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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-29
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600775_20190629_6.pdf
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2019-06-29
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案、《选举及调整公司第九届董事会相关专业委员会委员》的议案。
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公告全文参考链接:
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、“续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-07
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
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2019-05-29
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600775)“南京熊猫”公布
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2019-05-29
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
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2019-05-29
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第七次会议于近日召开，会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人及相关事项》的议案。
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2019-05-25
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第九届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会临时会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《聘任公司秘书》的议案。
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2019-05-25
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
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2019-05-18
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
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2019-05-18
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年度经审核财务报告》
4 审议《公司2019年度财务预算报告》
5 审议《公司2018年度利润分配方案》
6 审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。
7 审议《公司2018年年度报告及其摘要》
8 审议《公司2018年度独立董事述职报告》
9 审议《公司章程修改案》
10 审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
11 审议《南京熊猫股东回报规划(2019-2021)》
12 审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过36,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止(“该期间”)，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
13 审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
14 审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
15 审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
16 审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过4,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
17.00 关于选举公司第九届董事会董事及相关事项。
17.01 审议选举周贵祥先生为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
17.02 审议通过鲁清先生由公司非执行董事变更为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
17.03 审议选举沈见龙先生为公司第九届董事会非执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
18.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事。
18.01 审议选举赵冀先生为公司第九届监事会非职工监事，任期与第九届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年度经审核财务报告》
4 审议《公司2019年度财务预算报告》
5 审议《公司2018年度利润分配方案》
6 审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。
7 审议《公司2018年年度报告及其摘要》
8 审议《公司2018年度独立董事述职报告》
9 审议《公司章程修改案》
10 审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
11 审议《南京熊猫股东回报规划(2019-2021)》
12 审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过36,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止(“该期间”)，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
13 审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
14 审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
15 审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
16 审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过4,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜 |
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2019-05-11
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告及其摘要》、“续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第六次会议于近日召开，会议审议通过《聘任公司总会计师》的议案。
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2019-05-09
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股东减持股份进展及违规减持情况公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
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2019-05-01
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
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2019-04-30
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0147
加权平均净资产收益率(%) 0.39
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2019-04-29
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《南京熊猫2019年第一季度报告》、《关于公司部分会计政策变更》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于部分会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600775)“南京熊猫”公布
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2019-04-29
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600775_20190424_1.pdf
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2019-04-20
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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(600775) 南京熊猫:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 41514973.55
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 28532775.17
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 23325011.00
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 21220739.48
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 17673398.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 99904674.18
中信证券股份有限公司上海分公司 79394665.00
第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 56340621.25
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 26787347.40
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 26769735.20
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2019-04-19
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关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600775_20190419_2.pdf
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2019-04-19
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风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600775_20190419_1.pdf
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2019-04-18
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股票交易异常波动暨风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600775_20190418_1.pdf
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2019-04-17
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(600775) 南京熊猫:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 116072208.00
沪股通专用 69310826.04
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 55450552.02
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 52900684.00
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 52881181.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 126801845.19
沪股通专用 67332144.17
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 64390030.78
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 42338739.11
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 30476364.44
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