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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-09
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2018-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-09
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2018-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-09
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2018-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-30
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案、《聘任公司总经理》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600775_20180630_3.pdf
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2018-06-30
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600775_20180630_4.pdf
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2018-06-30
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案、《聘任公司总经理》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600775_20180630_3.pdf
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》、“续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬”、《公司2017年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600775_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600775_20180630_4.pdf
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2018-06-30
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600775_20180630_4.pdf
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》、“续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬”、《公司2017年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600775_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案、《聘任公司总经理》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600775_20180630_3.pdf
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》、“续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬”、《公司2017年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600775_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-06
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600775_20180606_1.pdf
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2018-05-25
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600775_20180525_8.pdf
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2018-05-25
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-25
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议于近日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配方案》、“续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度国际核数师、国内核数师和内控审计师”、《公司2017年年度报告及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600775_20180512_2.pdf
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议通过《公司2017年度经审核财务报告》
4 审议通过《公司2018年度财务预算报告》
5 审议通过《公司2017年度利润分配方案》
6 审议通过董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币680万元，以此限额厘定自2018年1月1日起至第八届董事会和监事会任期届满前董事、监事，及任期与第八届董事会同步的高级管理人员在此期间的酬金
7 审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬
8 审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
9 审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议通过《公司2017年度经审核财务报告》
4 审议通过《公司2018年度财务预算报告》
5 审议通过《公司2017年度利润分配方案》
6 审议通过董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币680万元，以此限额厘定自2018年1月1日起至第八届董事会和监事会任期届满前董事、监事，及任期与第八届董事会同步的高级管理人员在此期间的酬金
7 审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬
8 审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
9 审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议通过《公司2017年度经审核财务报告》
4 审议通过《公司2018年度财务预算报告》
5 审议通过《公司2017年度利润分配方案》
6 审议通过董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币680万元，以此限额厘定自2018年1月1日起至第八届董事会和监事会任期届满前董事、监事，及任期与第八届董事会同步的高级管理人员在此期间的酬金
7 审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬
8 审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
9 审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
10 审议通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币680万元限额内，厘定第九届董事会成员薪酬
11 审议通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币680万元限额内，厘定第九届监事会成员薪酬
12.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
12.01 审议选举徐国飞先生为公司第九届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
12.02 审议选举陈宽义先生为公司第九届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
12.03 审议选举夏德传先生为公司第九届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
12.04 审议选举鲁清先生为公司第九届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
12.05 审议选举邓伟明先生为公司第九届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
12.06 审议选举高敢先生为公司第九届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
13.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.01 审议选举杜婕女士为公司第九届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
13.02 审议选举张春先生为公司第九届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
13.03 审议选举高亚军先生为公司第九届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
14.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
14.01 审议选举涂昌柏先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
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2018-05-07
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600775_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600775_20180505_1.pdf
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2018-05-03
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600775_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0290
加权平均净资产收益率(%) 0.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600775_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0290
加权平均净资产收益率(%) 0.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600775_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于子公司收到南京市环境保护局《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600775_20180426_1.pdf
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2018-04-20
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600775_20180420_1.pdf
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2018-04-20
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600775_20180420_2.pdf
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2018-04-18
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600775_20180418_1.pdf
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