| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-11-20
|
控股股东所持有部分股份被解除司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司近日接到控股股东熊猫电子集团有限公司(持有公司国有法人股334715000股，占公司总股份的51.10%，下称：熊猫集团)有关通知，由于目前熊猫集团与中国银行股份有限公司江苏分行债权债务已经全部结清，江苏省高级人民法院于2009年11月12日依法裁定解除熊猫集团所持有公司192815000股股份的冻结。
截至本公告日期止，熊猫集团累计质押公司国有法人股167350000股，占公司总股份的25.55%，占其持有公司股份总数的50%。
|
|
|
2009-11-06
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 一、审议并以特别决议案通过修改《南京熊猫电子股份有限公司章程》
二、审议并以普通决议案通过本公司及其关联方与熊猫电子集团有限公司及其关联方之间拟进行的2010 年-2012 年持续关联交易及交易额度上限
三、审议并以普通决议案通过选举宣建生先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260 万元的董事总酬金限额内厘定其酬金。
四、审议并以普通决议案通过本公司控股子公司南京华格电汽塑业有限公司与南京熊猫汉达科技有限公司签署的《国有土地使用权转让合同》
五、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司2010 年度总额不超过人民币5,000 万元的融资提供担保。
六、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司2010 年度总额不超过人民币3,000 万元的融资提供担保。
七、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京华格电汽塑业有限公司2010 年度总额不超过人民币5,500 万元的融资提供担保。
八、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫机电制造有限公司2010 年度总额不超过人民币500 万元的融资提供担保。
九、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫电子装备有限公司2010 |
|
|
2009-11-06
|
为控股子公司提供担保及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司于2009年11月5日以书面决议案的形式召开董事会临时会议，会议审议通过公司为下述控股子公司提供担保的议案：公司决定于2010年度给予控股70%的南京熊猫机电制造有限公司、控股75%的南京熊猫电子制造有限公司、控股72%的南京熊猫信息产业有限公司、控股100%的南京华格电汽塑业有限公司及南京熊猫电子装备有限公司总额分别不超过人民币500万元、3000万元、5000万元、5500万元及2000万元的融资提供担保。公司将根据股东大会的授权，在签署具体担保协议时，将要求被担保方提供反担保。
董事会决定于2009年12月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2009-11-06
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 一、审议并以特别决议案通过修改《南京熊猫电子股份有限公司章程》
二、审议并以普通决议案通过本公司及其关联方与熊猫电子集团有限公司及其关联方之间拟进行的2010 年-2012 年持续关联交易及交易额度上限
三、审议并以普通决议案通过选举宣建生先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260 万元的董事总酬金限额内厘定其酬金。
四、审议并以普通决议案通过本公司控股子公司南京华格电汽塑业有限公司与南京熊猫汉达科技有限公司签署的《国有土地使用权转让合同》
五、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司2010 年度总额不超过人民币5,000 万元的融资提供担保。
六、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司2010 年度总额不超过人民币3,000 万元的融资提供担保。
七、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京华格电汽塑业有限公司2010 年度总额不超过人民币5,500 万元的融资提供担保。
八、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫机电制造有限公司2010 年度总额不超过人民币500 万元的融资提供担保。
九、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫电子装备有限公司2010 |
|
|
2009-10-28
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,493,614,180.62 2,659,638,719.92
所有者权益(或股东权益) 1,411,050,650.48 1,571,618,390.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.15 2.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,389,394.87 -38,578,540.03
基本每股收益 0.0174 -0.0589
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0151 -0.0628
全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 -2.59
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 0.71 -2.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
|
|
|
2009-10-22
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司潜在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司近日通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司向公司提出增选一名董事。公司董事会于2009年10月20日以书面议案形式召开董事会临时会议，会议审议同意选举宜建生为公司第六届董事会董事，并提交下次股东大会审议。
|
|
|
2009-10-21
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司潜在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司近日通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司向公司提出增选一名董事。公司董事会于2009年10月20日以书面议案形式召开董事会临时会议，会议审议同意选举宜建生为公司第六届董事会董事，并提交下次股东大会审议。
|
|
|
2009-10-16
|
持续关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司与其控股股东熊猫电子集团有限公司(下称：集团公司)及其附属公司(不包括公司及其附属公司)和各自之联系人订立的现有持续关联交易协议将于2009年12月31日到期，预计大部份关联交易将于到期后继续进行。为此，董事会于2009年10月15日审议同意于同日订立持续关联交易经续订总协议，具体详情如下：
