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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-24
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第八届董事会第六次会议于近日召开,会议审议通过《聘任公司副总经理》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-20
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-20/600775_20160520_1.pdf
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2016-05-19
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/600775_20160519_1.pdf
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2016-05-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议南京熊猫2015年度董事会工作报告；
2审议南京熊猫2015年度监事会工作报告；
3审议南京熊猫2015年度财务决算报告；
4审议南京熊猫2016年度财务预算报告；
5审议南京熊猫2015年度利润分配方案；
6审议聘任2016年度审计机构
7审议南京熊猫2015年年度报告及其摘要；
8审议南京熊猫2015年度独立董事述职报告；
9审议《南京熊猫关联交易管理制度》；
10审议《南京熊猫股东回报规划（2016-2018）》；
11审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2016-05-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议南京熊猫2015年度董事会工作报告；
2审议南京熊猫2015年度监事会工作报告；
3审议南京熊猫2015年度财务决算报告；
4审议南京熊猫2016年度财务预算报告；
5审议南京熊猫2015年度利润分配方案；
6审议聘任2016年度审计机构
7审议南京熊猫2015年年度报告及其摘要；
8审议南京熊猫2015年度独立董事述职报告；
9审议《南京熊猫关联交易管理制度》；
10审议《南京熊猫股东回报规划（2016-2018）》；
11审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2016-05-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议南京熊猫2015年度董事会工作报告；
2审议南京熊猫2015年度监事会工作报告；
3审议南京熊猫2015年度财务决算报告；
4审议南京熊猫2016年度财务预算报告；
5审议南京熊猫2015年度利润分配方案；
6审议聘任2016年度审计机构
7审议南京熊猫2015年年度报告及其摘要；
8审议南京熊猫2015年度独立董事述职报告；
9审议《南京熊猫关联交易管理制度》；
10审议《南京熊猫股东回报规划（2016-2018）》；
11审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
12.00关于选举董事的议案
12.01审议选举陈宽义先生为公司第八届董事会执行董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
12.02审议选举高敢先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
13.00关于选举监事的议案
13.01审议通过补选涂昌柏先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期与第八届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
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2016-05-13
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2016年6月30日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议南京熊猫2015年度利润分配方案、聘任2016年度审计机构、南京熊猫2015年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0415
加权平均净资产收益率(%) 1.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600775_2016_1.pdf
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2016-04-28
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600775_20160428_1.pdf
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2016-04-16
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600775_20160416_1.pdf
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2016-04-14
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600775_20160414_1.pdf
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2016-04-01
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/600775_20160401_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600775_20160331_1.pdf
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2016-03-30
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600775_20160330_1.pdf
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2016-03-26
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关于控股股东持有的部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600775_20160326_1.pdf
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2016-03-22
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600775_20160322_3.pdf
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2016-03-22
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1574
加权平均净资产收益率(%) 4.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第八届董事会第四次会议于3月21日召开,会议审议通过《南京熊猫2015年度利润分配方案》、《审议聘任2016年度审计机构》、《南京熊猫2015年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600775_20160322_2.pdf
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2016-03-22
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关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600775_20160322_4.pdf
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2016-03-03
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-03/600775_20160303_1.pdf
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2016-03-01
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-01/600775_20160301_1.pdf
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2016-02-27
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/600775_20160227_1.pdf
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2016-02-20
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关于控股股东注册资本变动的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-20/600775_20160220_1.pdf
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2016-02-03
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/600775_20160203_1.pdf
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2016-01-22
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-22/600775_20160122_1.pdf
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2016-01-14
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关于控股股东持有的部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-14/600775_20160114_1.pdf
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2015-12-29
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年12月28日召开,会议审议通过关于提供分包服务及综合服务(2016-2018年度)的议案、关于销售物资及零部件(2016-2018年度)的议案、关于接受分包服务及综合服务(2016-2018年度)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-29
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600775_20151229_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-19 |
拟披露年报 |
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