| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派0.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派0.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度送股,10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度送股,10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度转增,10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度转增,10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-12-03
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2002.12.03是通宝能源(600780)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2003-05-19
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西通宝能源股份有限公司董事会四届十四次会议于2003年4月14日在公司会议室召开,应到董事7名,实到7名,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长常小刚先生主持,经与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》。
二、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》。
三、审议通过了公司《2002年度报告及摘要》。
四、审议通过了公司2002年度财务决算报告。
五、审议通过了公司2003年度经营计划。
六、审议通过了公司2002年度利润分配预案：
为更好回报投资者,考虑到公司现有未分配利润和资本公积金累积数量,同时为适应国家电力体制改革的需要,增强公司可持续发展能力,公司董事会作出如下分配方案：
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计,2002年度公司共实现净利润74,378,486.29元,提取10%法定盈余公积金7,437,848.63元,提取10%法定公益金7,437,848.63元,可供股东分配利润为59,502,789.03元,加上年度结转未分配利润93,310,409.44元,2002年度累计可供股东分配的利润共为152,813,198.47元。
公司拟以2002年末总股本290,980,326股为基数,向全体股东按每10股送2股(含税)、派发现金0.5元(含税)分配,占用可供分配利润72,745,081.5元,本年度未分配利润80,068,116.97元结转以后年度使用。
资本公积金转股方案为以2002年末总股本290,980,326股为基数,每10股转增8股。
七、审议通过了公司关于聘任独立董事的预案。
为了进一步完善公司的治理结构,保证公司规范运作,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》监管的要求,公司应在二00三年六月三十日前,董事会成员中的独立董事应达到三分之一比例。故此,公司应增设独立董事一名。根据公司董事会提名,陈爱珍女士为公司四届董事会独立董事候选人,任期至四届董事会任期届满时止。独立董事候选人任职资格须经中国证监会审核。(有关独立董事简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件1、附件2、附件3)
八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的预案》(详见附件4)。
九、审议通过了《关于续聘公司2003年度审计机构及2002年审计费用的预案》。
审议通过了续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计机构。公司拟支付北京中洲光华会计师事务所有限公司2002年度财务审计费人民币45万元(差旅费由公司支付)。
上述第二、三、四、五、六、七、八、九项尚须经公司股东大会审议通过。
十、董事会定于2003年5月19日(周一)召开2002年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间及地点
1、会议时间：2003年5月19日上午9时
2、会议地点：太原市高新技术产业开发区工业园区V-6区本公司会议室
(二)会议议程
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2003年度经营计划》的议案；
4、审议公司《2002年度财务决算报告》的议案；
5、审议公司《2002年度报告及摘要》的议案；
6、审议公司2002年度利润分配预案；
7、审议公司关于聘任独立董事的议案；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于续聘公司2003年度审计机构及2002年审计费用》的预案。
(三)参加会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月12日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人。
(四)登记办法
1、登记手续：公司法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2002年5月15日--16日(9：00--16：00)。
3、登记地点：本公司证券部
(五)其他事项
1、会期预定半天,参会人员交通、食宿自理。
2、联系地址：太原高新技术产业开发区学府工业园区V--6区
联系人：梁丽星、颜庭会电话：0351--7021857
传真：0351-7021857邮编：030006
特此公告
附件：1、独立董事候选人简历；
2、独立董事提名人声明；
3、独立董事候选人声明；
4、修改公司章程部分条款的议案；
5、授权委托书。
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○三年四月十四日
附件1：
独立董事候选人简历
陈爱珍,女,46岁,经济学硕士,律师。曾任教于山西大学经济系,发起设立山西科贝律师事务所,现为北京市众天律师事务所专职律师,曾参与多家企业的股份制改造和多家公司股票发行业务,主要研究成果：《股份公司操作实务》。
附件2：
山西通宝能源股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山西通宝能源股份有限公司董事会现就提名陈爱珍为山西通宝能源股份有限公司四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山西通宝能源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任山西通宝能源股份有限公司四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山西通宝能源股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西通宝能源股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山西通宝能源股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是山西通宝能源股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山西通宝能源股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在山西通宝能源股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为山西通宝能源股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山西通宝能源股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山西通宝能源股份有限公司董事会二00三年四月十四日
附件3：
山西通宝能源股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈爱珍作为山西通宝能源股份有限公司四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山西通宝能源股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山西通宝能源股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈爱珍
二00三年四月十四日
附件4：
山西通宝能源股份有限公司《关于修改公司章程部分条款的议案》
本公司经中国证监会证监发行字〖2002〗111号文核准,于2002年11月20日向社会公众公开发行人民币普通股A股股票75285714股,该股份已于2002年12月3日在上海证券交易所上市。公司注册资本也由215694612元变更为290980326元。因此,公司章程的有关条款也应作相应的修改。
