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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-07
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2012年3月6日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过“在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币350万元限额内厘定第七届董事会成员酬金”、“选举张政平女士为公司第七届监事会非职工监事”、“在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币350万元限额内厘定第七届监事会成员酬金”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-07
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第七届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第七届一次董事会于2012年3月6日召开，会议审议通过“选举赖伟德先生为公司董事长、选举徐国飞先生为公司副董事长”、“聘任夏德传先生为公司总经理，聘任刘坤先生、周贵祥先生为公司副总经理，聘任沈见龙先生为公司总会计师、董事会秘书”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-10
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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关于签订搬迁协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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2011年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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南京熊猫电子股份有限公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将上升1000%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议并以普通决议案通过选举公司第七届董事会成员
2、审议并以普通决议案通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币350 万元限额内厘定第七届董事会成员酬金
3、审议并以普通决议案通过选举张政平女士为公司第七届监事会非职工监事，任期三年。
4、审议并以普通决议案通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币350 万元限额内厘定第七届监事会成员酬金。
5、审议并以普通决议案通过修改公司监事会议事规则
6、审议并以普通决议案通过修改公司股东大会议事规则 |
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2012-01-19
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召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2012年3月6日上午九时三十分召开2012年第一次临时股东大会，审议选举公司第七届董事会成员、修改公司监事会议事规则、修改公司股东大会议事规则等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司临时董事会会议于近日召开，会议审议通过修改本公司股东大会议事规则、聘任王栋栋先生担任本公司证券事务代表。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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第六届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第六届二十二次董事会会议于2012年1月16日召开，会议审议通过“提名本公司第七届董事会执行董事候选人、非执行董事候选人、独立非执行董事候选人”、“召开本公司2012年第一次临时股东大会”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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第六届十八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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关于控股股东股权转让的公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司近日收到中国电子信息产业集团有限公司有关通知，南京中电熊猫信息产业集团有限公司与中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司签署股权转让合同，中国信达江苏分公司向中电熊猫转让其所持有的占熊猫电子集团有限公司（为本公司控股股东）8.87%的股权，股权转让款为人民币8087.45万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司为南京华格电汽塑业有限公司提供担保，本次担保金额：1,000万元。南京华格电汽塑业有限公司以其全部资产提供反担保。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2011年12月28日召开了2011年第二次临时股东大会，会议审议通过《提供分包服务及综合服务补充协议》、《销售物资及零部件补充协议》、《购买物资及零部件补充协议》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-23
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司为南京熊猫电子制造有限公司提供担保，本次担保金额：3000万元，南京熊猫电子制造有限公司以其全部资产提供反担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-15
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临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于近日召开临时董事会会议，会议审议通过关于修订《南京熊猫电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-15
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关于独立董事去世的公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于近日获悉本公司独立董事蔡良林先生不幸因病去世。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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董事会关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司召开临时董事会会议，会议审议通过聘任周贵祥先生担任公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-18
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收购股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011-11-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1-1 审议通过《提供分包服务及综合服务补充协议》
1-2 审议通过经修订的提供分包服务及综合服务年度上限
1-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使提供分包服务及综合服务补充协议生效
2-1 审议通过《销售物资及零部件补充协议》
2-2 审议通过经修订的销售物资及零部件年度上限
2-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使销售物资及零部件补充协议生效
3-1 审议通过《购买物资及零部件补充协议》
3-2 审议通过经修订的购买物资及零部件年度上限
3-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使购买物资及零部件补充协议生效
4-1 审议通过《提供租赁补充合同》
4-2 审议通过经修订的提供租赁年度上限
4-3 审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使提供租赁补充合同生效
5-1 审议通过《接受租赁合同》
5-2 审议通过接受租赁年度上限
5-3 审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使接受租赁合同生效
6审议通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司提供总额不超过人民币12000 万元融资担保
7审议通过为控股子公司南京熊猫电子装备有限公司提供总额不超过人民币7000 万元融资担保
8-1 审议通过修改公司董事会议事规则第三条
8-2 审议通过修改公 |
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2011-11-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1-1 审议通过《提供分包服务及综合服务补充协议》
1-2 审议通过经修订的提供分包服务及综合服务年度上限
1-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使提供分包服务及综合服务补充协议生效
2-1 审议通过《销售物资及零部件补充协议》
2-2 审议通过经修订的销售物资及零部件年度上限
2-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使销售物资及零部件补充协议生效
3-1 审议通过《购买物资及零部件补充协议》
3-2 审议通过经修订的购买物资及零部件年度上限
3-3审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使购买物资及零部件补充协议生效
4-1 审议通过《提供租赁补充合同》
4-2 审议通过经修订的提供租赁年度上限
4-3 审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使提供租赁补充合同生效
5-1 审议通过《接受租赁合同》
5-2 审议通过接受租赁年度上限
5-3 审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使接受租赁合同生效
6审议通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司提供总额不超过人民币12000 万元融资担保
7审议通过为控股子公司南京熊猫电子装备有限公司提供总额不超过人民币7000 万元融资担保
8-1 审议通过修改公司董事会议事规则第三条
8-2 审议通过修改公 |
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2011-11-11
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召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2011年12月28日上午九时三十分召开公司2011年第二次临时股东大会，审议《提供分包服务及综合服务补充协议》、《销售物资及零部件补充协议》、《购买物资及零部件补充协议》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1049
加权平均净资产收益率(%) 4.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.36
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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