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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-06
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司董事会决定于2019年7月26日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于<四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600779_20190706_12.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-07-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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2018年年度分红，10派11.420000000(含税)，税后10派11.420000登记日 ，2019-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度分红，10派11.420000000(含税)，税后10派11.420000除权日 ，2019-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度分红，10派11.420000000(含税)，税后10派11.420000红利发放日 ，2019-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川水井坊股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.142元（含税）。
股权登记日：2019/7/3
除息日：2019/7/4
现金红利发放日：2019/7/4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600779_20190627_1.pdf
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2019-06-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案、公司2018年度报告及其摘要、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600779_20190607_1.pdf
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2019-05-17
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司董事会决定于2019年6月6日9点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案、公司2018年度报告及其摘要、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600779_20190517_1.pdf
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2018年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
9 关于选举危永标先生为公司第九届董事会董事的议案 |
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2018年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
9 关于选举危永标先生为公司第九届董事会董事的议案
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2019-05-11
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关于变更财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600779_20190511_5.pdf
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2019-05-11
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九届监事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600779_20190511_3.pdf
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2019-05-11
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九届董事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第三次会议于近日召开，会议审议通过公司《关于选举副董事长的议案》、公司《关于聘任总经理的议案》、公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600779_20190511_1.pdf
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2019-05-11
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600779_20190511_4.pdf
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2019-04-27
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关于公司2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600779_20190427_17.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4474
加权平均净资产收益率(%) 11.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600779_2019_1.pdf
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2019-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600779_20190427_15.pdf
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2019-04-27
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九届董事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过公司《2018年度报告》及其摘要、公司《2018年度利润分配或资本公积转增股本预案》、公司《2019年第一季度报告》全文及其正文等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600779_20190427_11.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600779_20190427_21.pdf
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2019-04-27
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九届监事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600779_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.1861
加权平均净资产收益率(%) 33.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600779_2018_n.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600779_20190427_20.pdf
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2019-04-13
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关于职工代表监事选举的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600779_20190413_2.pdf
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2019-04-13
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监事会公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600779_20190413_1.pdf
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2019-04-10
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关于Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购公司股份完成交割的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600779_20190410_1.pdf |
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2019-04-09
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关于Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购公司股份的清算公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600779_20190409_1.pdf
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2019-04-05
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关于Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购公司股份结果暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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四川水井坊股份有限公司于2019年3月1日披露了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。目前，要约收购期限已经届满。
根据有关规定，本次收购完成后，公司的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。公司股票自2019年4月8日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600779_20190405_1.pdf |
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2019-04-05
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关于Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购公司股份结果暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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四川水井坊股份有限公司于2019年3月1日披露了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。目前，要约收购期限已经届满。
根据有关规定，本次收购完成后，公司的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。公司股票自2019年4月8日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600779_20190405_1.pdf |
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2019-04-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-04-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日在上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)公告了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。GrandMetropolitanInternationalHoldingsLimited(以下简称“收购人”)向除四川成都水井坊集团有限公司及DiageoHighlandsHoldingB。V。以外的其他所有股东发出收购其所持公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为48,854,570股，占公司总股本的10.00%，要约价格为45.00元/股，要约收购有效期为2019年3月5日至2019年4月3日。目前，要约收购期满，因要约收购结果需进一步确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经申请，公司股票于2019年4月4日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2019-04-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-04-04,恢复交易日：2019-04-08，停牌一天 ，2019-04-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日在上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)公告了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。GrandMetropolitanInternationalHoldingsLimited(以下简称“收购人”)向除四川成都水井坊集团有限公司及DiageoHighlandsHoldingB。V。以外的其他所有股东发出收购其所持公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为48,854,570股，占公司总股本的10.00%，要约价格为45.00元/股，要约收购有效期为2019年3月5日至2019年4月3日。目前，要约收购期满，因要约收购结果需进一步确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经申请，公司股票于2019年4月4日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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2019-04-04
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关于Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购期满暨股票停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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四川水井坊股份有限公司于2019年3月1日公告了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。
目前，要约收购期满，因要约收购结果需进一步确认，根据有关规定，经申请，公司股票于2019年4月4日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600779_20190404_1.pdf |
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