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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-29
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八届董事会2016年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2016年第三次会议于近日召开,会议审议通过公司《2016年第三季度报告》全文及其正文、公司《关于公司子公司成都水井坊酒业有限公司吸收合并成都蓉上坊营销有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-25
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八届监事会2016年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/600779_20161025_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-28
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月27日召开,会议审议通过关于选举一名监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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董事会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司董事会于2016年9月19日收到徐斌女士提交的书面辞职报告：因个人原因,自2016年11月1日起辞去其担任的本公司副总经理职务。根据相关规定,该项辞职自2016年11月1日起生效。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-10
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监事会公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-10/600779_20160910_2.pdf
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2016-09-10
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司董事会决定于2016年9月27日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2016年9月26日下午15：00至2016年9月27日下午15：00,审议《关于选举一名监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-10
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八届董事会2016年第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2016年第十二次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于向花旗银行申请授信额度的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-10
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八届监事会2016年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-10/600779_20160910_4.pdf
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2016-09-10
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于选举一名监事的议案》 |
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2016-08-24
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关于注销全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-24/600779_20160824_3.pdf
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2016-08-24
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1865
加权平均净资产收益率(%) 6.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-24/600779_2016_z.pdf
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2016-08-24
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八届董事会2016年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2016年第二次会议于2016年8月23日召开,会议审议通过公司《2016年半年度报告》及其摘要、公司《关于注销全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-24/600779_20160824_2.pdf
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2016-08-22
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关于公司及子公司收到法院应诉通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-22/600779_20160822_1.pdf
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2016-08-22
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更正公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-22/600779_20160822_2.pdf
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2016-07-21
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年7月20日召开,会议审议通过关于选举一名董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-21/600779_20160721_1.pdf
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2016-07-21
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2015年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000红利发放日 ，2016-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-21
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2015年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000除权日 ，2016-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-21
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2015年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000登记日 ，2016-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-21
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川水井坊股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.075元(含税)。
股权登记日：2016年7月27日
除息日：2016年7月28日
现金红利发放日：2016年7月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-21/600779_20160721_2.pdf
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2016-07-12
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关于法定代表人变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/600779_20160712_1.pdf
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2016-07-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于选举一名董事的议案》 |
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2016-07-02
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司董事会决定于2016年7月20日15点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2016年7月19日下午15：00至2016年7月20日下午15：00,审议《关于选举一名董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-02
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-02/600779_20160702_1.pdf
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2016-07-02
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八届董事会2016年第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2016年第九次临时会议于近日召开,会议审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报 |
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2016-06-21
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董事会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司董事会近日收到Peter Hui (许法康) 先生提交的书面辞职报告：因个人原因,决定自2016年6月17日起辞去其担任的本公司董事、战略与执行委员会委员及财务总监职务。根据相关规定,本项辞职自2016年6月17日起生效。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-21
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八届董事会2016年第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2016年第八次临时会议于近日召开,会议审议通过公司《关于提名董事候选人的议案》、公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-17
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八届董事会2016年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2016年第七次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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