| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-27
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1999年中期转增，10转增4.226转增上市日 ，1999-10-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-03-11
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1998年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1999-03-17 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-11
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-11
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1998年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1999-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-11
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1998年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1999-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-11
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1998年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1999-03-17 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-11
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-03-17 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-11
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1998年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，1999-03-18 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-03-11
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-03-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-04-24 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-04-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布2004年三季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600780)“通宝能源”
由于工作疏忽，山西通宝能源股份有限公司2004年三季度报告中关于报告期
末股东总数及前十名流通股股东持股表内容有误，现予以更正。详见2004年10月
26日《上海证券报》。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600780)“通宝能源”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 488,699.06 514,358.48
股东权益（不含少数股东权益） 153,322.71 131,828.93
每股净资产(元) 1.76 2.27
调整后的每股净资产(元) 1.75 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 58,801.65
每股收益(元) 0.091 0.279
净资产收益率（%） 5.15 15.90
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2004-04-06
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西通宝能源股份有限公司四届董事会二十一次会议于2004年3月3日在公司会议室召开,应到董事8名,实到8名,公司5名监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长常小刚先生主持,经与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了公司《2003年度总经理工作报告》；
三、审议通过了公司《2003年度报告及摘要》；
(公司2003年度报告全文登载在www.sse.com.cn网站上)
四、审议通过了公司《2003年度财务决算报告》；
五、审议通过了公司《2004年度经营计划》；
六、审议通过了公司《2003年度利润分配方案》；
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计,2003年度公司共实现净利润233,695,584.52元,提取10%法定盈余公积金23,369,558.45元,提取10%法定公益金23,369,558.45元,可供股东分配利润为186,956,467.62元,加上年度结转未分配利润80,068,116.97元,2003年度累计可供股东分配的利润共为267,024,584.59元。
公司拟以2003年末总股本581,960,652股为基数,向全体股东按每10股送2股 含税 、派发现金0.5元 含税 分配,占用可供分配利润145,490,163.00元,剩余未分配利润121,534,421.59元结转以后年度使用。
资本公积金转股方案为以2003年末总股本581,960,652股为基数,每10股转增3股。
七、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 详见附件1 ；
八、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》：
鉴于公司四届董事会成员任期将于2004年5月21日届满,需换届选举。根据《公司法》及《山西通宝能源股份有限公司章程》的有关规定,经股东推荐和董事会提名,会议同意公司五届董事会董事候选人为七名董事,董事候选人名单如下：
一 非独立董事候选人
常小刚先生、傅志明先生、白祚祥先生、舒欢先生
二 独立董事候选人
高风翔先生、李玉敏先生、陈爱珍女士
同意公司四届董事会董事朱灵慧女士,因工作原因辞去董事职务。
五届董事会成员任职期限自2004年4月6日至2007年4月6日。
