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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-19
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办公地址由“中国浙江省杭州市文三路398号东信大厦（邮编：310013）”变为“浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号（邮编：310053）
，2006-01-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-01-19
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公布办公地址及联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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东方通信股份有限公司因整体搬迁至东方通信城，公司新的办公地址和联系电话为：
办公地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号
邮编：310053
联系电话：(0571)86676198
联系传真：(0571)86676197 |
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2005-11-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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东方通信股份有限公司于2005年11月25日以通信方式召开第三届董事会2005年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、为整合公司与普天东方通信集团有限公司(占公司57.33%股权，下称：东信集团)内部IP网管业务资源，公司与东信集团就IP网管业务进行以下重组：
1、同意公司以28.8万美元收购美国Computer Associates公司(下称：CA)持有的杭州东信冠群软件技术有限公司(下称：东信冠群)的40%股权。
2、同意公司向东信冠群转让IP网管业务及相关资产负债，根据有关资产评估报告，资产及负债交易价为2072.76万元，已签订而未执行的销售合同作价631.57万元，总交易金额为2704.33万元。
3、公司收购CA持有的股权后，东信集团增加投资480万元，公司增加投资320万元，东信冠群管理团队及技术骨干等17人投资600万元，各方以现金形式增加投资。股权重组后，东信冠群注册资本变更为2000万元，其中，东信集团占42%、公司占28%。
二、同意吴孝义不再担任公司副总裁职务 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,828,750,789.72 4,504,474,375.77
股东权益(不含少数股东权益) 2,250,819,933.77 2,403,161,403.36
每股净资产 3.58 3.83
调整后的每股净资产 3.55 3.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 359,374,063.96 332,338,418.78
每股收益 -0.11 -0.21
净资产收益率(%) -3.08 -5.80 |
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2005-10-31
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方通信股份有限公司于2005年10月28日以通信方式召开第三届董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意公司与控股子公司杭州东方通信城有限公司共同受让公司全资子公司美国依斯泰克有限公司(下称：依斯泰克公司)持有的东信亿事通软件技术(北京)有限公司股权，受让股权比例分别为90%和10%，受让价格为零。
三、同意清算注销依斯泰克公司 |
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2005-10-31
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[20054预亏](600776) 东方通信：公布2005年度业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预告公告
受手机市场竞争加剧、东方通信股份有限公司手机业务盈利能力大幅下降的影响，公司预计2005年度业绩将为亏损(上年同期净利润为5661万元)。具体财务数据将在公司2005年度报告中予以披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,903,128,644.54 4,504,474,375.77
股东权益(不含少数股东权益) 2,318,240,627.59 2,403,161,403.36
每股净资产 3.69 3.83
调整后的每股净资产 3.66 3.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,947,805,475.93 2,290,092,367.08
净利润 -62,941,077.31 35,289,196.23
扣除非经常性损益后的净利润 -74,814,438.52 12,053,456.39
每股收益 -0.10 0.056
净资产收益率(%) -2.72 1.50
经营活动产生的现金流量净额 -27,035,645.18 389,918,402.79 |
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2005-08-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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东方通信股份有限公司于2005年8月29日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购与摩托罗拉杭州合资公司部分股权的议案：同意公司受让中国普天信息产业股份有限公司分别持有杭州摩托罗拉系统设备有限公司(注册资本4800万美元，公司持股比例为44%，下称：JV1)5%和杭州东信移动电话有限公司(注册资本2200万美元，公司持股比例为50%，下称：JV2)1%的全部股权，合计股权转让价格为4212.38万元。此次股权收购完成后，公司在JV2持股比例为51
%、在JV1持股为49%。上述交易构成关联交易。
三、通过公司董事调整的议案。该事项将报下次股东大会审议 |
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2005-07-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东方通信股份有限公司B股股票价格近日已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司半年度业绩预告已刊登于2005年7月14日指定信息披露媒体上，公司没有应披露而未披露的信息。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-07-14
