记日 ，2002-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度送股，10送0.5除权日 ，2002-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2002-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-04
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1996年年度送股，10送6登记日 ，1997-04-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-04
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1996年年度送股，10送6除权日 ，1997-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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