公司与集团公司分别订立《提供分包服务及综合服务协议》、《接受分包服务及综合服务协议》、《销售物资及零部件协议》、《购买物资及零部件协议》、《厂房租赁合同》，上述各项交易截至2009年6月30日止六个月的交易金额(未经审核)分别为人民币4460千元、350千元、6980千元、1510千元、198千元，自2010年1月1日至2012年12月31日止三个年度(下称：以后三个年度)的交易建议年度上限均将分别不会超逾人民币12000千元、10000千元、280000千元、30000千元、500千元；与集团公司的控股附属公司南京熊猫电子进出口有限公司订立《进出口代理合同》、与集团公司订立《商标使用许可合同》，以后三个年度的交易建议年度上限均将分别不会超逾人民币1000千元、3000千元。上述协议及合同的期限均为2010年1月1日至2012年12月31日。
上述续订总协议项下拟进行的新持续关联交易须待独立股东拟召开的临时股东大会上批准后方可进行，会议通函将另行发布。
|
|
|
2009-10-16
|
修改公司章程公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司于2009年10月15日召开临时董事会，会议以书面议案形式作出修改公司章程部分条款的决议。该事项需提交公司下次临时股东大会审议。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-22
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股269213500股将于2009年9月25日起上市流通。
|
|
|
2009-09-08
|
国务院国资委关于实际控制人变更批复公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司近日收到中国电子信息产业集团有限公司(下称：CEC)有关通知，国务院国有资产监督管理委员会(简称：国务院国资委)以有关文件，就 CEC 拟与江苏省国信资产管理集团有限公司(下称：省国信)、南京市国有资产监督管理局(下称：市国资)共同出资组建中电熊猫信息产业集团有限公司[下称：中电熊猫；其中省国信、市国资以其合计持有的公司控股股东熊猫电子集团有限公司(持有公司33471.5万股股份，占总股本的51.1%)47.98%的股权及其他资产出资]，导致公司实际控制人变更的有关事项作出批复。根据批复中电熊猫组建完成后，公司实际控制人变更为 CEC。
|
|
|
2009-08-27
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,440,750,080.53 2,659,638,719.92
所有者权益(或股东权益) 1,399,661,255.61 1,571,618,390.51
每股净资产 2.14 2.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 399,068,260.69 615,503,413.48
调整后
净利润 -49,967,934.90 18,617,747.05
扣除非经常性损益后的净利润 -50,468,307.44 16,141,344.19
基本每股收益 -0.0763 0.0284
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0770 0.0246
净资产收益率(%) -3.57 1.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0490 -0.2852
|
|
|
2009-08-22
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年8月20日，和迅网刊登《南京熊猫接手夏普六代线 中国造屏运动陡然加速》一文，该文报道8月底南京市政府将与日本夏普签署合作备忘录，夏普第6代 TFT-LCD 面板生产线落户南京，南京中电熊猫信息产业集团有限公司(下称：中电熊猫)作为项目承接平台，投入120-130亿元成立新的液晶屏公司，南京熊猫电子股份有限公司(下称：公司)将成为这个平台的重要一环。
经询问公司控股股东熊猫电子集团有限公司，并通过其咨询中电熊猫，公司现将有关事项澄清如下：
公司确认目前没有涉及该项目，未来三个月以内也不会有参与该项目的安排。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2009-08-11
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司于2009年8月10日以书面议案形式召开董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司南京华格电汽塑业有限公司(下称：华格电汽)与公司控股股东的全资子公司南京熊猫汉达科技有限公司(下称：汉达科技)签署《国有土地使用权转让合同》，华格电汽将其拥有的位于白下区联合村3号70231.9平方米国有土地使用权(土地用途为工业)转让给汉达科技，以标的土地评估价人民币52953800元为转让价格。
本次交易构成关联交易，需提交下次股东大会审议。
|
|
|
2009-07-22
|
2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经南京熊猫电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度净利润亏损人民币4000-5000万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币2531.58万元，调整后该数据为人民币1717.41万元)。具体财务数据公司将在2009年半年度报告中详细披露。
|
|
|
2009-07-11
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司于2009年7月9日以书面议案形式召开董事会临时会议，会议审议同意公司与控股股东熊猫电子集团有限公司(下称：熊猫集团)签署《股权转让协议》，公司收购熊猫集团持有的南京熊猫机电仪技术有限公司(注册资本100万元人民币，下称：熊猫机电)70%的股权，参照熊猫机电全部股权的评估值377.67万元，经协商确定标的股权转让价格为人民币2643700元。收购完成后，公司持有熊猫机电70%的股权。
上述事项构成关联交易，已获江苏省国资委有关批复文件批准。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-05-16
|
股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年财政年度除税后利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司分别为公司2009年度国际、国内核数师 |
|
|
2009-05-14
|
潜在关联人工商登记事项变更公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司近日获悉，经国务院国资委有关批复文件批准，并经国家工商行政管理总局核准，公司潜在关联人中国电子信息产业集团公司(下称：集团公司)公司类型由全民所有制变更为有限责任公司(国有独资)，其名称变更为中国电子信息产业集团有限公司，法定代表人变更为熊群力。其他登记事项不变。
|
|
|
2009-04-29
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,528,028,645.31 2,574,554,115.63
所有者权益(或股东权益) 1,495,832,683.80 1,493,301,420.76