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[20052预亏](600776) 东方通信：公布2005年上半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年上半年度业绩预亏公告
经东方通信股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度合并报表业绩将出现亏损，亏损额约为4000万元-6000万元左右(上年同期净利润为3528.92万元)。具体财务数据将在公司2005年半年度报告中予以披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东方通信股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以总股本62800万股为基数，每10股派人民币0.35元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.0315元。B股股利以美元支付，每股派0.004229美元(含税)。
股权登记日：A股：2005年6月23日
B股：2005年6月28日
最后交易日：2005年6月23日
除息日：2005年6月24日
现金红利发放日：A股：2005年6月29日
B股：2005年7月6日 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-24
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方通信股份有限公司于2005年5月23日召开第三届董事会2005年第二次临时会议及三届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举潘水苗为公司副董事长。
二、同意杭州东方通信城有限公司(公司占其97.11%的股权)受让珠海东信投资有限公司持有的杭州东信网络技术有限公司(公司占其85%的股权)15%的股权。交易价格为9612663元。
三、选举郁旭东为公司监事会主席 |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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东方通信股份有限公司于2005年5月23日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事调整的议案。
二、通过修改公司章程及其附件的议案。
三、通过关于终止东信亿事通股权转让的议案。
四、通过2004年度利润分配方案。
五、通过关于会计师事务所聘任的议案 |
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2005-05-16
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证券简称由“*ST东信”变为“东方通信” ，2005-05-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-16
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公布撤销股票退市风险警示和其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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东方通信股份有限公司于2005年4月22日向上海证券交易所提交申请并获得批准，自2005年5月17日起撤销股票退市风险警示和其他特别处理，公司A、B股股票简称分别恢复为“东方通信”、“东信B股”，股票代码不变，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票将于2005年5月16日停牌一天，2005年5月17日恢复交易 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600776、900941)“*ST东信、*ST东信B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,262,784,287.46 4,504,474,375.77
股东权益(不含少数股东权益) 2,410,209,132.91 2,403,161,403.36
每股净资产 3.84 3.83
调整后的每股净资产 3.81 3.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,035,781.59 -29,035,781.59
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.29 0.29 |
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2005-04-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东方通信股份有限公司A股股票价格近日已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：截至目前，公司生产经营情况正常，公司没有应披露而未披露的信息。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月23日下午1：30在浙江省杭州市东方商务大酒店(杭州市保亻叔 路3号)。
(一)会议内容：
1.2004年度董事会工作报告；
2.公司2004年度财务决算报告；
3.2004年度监事会工作报告；
4.关于公司董事调整的议案；
5.关于公司监事调整的议案；
6.关于修改《公司章程》的议案；
7.关于修改《公司治理纲要》的议案；
8.关于中止东信亿事通股权转让的议案；
9.关于2004年度利润分配方案；
10.关于会计师事务所报酬及续聘的议案；
11关于调整独立董事津贴的议案。
(二)出席会议人员
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.2005年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为5月11日)。
(三)出席会议登记办法
1.具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4.公司证券部于2005年5月18日(星期三)上午9：00-下午4：00办理出席会议登记手续。
(四)其他事宜
1.会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2.联系方法：
地址：浙江省杭州市文三路398号
东方通信股份有限公司证券部
电话：0571-88865242
传真：0571-88865243
邮编：310013
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二零零五年四月二十日
附：候选董事、独立董事简历
潘水苗先生：1967年出生,1991年毕业于浙江大学工业自动化专业,硕士研究生学位,2003年中欧国际工商学院EMBA毕业,高级工程师。现任东方通信股份有限公司总裁。曾任杭州鸿雁电器有限公司总经理、常务副总经理、总经理助理、产品研究室主任,鸿雁计算机公司总经理等职务。