1、原章程第六条公司注册资本为人民币215694612元。
修改为：
公司注册资本为人民币290980326元。
2、原章程第二十条公司的股本结构为：普通股215694612股,其中社会公众持有93567247股,占总股本的43.38%。
修改为：
公司的股本结构为：普通股290980326股,其中社会公众持有168852961股,占总股本的58.03%。
附件5：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席山西通宝能源股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身码证号码：
委托人持股数：委托日期：
委托人股票帐户号码：
2003年月日
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2003-04-22
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(600780)“通宝能源”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 536647.05 125352.02 428.11
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 113553.35 108913.67 104.26
每股净资产(元) 3.92 3.74 104.28
调整后的每股净资产(元) 3.92 3.74 104.28
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 335.79 -1183.92
每股收益(元) 0.177 0.03 590
净资产收益率(%) 4.61 1.15 400.87
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 4.56 1.15 396.52
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2003-05-20
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(600780)“通宝能源”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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山西通宝能源股份有限公司于2003年5月19日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10股送
2股(含税)转增8股派0.5元(含税)。
三、通过了关于聘任独立董事的议案。
四、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过了关于续聘公司2003年度审计机构的预案。
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2003-05-27
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(600780)“通宝能源”公布2002年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山西通宝能源股份有限公司实施2002年度利润分配及转增股本方案为：以2002
年末总股本290980326股为基数，向全体股东每10股送2股派发现金0.50元(均含税)，
同时用资本公积金每10股转增8股。股权登记日为2003年5月30日，除权除息日为2003
年6月2日，新增可流通股份上市日为2003年6月3日，现金红利发放日为2003年6月6日。
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.13元。
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2003-07-10
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(600780)“通宝能源”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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项 目 2003年6月30日
总资产(万元) 523408.31
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 120640.00
主营业务收入(万元) 89767.42
净利润(万元) 11722.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11654.30
每股收益(元) (全面摊薄) 0.20
每股净资产(元) 2.07
调整后的每股净资产(元) 2.06
净资产收益率(%) (摊薄) 9.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63
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2004-04-13
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2003年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山西通宝能源股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2003年末总股本581960652股为基数，向全体股东按每10股送2股(含税)转增3股派发现
金0.5元(含税)。
股权登记日：2004年4月16日
除权除息日：2004年4月19日
新增可流通股份上市日：2004年4月20日
现金红利发放日：2004年4月23日
按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.267元。
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2004-04-07
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山西通宝能源股份有限公司于2004年4月6日召开五届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举常小刚为公司五届董事会董事长。
二、选举刘世文为公司五届监事会召集人。
山西通宝能源股份有限公司于2004年4月6日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2003年末总
股本581960652股为基数，向全体股东按每10股送2股(含税)转增3股派发现金0.5元
(含税)。
三、否决了变更公司名称的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过董、监事会换届选举的议案。
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2004-04-09
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[20041预增](600780)“通宝能源”公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600780)“通宝能源”公布业绩预增公告
因社会用电量增加，山西通宝能源股份有限公司2004年一季度发电量同比增加；同时公司所属发电燃煤机组执行国家发改委“自2004年1月1日起上网电价每千瓦时上调0.7分钱”政策，预计2004年一季度净利润比上年同期增长50%以上。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,038,304,623.91 5,143,584,844.92
股东权益(不含少数股东权益) 1,401,424,255.34 1,318,289,331.73
每股净资产 2.41 2.27
调整后的每股净资产 2.40 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,472,906.08 -10,472,906.08
每股收益 0.143 0.143
净资产收益率(%) 6.11 6.11
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1999-08-30
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1999.08.30是通宝能源(600780)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.8,配股比例:20.83,配股后总股本:15162万股) |
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2002-11-20
