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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-26
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公布A股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司股票交易于2008年3月21日、24日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。
经征询公司大股东及董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
董事会确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联交所指定网站(www.hkex.com.hk)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-25
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(600775) 南京熊猫:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 19251054.57
东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 4500796.17
东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 2271000.00
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 2076671.00
中国银河证券股份有限公司武汉钟家村证券营业部 2074408.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 20092592.01
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 10818025.50
东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 5064214.24
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 3020317.69
东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 2442428.99
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2008-03-24
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(600775) 南京熊猫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 19242660.53
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 4480836.17
东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 2270999.99
中国银河证券股份有限公司武汉钟家村证券营业部 2074408.73
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 1974000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 7223175.74
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 1628943.00
国泰君安证券股份有限公司荆州便河东路证券营业部 1190315.75
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1028386.00
齐鲁证券有限公司烟台开发区长江路证券营业部 921482.00
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2008-03-12
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2008年3月11日召开2008年度第一次临时股东大会，会议决定改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度国内核数师。
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2008-02-21
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公布公告
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上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司近日收到国际核数师浩华会计师事务所的通知，该事务所已更名为香港立信浩华会计师事务所有限公司。
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2008-02-21
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境外会计师事务所由“浩华会计师事务所”变为“香港立信浩华会计师事务所有限公司” ，2008-02-20 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-28
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更正公告
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上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2008年1月22日公布的《临时董事会会议决议公告》及《关于召开2008年度第一次临时股东大会通告》中“中瑞岳华会计师事务所”应更正为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
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2008-01-23
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2007年度国内核数师 |
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2008-01-23
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2008年1月22日以接纳书面议案的形式代替召开董事会临时会议，并审议通过改聘公司2007年度国内核数师的议案：鉴于公司2007年度国内核数师与中瑞华恒信会计事务所有限公司合并，成立中瑞岳华会计师事务所(下称：中瑞岳华)，公司同意改聘中瑞岳华为公司2007年度国内核数师。
董事会决定于2008年3月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-23
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2007-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-03
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公布控股股东持有部分股份被继续质押的公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司近日接到控股股东熊猫电子集团有限公司(持有公司国有法人股334715000股，占公司总股份的51.10%，下称：熊猫集团)有关通知，熊猫集团质押于上海浦东发展银行南京分行(下称：南京分行)的公司股份3250万股已于2007年12月26日解除质押。熊猫集团继续在南京分行贷款3250万元，并继续以上述股份提供质押，相关手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日期止，熊猫集团持有的公司334715000股国有法人股中，被质押16735万股(占公司总股份的25.55%，占其持有公司股份总数的50%)，被冻结192815000股(占公司总股份的29.44%，占其持有公司股份总数的57.61%)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-11
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公布实施内部控制系统改进措施公告 |
上交所公告，其它 |
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应香港联合交易所要求，南京熊猫电子股份有限公司就内控制度进行全面审查，经审查后香港浩华风险咨询服务有限公司(下称：香港浩华)出具了《内部控制检讨报告》。香港浩华于2007年11月对公司内部控制系统进行进一步复核跟进，并出具的《内部控制复核跟进报告》，根据该报告，公司已实施建议整改措施，具体内容详见2007年12月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。香港浩华确认公司已全面采用及实施其建议改进措施。
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2007-11-15
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和江苏证监局有关文件要求，南京熊猫电子股份有限公司开展了治理专项活动，目前已基本完成了治理专项活动并形成整改报告，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-12
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控股股东持有部分股份被继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南京熊猫电子股份有限公司近日接到控股股东熊猫电子集团有限公司(持有公司国有法人股334715000股，占公司总股份的51.10%，下称：熊猫集团)关于所持有公司部分股份被继续冻结的通知，由于熊猫集团未能及时履行江苏省高级人民法院(下称：江苏高院)相关民事判决，江苏高院于2007年11月8日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书，继续冻结熊猫集团持有的公司股份192815000股(其中100000000股已质押)，冻结期限为6个月(自2007年11月10日起至2008年5月9日)。
截至2007年11月9日为止，熊猫集团持有的公司国有法人股中，被质押167350000股，占公司总股份的25.55%，占其持有公司股份总数的50.0%，被冻结192815000股，占公司总股份的29.44%，占其持有公司股份总数的57.61%。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,848,762,122.70 2,785,849,177.56
股东权益(不含少数股东权益) 1,417,068,713.54 1,361,514,730.97