有关董事候选人简历、独立董事关于对公司股东提名第五届董事会董事候选人的意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件2、附件3、附件4、附件5
九、审议通过了《关于续聘公司高管人员和人事任免的议案》；
鉴于公司上一届经理班子任期届满,经公司董事长提名,会议同意续聘舒欢先生为公司总经理,聘任常璞先生为公司董事会秘书,免去叶宁华先生公司董事会秘书职务。
经公司总经理舒欢先生提名,会议同意聘任薛文晔先生、罗振华先生、夏贵所先生、叶宁华先生为公司副总经理；夏贵所先生兼任公司总会计师。
上述六人任职期限自2004年3月3日至2007年3月4日。
上述六人 简历详见附件6 任职期限自2004年3月3日至2007年3月4日。
公司三名独立董事认为上述五名高管人员符合有关提名和任职条件。
十、审议通过了《山西阳光发电有限责任公司控股子公司阳泉辰光热电有限责任公司向山西金融租赁有限公司借款人民币2000万元,并由山西阳光发电有限责任公司提供担保的议案》；
1.1同意上述借款及担保事宜；
1.2同意《阳泉辰光热电有限责任公司、山西阳光发电有限责任公司分别就借款、担保与山西金融租赁有限公司签订的协议》；
1.3同意《山西阳光发电有限责任公司控股子公司阳泉辰光热电有限责任公司向山西金融租赁有限公司借款人民币2000万元,并由山西阳光发电有限责任公司提供担保的关联交易公告》 内容详见2004年3月5日《上海证券报》 。
十一、审议通过了《关于续聘公司2004年度审计机构的议案》。
同意续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构,并同意支付该所2003年度审计费用45万元。
上述第一、三、四、五、六、七、八、十一项尚须经公司股东大会审议通过。
十二、董事会定于2004年4月6日(周二),现将有关事宜通知如下：
一 会议时间及地点
1、会议时间：2004年4月6日上午9时
2、会议地点：太原市高新技术产业开发区工业园区V-6区本公司会议室
二 会议议程
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度报告及摘要》；
4、审议公司《2003年度财务决算报告》；
5、审议公司《2004年度经营计划》；
6、审议公司《2003年度利润分配方案》；
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、审议公司《董事会换届选举的议案》；
9、审议公司《监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于变更公司名称的议案》 议案内容详见2004年1月8日《上海证券报》″山西通宝能源股份有限公司四届董事会第二十次会议决议公告″ ；
11、审议《关于续聘公司2004年度审计机构的议案》。
三 参加会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月29日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人。
四 登记办法
1、登记手续：公司法人股东持营业执照复印件 盖章 、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证 委托出席者持授权委托书及本人身份证 办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月1日--2日 9?00--16?00 。
3、登记地点：本公司投资证券部
五 其他事项
1、会期预定半天,参会人员交通、食宿自理。
2、联系地址：太原高新技术产业开发区学府工业园区V--6区
联系人：梁丽星、颜庭会电话：0351--7021857
传真：0351-7021077邮编：030006
特此公告
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表我单位 本人 出席山西通宝能源股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身码证号码：
委托人持股数：委托日期：
委托人股票帐户号码：
2004年月日
附件：
1、修改公司章程部分条款的议案
2、董事候选人简历
3、独立董事关于对提名五届董事会董事候选人的独立意见
4、独立董事提名人声明
5、独立董事候选人声明
6、公司高管人员简历
7、独立董事关于对续聘和任免公司高级管理人员的独立意见
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○四年三月三日
附件2：公司董事候选人简历
1 非独立董事候选人
常小刚,男,41岁,研究生学历,高级经济师,现任山西国际电力集团有限公司董事、总经理,本公司四届董事会董事长,曾任职于山西省交通厅、山西省委组织部、山西省委办公厅,先后任山西省委办公厅正处级秘书、山西省经济建设投资公司副总经理、山西通宝能源股份有限公司总经理。
傅志明,男,48岁,本科学历,现任山西国际电力集团有限公司董事兼人力资源部经理,本公司四届董事会董事,曾任职于太原运输五场、山西省供销学校、山西省人大常委会办公厅。
白祚祥,男,47岁,大专学历,高级经济师,现任山西国际电力集团有限公司副总经理,本公司四届董事会董事,曾任职于山西省医药管理局、山西省物价局。
舒欢,男,50岁,大专学历,会计师,现任本公司四届董事会董事兼总经理,曾任山西省有色金属工业总公司财务处长、办公室主任,本公司总经理助理兼计划部经理、总经济师、副总经理。
2 独立董事候选人
高风翔,男,64岁,高级工程师,享受政府特殊津贴专家,现任山西省政治协商委员会委员,本公司四届董事会独立董事,曾任山西省计划委员会办公室主任,山西省农业原材料加工业投资公司筹备组组长,山西省经济建设投资公司党组书记、总经理,中国投资协会副会长。
李玉敏,男,46岁,教授,1982年山西财经大学毕业,经济学硕士,现为山西财经大学会计学院会计学教授,财务会计教研室主任,硕士研究生导师,MBA导师,本公司四届董事会独立董事。
陈爱珍,女,47岁,经济学硕士,律师,现为北京市众天中瑞律师事务所专职律师,本公司四届董事会独立董事,曾任职于山西大学经济系和山西科贝律师事务所。
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2004-04-23
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 |
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2004-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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| 公布关联交易公告
山西阳光发电有限责任公司(下称：阳光发电)的控股子公司阳泉辰光热电有限责任公司(下称：辰光热电)向山西金融租赁有限公司(下称：山西融租)借款2000万元，并由阳光发电提供担保。本次借款利率为5.04%，借款期限为一年。
山西通宝能源股份有限公司持有阳光发电90%的权益，为该公司的控股股东；阳光发电持有辰光热电90%的权益，为该公司的控股股东；山西国际电力集团有限公司(下称：山西国际电力)持有公司36.76%的股份，为公司的控股股东；山西国际电力持有山西融租56%的权益，为该公司的控股股东。本次借款构成关联交易。
