公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-10
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
基本每股收益(元) -0.0445
加权平均净资产收益率(%) -1.19
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600775_20200410_2.pdf
|
|
2020-03-31
|
2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600775_20200331_43.pdf
|
|
2020-03-31
|
第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》、《关于聘任2020年度审计机构》的议案、《公司2019年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600775_20200331_37.pdf
|
|
2020-03-31
|
关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600775_20200331_38.pdf
|
|
2020-03-31
|
第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600775_20200331_39.pdf
|
|
2020-03-31
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
基本每股收益(元) 0.0576
加权平均净资产收益率(%) 1.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600775_2019_n.pdf
|
|
2020-03-31
|
续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600775_20200331_40.pdf
|
|
2020-03-31
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600775_20200331_41.pdf
|
|
2020-03-31
|
关于提名非职工监事候选人的公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600775_20200331_42.pdf
|
|
2020-03-27
|
2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动,基本资料变动 |
|
南京熊猫电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会于2020年3月26日召开,会议审议通过《公司章程修改案》、《关于修改公司股东大会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600775_20200327_1.pdf
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ,2020-04-10 |
拟披露季报 |
|
|
|
2020-03-25
|
为子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600775_20200325_1.pdf
|
|
2020-03-11
|
召开2020年1次股东大会 ,2020-03-11 |
召开股东大会,未披露股东大会 |
|
1 审议《公司章程修改案》;
2 审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案 |
|
2020-03-11
|
关于召开2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2020年3月26日14点30分召开2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会,审议《公司章程修改案》、《关于修改公司股东大会议事规则》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600775_20200311_7.pdf
|
|
2020-03-11
|
关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600775_20200311_1.pdf
|
|
2020-03-11
|
关于修改《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600775_20200311_4.pdf
|
|
2020-03-11
|
关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,股东大会事项变动,基本资料变动 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600775_20200311_6.pdf
|
|
2020-03-11
|
召开2020年第1次股东大会 ,2020-03-26 |
召开股东大会,日期变动 |
|
1 审议《公司章程修改案》;
2 审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案 |
|
2020-02-27
|
关于使用闲置自有资金委托理财公告 |
上交所公告 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600775_20200227_1.pdf
|
|
2020-02-22
|
关于使用闲置自有资金委托理财公告 |
上交所公告 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600775_20200222_1.pdf
|
|
2020-02-20
|
关于使用闲置自有资金委托理财公告 |
上交所公告 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/600775_20200220_1.pdf
|
|
2020-02-08
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2020年3月26日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600775_20200208_2.pdf
|
|
2020-02-08
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 审议选举李长江先生为公司第九届董事会非执行董事,任期与第九届董事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
|
2020-02-08
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 审议《公司章程修改案》
2 审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
3 审议《关于修改公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
4.01 审议选举李长江先生为公司第九届董事会非执行董事,任期与第九届董事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
|
2020-02-08
|
第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议于近日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600775_20200208_1.pdf
|
|
2020-01-23
|
2019年年度业绩预减公告 |
上交所公告,业绩预测 |
|
经南京熊猫电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5,669万元到8,098万元,与上年同期相比减少50%到65%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币3,140万元到5,569万元,与上年同期相比减少50%到75%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600775_20200123_1.pdf
|
|
2020-01-11
|
股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600775_20200111_1.pdf
|
|
2020-01-10
|
关于补选董事暨征集候选人的提示性公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600775_20200110_1.pdf
|
|
2020-01-09
|
关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600775_20200109_1.pdf
|
|
2020-01-08
|
为子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600775_20200108_1.pdf
|
|
2020-01-02
|
为子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600775_20200102_1.pdf
|
|
| | | |