孙优贤先生：1940年出生,1964年毕业于浙江大学化学工程学系,教授、博士生导师、中国工程院院士、全国政协常委、浙江省人大副主任。现任浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任、浙江浙大中控信息技术有限公司董事长、浙江科技学院求是应用技术学院院长等职务。曾任浙江大学控制科学研究院院长、浙江大学工业控制技术研究所所长、浙江大学石油化工学院副院长等职务。
附：新任高级管理人员简历
沈伟康先生：1964年出生,1987年毕业于南京工学院(现东南大学)无线电专业,大学本科,浙江大学工商管理学院管理科学与工程专业研究生进修结业,香港大学整合营销专业研究生毕业。现任东方通信股份有限公司终端营销事业部总经理。曾任东方通信股份有限公司终端营销事业部副总经理、移动电话制造部副总经理、终端生产部总经理、总裁助理兼市场部总经理等职务。
附：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2004年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间： |
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2005-04-22
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公布申请撤销股票退市风险警示和其他特别处理的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东方通信股份有限公司2004年度公司实现净利润56609530.29元人民币，公司被实行退市风险警示和其他特别处理的情形已经消除。根据有关规定，公司董事会已于2005年4月22日向上海证券交易所申请撤销公司股票的退市风险警示和其他特别处理 |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,504,474,375.77 5,584,939,744.20
股东权益 2,403,161,403.36 2,325,284,507.32
每股净资产 3.83 3.70
调整后的每股净资产 3.80 3.67
2004年 2003年
主营业务收入 5,453,287,868.22 4,226,131,370.62
净利润 56,609,530.29 -1,145,484,856.09
每股收益(全面摊薄) 0.09 -1.82
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.36 -49.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.85 -0.38
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.35元(含税)。 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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东方通信股份有限公司于2005年4月20日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过调整公司部分董、监事的议案。
三、聘任沈伟康为公司副总裁。
四、通过关于取消原二届三次董事会决议中的担保授权的议案。
五、通过关于杭州东信光通信技术有限公司(下称：光通信公司)重组的议案：公司下属两家子公司光通信公司和杭州依赛通信有限公司(下称：杭州依赛)从事光通信产业，2004年发生亏损。董事会同意将光通信公司的光业务剥离出售给杭州依赛和ECI电信有限公司(下称：ECI)，其中无形资产(技术)转让给ECI，作价1228万元人民币(148.4万美元)；有形资产包括存货、应收帐款、固定资产和应付帐款转让给杭州依赛，经评估(评估基准日为2004年10月31日)，该部分资产基准日光通信公司帐面价值为6813.93万元，评估值为5275.6万元人民币，交易价格为5275.6万元人民币。ECI将单方面向杭州依赛增资5275.6万元人民币(637.08万美元)。增资后杭州依赛的净资产约为11500.56万元人民币(1388.96万美元)，注册资本为1028.3万美元，公司将持有27.61%的股权。
六、通过中止东信亿事通软件技术(北京)有限公司股权转让的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过2004年度利润分配预案：每10股派0.35元(含税)。
九、通过2005年续聘浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月23日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-03-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600776、900941)“*ST东信、*ST东信B”
东方通信股份有限公司A股股票价格近日已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：截至目前，公司生产经营情况正常，公司没有应披露而未披露的信息。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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1997-10-07
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1997年中期转增，10转增5登记日 ，1997-10-23 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-07
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1997年中期转增，10转增5除权日 ，1997-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-07
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1997年中期转增，10转增5转增上市日 ，1997-10-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-15
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股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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本公司A股股票(证券代码：600776；股票简称：＊ST东信)近期已连续三个
交易日达到涨幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保
护广大投资者的利益,本公司董事会特作如下公告：
截至目前,公司没有应披露而未披露的信息。公司生产经营情况正常。公司
2004年第三季度报告已于2004年10月27日刊登在境内的《中国证券报》、《上
海证券报》和《香港文汇报》上。
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