| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-27
|
关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600774_20190427_12.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
武汉市汉商集团股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、关于2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600774_20190427_16.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600774_20190427_11.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0862
加权平均净资产收益率(%) 3.31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600774_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.036
加权平均净资产收益率(%) 1.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600774_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600774_20190427_10.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2018年年度报告及摘要
2 公司董事会2018年度工作报告
3 公司监事会2018年度工作报告
4 公司独立董事2018年度述职报告
5 关于2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
7 关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
|
|
|
2019-04-27
|
2019年1季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600774_20190427_15.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过魏泽清为公司常务副总经理兼21世纪购物中心总经理、张燕萍为公司副总经理兼武汉国际会展中心总经理、刘传致为公司副总经理兼总会计师等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600774_20190405_1.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过魏泽清为公司常务副总经理兼21世纪购物中心总经理、张燕萍为公司副总经理兼武汉国际会展中心总经理、刘传致为公司副总经理兼总会计师等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600774_20190405_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-16
|
关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600774_20190316_7.pdf
|
|
|
2019-03-16
|
第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600774_20190316_6.pdf
|
|
|
2019-03-16
|
第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于由公司董事方黎先生代行董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600774_20190316_3.pdf
|
|
|
2019-03-16
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉市汉商集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开，会议审议通过关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案、关于提前换届选举非职工监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600774_20190316_1.pdf
|
|
|
2019-03-14
|
关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600774_20190314_1.pdf
|
|
|
2019-03-01
|
关于公司股东股份质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600774_20190301_1.pdf
|
|
|
2019-02-28
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01 选举阎志先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举张宪华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举方黎先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举吴奇凌先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举杨芳女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举冯振宇先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2.01 选举郭月梅女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举胡迎法先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举蔡学恩先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举杜书伟先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于提前换届选举非职工监事的议案
3.01 选举崔锦锋先生为公司第十届监事会非职工监事
3.02 选举严悌文先生为公司第十届监事会非职工监事
|
|
|
2019-02-28
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
武汉市汉商集团股份有限公司董事会决定于2019年3月15日14点召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案、关于提前换届选举非职工监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600774_20190228_15.pdf
|
|
|
2019-02-28
|
关于公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600774_20190228_12.pdf
|
|
|
2019-02-28
|
第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年2月27日召开，会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600774_20190228_1.pdf
|
|
|
2019-02-28
|
第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600774_20190228_13.pdf
|
|
|
2019-02-28
|
收到汉阳区委组织部关于张宪华等同志免职文件的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600774_20190228_16.pdf
|
|
|
2019-02-28
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01 选举阎志先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举张宪华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举方黎先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举吴奇凌先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举杨芳女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举冯振宇先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2.01 选举郭月梅女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举胡迎法先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举蔡学恩先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举杜书伟先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于提前换届选举非职工监事的议案
3.01 选举崔锦锋先生为公司第十届监事会非职工监事
3.02 选举严悌文先生为公司第十届监事会非职工监事 |
|
|
2019-02-02
|
关于控股子公司税收减免的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600774_20190202_1.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
(600774)“汉商集团”公布关于控股子公司税收减免的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600774_20190202_1.pdf
|
|
|
2019-01-05
|
第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年1月3日召开，会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600774_20190105_2.pdf
|
|
|
2019-01-05
|
关于阎志先生要约收购公司股份完成交割的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600774_20190105_1.pdf
|
|
|
2019-01-04
|
关于阎志先生要约收购公司股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600774_20190104_1.pdf
|
|
|
2019-01-04
|
关于阎志先生要约收购公司股份的清算公告 |
上交所公告 |
|
|
(600774)“汉商集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600774_20190104_2.pdf
|
|
|
2019-01-04
|
关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2019年1月3日，武汉市汉商集团股份有限公司股东阎志先生收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于本次要约收购预受结果确认函。
根据有关规定，本次收购完成后，汉商集团的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。经申请，公司股票自2019年1月4日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600774_20190104_3.pdf
|
|
| | | |