每股净资产 2.16 2.08
报告期 年初至报告期期末
净利润 23,221,297.62 55,553,982.57
基本每股收益 0.0355 0.0848
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0422 0.1077
净资产收益率(%) 1.64 3.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.98 4.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-17
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治理自查报告和整改计划公告
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上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司现将关于治理自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年9月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,768,150,410.15 2,785,849,177.56
股东权益 1,393,847,415.92 1,361,514,730.97
每股净资产 2.13 2.08
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 318,554,329.26 364,927,655.03
调整后
净利润 32,332,684.95 28,740,323.47
基本每股收益 0.0494 0.0439
净资产收益率(%) 2.32 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0744 -0.0256
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2007-07-31
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股东公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)于2007年6月19日收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，中国电子收购熊猫电子集团有限公司涉及南京熊猫电子股份有限公司(简称：南京熊猫)实际控制人变更，需要取得国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)审批事宜，需在收到通知书之日起30个工作日内向中国证监会提交有关补正材料。
截至2007年7月31日，关于本次收购需补正的其他材料均已齐备，但南京市国有资产监督管理部门向国资委报批工作正在进行之中，故中国电子未能在上述规定期限内向中国证监会提交补正材料。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2007年6月12日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李安建为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任沈见龙为公司总会计师兼任董事会秘书。
三、选举张政平为公司监事会主席。
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2007-06-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2007年6月12日召开2006年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘香港浩华会计师事务所及岳华会计师事务所分别为公司2007年度国际及国内核数师。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日，南京熊猫电子股份有限公司A股已连续三个交易日内日收盘价跌幅偏离值累计达到20%。
公司最近接到华飞彩色显示系统有限公司(下称：华飞公司)通知：南京市工商行政管理局于2007年5月28日已批准了华飞公司股权变更登记，并颁发了新的营业执照，新营业执照载明华飞公司注册资本为28912万美元，其中公司出资7228万美元，占其注册资本的25%。至此，公司已全部完成了华飞公司25%股权转让事宜，江苏省国际信托有限责任公司已经履行完毕偿还公司50000万元债务及其利息。
公司控股股东熊猫电子集团有限公司(持有公司51.1%的股权，下称：熊猫集团)最近知会公司如下事项：由于熊猫集团未能及时履行江苏省高级人民法院(2005)苏民二初字第0039号民事判决，江苏省高级人民法院于2007年5月10日作出(2006)苏执字第0019号民事裁定书：继续冻结熊猫集团所持有公司股份192815000股(其中10000万股已质押)，冻结期限自2007年5月10日至2007年11月9日。
于本公告日期，熊猫集团持有的公司股份中7250万股被质押，92815000股被冻结，10000万股被质押及冻结。
除上述事项外，公司未有任何需披露而未披露的事宜。
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2007-05-17
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)为贯彻集团整体战略，拟以协议方式收购南京熊猫电子股份有限公司(简称：南京熊猫)控股股东熊猫电子集团有限公司持有的南京熊猫限制流通股股份334715000股(占南京熊猫已发行股份的51.1%)。
本次收购完成后，中国电子将间接持有南京熊猫51.1%的股份，成为南京熊猫的实际控制人。
本次收购尚需获得有关部门的批准。
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2007-05-14
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关于成立南京中电熊猫信息产业有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上市规则》的有关规定作出本公告：
本公司于2007年4月12日及27日分别在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》、《The Standard》刊登公告：中国电子信息产业集团公司（"CEC"）、南京市国资委及江苏省国信资产管理集团有限公司（"省国信"）于2007年4月9日签署协议，共同投资成立合资公司（"该公司"），该协议需经政府有关部门批准。
于2007年5月11日下午6：30，本公司接到通知：经政府相关部门批准，该公司已于2007年5月11日领取了营业执照，名称为：南京中电熊猫信息产业有限公司，注册资本为10亿元人民币，其中：CEC占股70％，南京市国资委占股15％，省国信占股15％。
于2007年5月11日，本公司A股股价涨停、H股股价异常波动且成交量上升。本公司认为签署上述协议及成立合资公司事项已经按规定及时披露，除了于2007年5月11日下午6：30得知该公司已领取营业执照外，本公司并不知道任何导致A股股价涨停和H股股价异常波动且成交量上升的原因 |
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2007年4月25日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘浩华会计师事务所、岳华会计师事务所分别为公司2007年度国际及国内核数师的议案。
四、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
五、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事候选人及独立董、监事候选人的议案。
六、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年6月12日上午召开2006年度股东周年大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议通过2006年度之董事会报告。
2、 审议通过2006年度之监事会报告。
3、 审议通过经国际及国内核数师审核的2006年度财务报告。
4、 审议通过2006年财政年度除税后利润分配方案。
5、 审议通过续聘浩华会计师事务所、岳华会计师事务所分别为本公司2007年度国际及国内核数师，并授权董事会厘定其酬金。
6、审议通过选举李安建先生、徐国飞先生、刘爱莲女士、朱立锋先生、施秋生先生、鲁清先生为本公司第六届董事会董事，选举蔡良林先生、马忠礼先生、唐幼松先生为本公司第六届董事会独立董事，任期三年，并授权董事会在总额不超过人民币260万元限额内厘定其酬金。
7、审议通过选举张政平女士为本公司第六届监事会监事，选举邬士元先生、孙素华女士为本公司第六届监事会独立监事，任期三年，并授权监事会在总额不超过人民币50万元限额内厘定其酬金 |
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 2,766,942 2,640,845
股东权益(不含少数股东权益) 1,347,078 1,258,237
每股净资产(元) 2.06 1.92
调整后的每股净资产(元) 2.05 1.76
2006年 2005年
主营业务收入 885,050 854,407
净利润 89,147 89,701
每股收益(元) 0.136 0.137
净资产收益率(%) 6.62 7.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38 0.28
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,790,071,082.28 2,785,849,177.56
股东权益(不含少数股东权益) 1,376,794,310.36 1,361,514,730.97
每股净资产 2.17 2.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 16,293,414.44 16,293,414.44
基本每股收益 0.0233 0.0233
净资产收益率(%) 1.15 1.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.08 1.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.033
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2007-04-12
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2007年4月9日接到南京市国有资产监督管理委员会(下称：国资委)的通知，国资委、中国电子信息产业集团公司和江苏省国信资产管理集团有限公司(下称：省国信)于当日签署协议，共同投资成立南京电子信息产业集团公司，新公司注册资本为10亿元人民币，其中国资委、省国信以其持有的公司控股股东熊猫电子集团有限公司(持有公司51.1%的股权，下称：熊猫集团)等企业的股权投资新公司，各占新公司股权的15%。
上述事项尚需报江苏省政府、南京市政府等部门批准。若获批生效，新公司将持有熊猫集团47.98%的股权，成为熊猫集团第一大股东，并将成为公司的实际控制人。
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