| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-13
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南京熊猫为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/600775_20230713_0OUR.pdf
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000登记日 ，2023-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000红利发放日 ，2023-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-05
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南京熊猫2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-05/600775_20230705_VXJD.pdf
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000除权日 ，2023-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-28
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南京熊猫第十届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/600775_20230628_A23E.pdf
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2023-06-28
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南京熊猫2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/600775_20230628_G3D0.pdf
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2023-06-28
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南京熊猫第十届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/600775_20230628_BL4N.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-10
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南京熊猫关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/600775_20230610_4POQ.pdf
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2023-06-07
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南京熊猫关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600775_20230607_0FMX.pdf
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2023-06-07
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南京熊猫第十届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600775_20230607_1T2U.pdf
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2023-06-07
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南京熊猫第十届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600775_20230607_AMCO.pdf
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2023-06-07
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南京熊猫关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600775_20230607_OX42.pdf
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2023-05-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年度财务决算报告》
4 审议《公司2023年度财务预算报告》
5 审议《公司2022年度利润分配方案》
6 审议《关于聘任2023年度审计机构》的议案，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬
7 审议《公司2022年年度报告及其摘要》
8 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
9 审议《关于购买2023年董责险》的议案
10 审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公司》的议案
11 审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
12 审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过12,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
13 审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超过1,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
14 审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过2,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
15 审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过3,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
16 审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
17 审议《关于调整2023年度日常关联交易预计额度》的议案
18.00 关于选举公司第十届董事会董事
18.01 审议选举刘剑锋先生为公司第十届董事会非执行董事，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
19.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事
19.01 审议选举樊来盈先生为公司第十届监事会非职工监事，任期与第十届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
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2023-05-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年度财务决算报告》
4 审议《公司2023年度财务预算报告》
5 审议《公司2022年度利润分配方案》
6 审议《关于聘任2023年度审计机构》的议案，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬
7 审议《公司2022年年度报告及其摘要》
8 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
9 审议《关于购买2023年董责险》的议案
10 审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公司》的议案
11 审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
12 审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过12,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
13 审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超过1,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
14 审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过2,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
15 审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过3,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
16 审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
17 审议《关于调整2023年度日常关联交易预计额度》的议案
18.00 关于选举公司第十届董事会董事
18.01 审议选举刘剑锋先生为公司第十届董事会非执行董事，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
19.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事
19.01 审议选举樊来盈先生为公司第十届监事会非职工监事，任期与第十届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
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2023-05-25
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南京熊猫关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600775_20230525_FU99.pdf
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2023-05-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年度财务决算报告》
4 审议《公司2023年度财务预算报告》
5 审议《公司2022年度利润分配方案》
6 审议《关于聘任2023年度审计机构》的议案，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬
7 审议《公司2022年年度报告及其摘要》
8 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
9 审议《关于购买2023年董责险》的议案
10 审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公司》的议案
11 审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
12 审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过12,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
13 审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超过1,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
14 审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过2,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
15 审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过3,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
16 审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
17 审议《关于调整2023年度日常关联交易预计额度》的议案 |
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2023-05-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年度财务决算报告》
4 审议《公司2023年度财务预算报告》
5 审议《公司2022年度利润分配方案》
6 审议《关于聘任2023年度审计机构》的议案，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬
7 审议《公司2022年年度报告及其摘要》
8 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
9 审议《关于购买2023年董责险》的议案
10 审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公司》的议案
11 审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
12 审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过12,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
13 审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超过1,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
14 审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过2,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
15 审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过3,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
16 审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
17 审议《关于调整2023年度日常关联交易预计额度》的议案 |
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2023-05-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年度财务决算报告》
4 审议《公司2023年度财务预算报告》
5 审议《公司2022年度利润分配方案》
6 审议《关于聘任2023年度审计机构》的议案，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬
7 审议《公司2022年年度报告及其摘要》
8 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
9 审议《关于购买2023年董责险》的议案
10 审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公司》的议案
11 审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
12 审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过12,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
13 审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超过1,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
14 审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过2,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
15 审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过3,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
16 审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜
17 审议《关于调整2023年度日常关联交易预计额度》的议案
18.00 关于选举公司第十届董事会董事
18.01 审议选举刘剑锋先生为公司第十届董事会非执行董事，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
19.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事
19.01 审议选举樊来盈先生为公司第十届监事会非职工监事，任期与第十届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
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2023-05-18
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南京熊猫关于使用闲置自有资金委托理财公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600775_20230518_I0JF.pdf
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2023-05-18
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南京熊猫关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600775_20230518_CUMC.pdf
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2023-05-16
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南京熊猫为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600775_20230516_REK0.pdf
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2023-04-25
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南京熊猫关于为子公司融资提供担保额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600775_20230425_6MTG.pdf
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2023-04-18
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南京熊猫关于吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600775_20230418_1KAT.pdf
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2023-04-12
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南京熊猫关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/600775_20230412_2O03.pdf
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2023-03-31
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南京熊猫第十届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600775_20230331_8H8H.pdf
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2023-03-31
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南京熊猫2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600775_20230331_7TNL.pdf
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2023-03-31
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南京熊猫2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600775_20230331_CMD8.pdf
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2023-03-31
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南京熊猫第十届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600775_20230331_77RX.pdf
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2023-03-31
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南京熊猫续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600775_20230331_P26R.pdf
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