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,531,263.04 2,531,263.04
基本每股收益 0.0039 0.0039
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0036 0.0036
全面摊薄净资产收益率(%) 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 0.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
|
|
|
2009-04-25
|
2008年年报的补充说明公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司现对已披露的2008年年度报告及其摘要有关内容予以补充说明，具体内容详见2009年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-04-17
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司A股股票于2009年4月14日-16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营活动正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东熊猫电子集团有限公司没有对公司产生影响的应披露而未披露的重大事项。
经公司董事会及控股股东确认，截止目前及未来三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联合交易所指定网站(http://www.hkexnews.hk)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-04-16
|
(600775) 南京熊猫:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9084479.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 6403400.50
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 5307540.00
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 3762344.85
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 3666462.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 4216313.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4078482.13
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 3918968.00
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 3786005.48
上海证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 3614805.45
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-27
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议通过2008 年度董事会报告。
2、审议通过2008 年度监事会报告。
3、审议通过经国际及国内核数师审核的2008 年度财务报告。
4、审议通过2008 年财政年度除税后利润分配方案。
5、审议通过续聘天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司分别为本公司2009 年度国际及国内核数师，并授权董事会厘定其酬金 |
|
|
2009-03-27
|
董监事会决议暨召开股东周年大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司于2009年3月26日召开六届八次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度公司利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司分别为公司2009年度国际、国内核数师的议案。
四、通过对2008年度期初资产负债表相关项目金额进行调整。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-03-27
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,131,037.17 1,009,935.66
归属于上市公司股东的净利润 37,201.26 107,006.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,929.68 109,597.93
基本每股收益(元) 0.06 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.03 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 2.49 7.18
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 7.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.22 -0.05
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,574,554.12 2,643,294.81
所有者权益(或股东权益) 1,493,301.42 1,491,349.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.28 2.28
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2009-03-18
|
业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经南京熊猫电子股份有限公司财务部门初步估算，预计2008年度业绩同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为人民币8909万元)。具体数据以公司公布的2008年年度报告为准。
|
|
|
2009-01-05
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司于2008年12月31日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电子进出口有限公司于2008年11月5日签署的《股权转让协议》。
二、通过分别为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子制造有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、南京熊猫机电制造有限公司2009年度总额不超过人民币5000万元、4000万元、4000万元、500万元的融资提供担保的议案。
三、选举王飞为公司第六届监事会独立监事。
四、聘请天职国际会计师事务所有限公司及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2008年度国内及国际核数师。
五、通过修改《公司章程》的议案。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