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A增发A股7528.57万股发行日,增发价:7元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2002-11-19
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A增发A股7528.57万股登记日,增发价:7元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-11-20
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A增发A股7528.57万股网下申购起始日,发行价:7元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-11-25
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A增发A股7528.57万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-11-26
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A增发A股7528.57万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-11-18
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A增发A股7528.57万股网上路演推介日,发行价:7元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-12-03
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7528.57万股增发上市,增发价7元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-03-05
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,867,587,067.89 278,766,951.38
净利润 233,695,584.52 74,378,486.29
总资产 5,143,584,844.92 1,253,520,210.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,318,289,331.73 1,103,685,742.52
每股收益 0.40 0.26
每股净资产 2.27 3.79
调整后的每股净资产 2.26 3.79
每股经营活动产生的现金流量净额 1.54 0.47
净资产收益率(%) 17.73 6.74
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股(含税)转增3股派0.5元(含税)。 |
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2004-01-08
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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根据国家发展和改革委员会有关通知精神，山西通宝能源股份有限公司所属三个
电厂均为“省级以上电网调度的燃煤机组”和“国家发改委已核定上网电价的机组”，
为解决2003年、2004年煤炭价格上涨对发电成本增支的影响，从2004年1月1日起，三个
电厂上网电价每千瓦时均上调0.7分钱(含税)；2004年度及以后发电量超过2003年实际
发电量部分，执行省级电网上年度平均购电价格。
山西通宝能源股份有限公司于2004年1月6日召开四届二十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过整合部分电力资产并受让控股股东所持部分电厂权益意向的议案：拟将公
司所属柳林电力分公司全部资产(一台10万千瓦火力发电机组及相关经营性资产)以现金
方式转让给山西柳林电力有限责任公司；西国际电拟受让控股股东山力集团有限公司持
有的山西河坡发电有限责任公司(下称：河坡发电)80%的权益和山西华能榆社电力有限
责任公司40%的权益。转让完成后，将公司所属河坡电力分公司与河坡发电合并。该资
产整合及股权转让意向涉及总标的约为人民币6亿元。交易的具体金额尚须经中介机构
审计、评估。
二、通过变更公司名称并修改公司章程相关条款的议案：拟将公司现名称更名为
“山西国际电力股份有限公司”。
以上事项尚须经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2004-01-13
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[20034预增](600780) 通宝能源：2003年发电量完成情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年发电量完成情况公告
根据山西通宝能源股份有限公司统计，2003年公司所属发电企业按合并会
计报表口径计算实际完成发电量92.95亿千瓦时，比上一年增加81.39亿千瓦时，
增长704%。
预计公司2003年实现净利润比上一年增长200%以上。
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2004-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 5,271,552,991.65 1,253,520,210.34
股东权益（不含少数股东权益) 1,289,683,027.74 1,089,136,726.22
每股净资产 2.22 3.74
调整后的每股净资产 2.21 3.74
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 140,345,811.80 509,506,077.76
每股收益 0.14 0.34
净资产收益率(加权)(%) 6.67 16.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.65 16.74 |
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2003-04-16
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(600780)“通宝能源”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 125352.02 70693.88 77.32
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)108913.67 52645.29 106.88
主营业务收入(万元) 27876.90 26571.87 4.91
净利润(万元) 7437.85 5830.96 27.56
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7429.17 6132.97 21.13
每股收益(元) 0.26 0.27 -3.70
每股净资产(元) 3.74 2.44 53.28
调整后的每股净资产(元) 3.74 2.44 53.28
净资产收益率(%) 6.83 11.08 -38.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 12.27 11.70 4.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.47 0.66 -28.79
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股(含税)转增8股派0.50
元(含税)。
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2003-04-16
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(600780)“通宝能源”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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山西通宝能源股份有限公司于2003年4月14日召开四届十四次董事会及四
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股送2股(含税)转增8股派
0.5元(含税)。
三、通过了公司关于聘任独立董事的预案。
四、通过了关于修改公司章程部分条款的预案。
五、通过了关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年
度财务审计机构的预案。
董事会决定于2003年5月19日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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