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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方通信股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过2017年财务决算报告、关于2017年度利润分配的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600776_20180605_9.pdf
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2018-06-05
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关于选举第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600776_20180605_10.pdf
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2018-06-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周忠国先生为公司非独立董事
1.02 选举郭端端先生为公司非独立董事
1.03 选举倪首萍女士为公司非独立董事
1.04 选举楼水勇先生为公司非独立董事
1.05 选举李淼先生为公司非独立董事
1.06 选举杜涛先生为公司非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨隽萍女士为公司独立董事
2.02 选举杨义先先生为公司独立董事
2.03 选举张立民先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
3.01 选举俞芳红女士为公司非职工监事
3.02 选举徐晓晖女士为公司非职工监事 |
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2018-06-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方通信股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周忠国先生为公司非独立董事
1.02 选举郭端端先生为公司非独立董事
1.03 选举倪首萍女士为公司非独立董事
1.04 选举楼水勇先生为公司非独立董事
1.05 选举李淼先生为公司非独立董事
1.06 选举杜涛先生为公司非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨隽萍女士为公司独立董事
2.02 选举杨义先先生为公司独立董事
2.03 选举张立民先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
3.01 选举俞芳红女士为公司非职工监事
3.02 选举徐晓晖女士为公司非职工监事
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2018-06-05
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方通信股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于第七届董事会换届选举的议案》、《关于确定公司2018年第一次临时股东大会召开日期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方通信股份有限公司董事会决定于2018年6月8日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配的议案、关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案、2017年财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600776_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年财务决算报告
4 关于2017年度利润分配的议案
5 关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
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2018-05-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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东方通信股份有限公司董事会决定于2018年6月8日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配的议案、关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案、2017年财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年财务决算报告
4 关于2017年度利润分配的议案
5 关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案
6 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-04-23
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600776_20180423_1.pdf
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2018-04-23
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关于支付2017年度会计师事务所报酬的公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600776_20180423_4.pdf
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2018-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600776_20180423_8.pdf
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2018-04-23
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600776_2017_n.pdf |
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2018-04-23
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2018年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600776_2018_1.pdf
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2018-04-23
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关于2018年日常关联交易事项预计的公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600776_20180423_5.pdf
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2018-04-23
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600776_20180423_2.pdf
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2018-04-11
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关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600776_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的进展公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600776_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的进展公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600776_20180411_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-23 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600776_20180321_1.pdf
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2018-01-17
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关于实际控制人完成公司制改制及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600776_20180117_1.pdf
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2017-12-30
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方通信股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》、《关于加强六项专项工作的议案》、《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600776_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-23 |
拟披露年报 |
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2017-12-12
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600776_20171212_6.pdf
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2017-12-12
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关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600776_20171212_3.pdf
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2017-12-12
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第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600776_20171212_2.pdf
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2017-12-12
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第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方通信股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600776_20171212_1.pdf
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2017-11-17
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关于董事会秘书取得资格证书的公告 |
上交所公告 |
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(600776)“东方通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600776_20171117_1.pdf
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