| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-06-08
|
九届监事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (600779)“水井坊”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600779_20180608_5.pdf |
|
|
2018-06-08
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 四川水井坊股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月7日召开，会议审议通过公司2017年度报告及其摘要、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案、公司2017年度利润分配或资本公积转增股本预案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600779_20180608_1.pdf |
|
|
2018-06-08
|
九届董事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 四川水井坊股份有限公司九届董事会2018年第一次会议于2018年6月7日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于组建公司九届董事会下属各专业委员会的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600779_20180608_4.pdf |
|
|
2018-06-08
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川水井坊股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月7日召开,会议审议通过公司2017年度报告及其摘要、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案、公司2017年度利润分配或资本公积转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-04
|
关于与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目投资协议书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-04/600779_20180604_1.pdf
|
|
|
2018-05-18
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川水井坊股份有限公司董事会决定于2018年6月7日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配或资本公积转增股本预案、公司2017年度报告及其摘要、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年6月6日下午15：00至2018年6月7日下午15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600779_20180517_3.pdf
|
|
|
2018-05-18
|
八届董事会2018年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川水井坊股份有限公司八届董事会2018年第二次会议于近日召开,会议审议通过公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》、公司《关于召开2017年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600779_20180517_1.pdf
|
|
|
2018-05-18
|
八届监事会2018年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600779_20180517_2.pdf
|
|
|
2018-05-17
|
八届监事会2018年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600779_20180517_2.pdf
|
|
|
2018-05-17
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2017年度报告及其摘要
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
9.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
9.01 关于选举JohnFan(范祥福)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.02 关于选举DannyHo(何荣辉)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.03 关于选举SamuelA.Fischer(费毅衡)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.04 关于选举ChuChunHo(朱镇豪)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.05 关于选举PreetiArora女士为公司第九届董事会董事的议案
10.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举郑欣淳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举冯渊女士为公司第九届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举戴志文先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
11.01 关于选举AtulChhaparwal先生为公司第九届监事会监事的议案
11.02 关于选举DerekChang(张永强)先生为公司第九届监事会监事的议案
|
|
|
2018-05-17
|
八届董事会2018年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川水井坊股份有限公司八届董事会2018年第二次会议于近日召开,会议审议通过公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》、公司《关于召开2017年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-17
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2017年度报告及其摘要
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
9.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
9.01 关于选举John Fan(范祥福)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.02 关于选举Danny Ho(何荣辉)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.03 关于选举Samuel A.Fischer(费毅衡)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.04 关于选举Chu ChunHo(朱镇豪)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.05 关于选举Preeti Arora女士为公司第九届董事会董事的议案
10.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举郑欣淳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举冯渊女士为公司第九届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举戴志文先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
11.01 关于选举Atul Chhaparwal先生为公司第九届监事会监事的议案
11.02 关于选举Derek Chang(张永强)先生为公司第九届监事会监事的议案 |
|
|
2018-05-17
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
四川水井坊股份有限公司董事会决定于2018年6月7日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配或资本公积转增股本预案、公司2017年度报告及其摘要、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年6月6日下午15：00至2018年6月7日下午15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-09
|
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600779_20180509_1.pdf
|
|
|
2018-05-04
|
关于公司及子公司诉讼事项一审判决结果及就一审判决上诉公告的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600779_20180504_1.pdf
|
|
|
2018-05-03
|
关于公司及子公司诉讼事项一审判决结果及就一审判决上诉的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600779_20180503_1.pdf
|
|
|
2018-05-02
|
董事会提示性说明公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-02
|
公布关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_20180428_27.pdf |
|
|
2018-05-02
|
公布关于2017年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_20180428_19.pdf |
|
|
2018-05-02
|
公布八届董事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川水井坊股份有限公司八届董事会2018年第一次会议于2018年4月26日召开，会议审议通过公司《2017年度报告》及其摘要、公司《2017年度利润分配或资本公积转增股本预案》、公司《2018年第一季度报告》全文及其正文等事项 |
|
|
2018-05-02
|
2017年年度主要财务指标 |
上交所公告，其它 |
|
|
基本每股收益(元) 0.6867 |
|
|
2018-05-02
|
公布八届监事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_20180428_18.pdf |
|
|
2018-05-02
|
公布关于公司2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_20180428_21.pdf |
|
|
2018-05-02
|
2018年第一季度主要财务指标 |
上交所公告，其它 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3169 |
|
|
2018-05-02
|
公布2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_20180428_26.pdf |
|
|
2018-04-28
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.6867
加权平均净资产收益率(%) 22.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_2017_n.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_20180428_27.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
八届监事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_20180428_18.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于2017年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_20180428_19.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于公司2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_20180428_21.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600779_20180428_26.pdf
|
|
| | | |