山西通宝能源股份有限公司于2004年3月3日召开四届二十一次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配议案：拟以2003年末总股本581960652股为基数，向全体股东按每10股送2股(含税)转增3股派发现金0.5元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、同意续聘舒欢为公司总经理，聘任常璞为公司董事会秘书，免去叶宁华公司董事会秘书职务。
六、通过山西阳光发电有限责任公司控股子公司阳泉辰光热电有限责任公司向山西金融租赁有限公司借款人民币2000万元，并由山西阳光发电有限责任公司提供担保的议案。
七、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月6日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-12
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[20032预增](600780)“通宝能源”公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600780)“通宝能源”公布业绩预增公告
山西通宝能源股份有限公司运用增发募集资金，于2003年1月收购了山西国际
电力集团有限公司所持山西阳光发电有限责任公司90%的股权，可控发电装机容量
由去年的20万千瓦增至140万千瓦；同时因社会用电量增加，今年上半年发电量同
比大幅增加。公司预计2003年上半年净利润比上年同期增长200%左右。
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2003-09-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西通宝能源股份有限公司于2003年9月22日召开四届十八次董事会及四届十二
次监事会，会议审议通过公司整改措施报告 |
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2003-08-16
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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2002年，山西阳光发电有限责任公司(简称：阳光发电)向山西金融租赁有
限公司(简称：山西融租)借款11000万元。 2003年1月1日，山西通宝能源股份
有限公司受让山西国际电力集团有限公司(简称：山西国际电力)所持阳光发电
90%的股权，成为阳光发电控股股东。2003年4-6月，阳光发电向山西融租借款
15590万元；通过山西省建行营业部和山西融租取得山西国际电力委托贷款
37000万元。截止2003年6月底，阳光发电累计向关联公司借款63590万元，已偿
还借款11000万元，借款余额为52590万元。上述款项用于提前偿还国家开发银行
长期借款(年利率5.76%)。
2003年8月11日，公司、阳光发电及阳光发电控股子公司阳泉辰光热电有限
责任公司(简称：辰光热电)就土地使用与山西国际电力签订了《土地租赁协议》，
总标的合计：831万元。年土地租赁费为公司28万元、阳光发电228万元、辰光热
电21万元。
上述两项交易构成关联交易。
山西通宝能源股份有限公司于2003年8月13日召开四届十七次董事会及四届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于控股子公司山西阳光发电有限责任公司向关联公司借款
63590万元人民币的协议的议案。
二、通过公司、山西阳光发电有限责任公司及其控股子公司阳泉辰光热电有
限责任公司与山西国际电力集团有限公司签订土地租赁协议的议案。
三、公司职工民主选举颜庭会为公司四届监事会职工代表监事。
董事会决定于2003年9月16日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2003-09-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西通宝能源股份有限公司四届董事会第十七次会议于2003年8月13日在公司会议室召开,应到董事8名,实到8名,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长常小刚先生主持,经与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于控股子公司山西阳光发电有限责任公司向关联公司借款63590万元人民币的协议》的议案。
1.1同意上述借款。
1.2同意《山西通宝能源股份有限公司关于控股子公司山西阳光发电有限责任公司借款的关联交易公告》。
该借款协议的详细内容请参见公司于本公告刊登的同日在《上海证券报》刊登的《山西通宝能源股份有限公司关于控股子公司山西阳光发电有限责任公司借款的关联交易公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述借款构成关联交易,故与该关联交易有利害关系的3名关联董事回避表决,其他五名董事一致同意该议案,其中公司独立董事高凤翔先生、李玉敏先生、陈爱珍女士对上述关联交易事项发表了独立意见。
二、审议通过了《公司、山西阳光发电有限责任公司及其控股子阳泉辰光热电有限责任公司与山西国际电力集团有限公司签订土地租赁协议》的议案。
根据山西省国土资源厅晋国土资函?2002?589号《关于山西省地方电力公司改制土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》及晋国土资函[2003]294号《关于山西国际电力集团有限公司改制土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》的通知,公司所属柳林电力分公司、山西阳光发电有限责任公司及其控股子公司阳泉辰光热电有限责任公司土地使用权已划拨至山西国际电力集团有限公司。鉴于上述原因,公司、山西阳光发电有限责任公司及其控股子公司阳泉辰光热电有限责任公司与山西国际电力集团有限公司就相关土地使用签订了租赁协议。
2.1同意公司及控股子公司分别与山西国际电力集团有限公司就相关土地使用签订的租赁协议。
2.2同意《山西通宝能源股份有限公司及控股子公司关于土地租赁的关联交易公告》。
该土地租赁协议的详细内容请参见公司于本公告刊登的同日在《上海证券报》刊登的《山西通宝能源股份有限公司及控股子公司关于土地租赁的关联交易公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述协议构成关联交易,故与该关联交易有利害关系的3名关联董事回避表决,其他五名董事一致同意该议案,其中公司独立董事高凤翔先生、李玉敏先生、陈爱珍女士对该关联交易事项发表了独立意见。
上述第一项尚须经公司2003年第一次临时股东大会审议通过。
三、董事会定于2003年9月16日(周二),现将有关事宜通知如下：
一 会议时间及地点
1、会议时间：2003年9月16日上午9时
2、会议地点：太原市高新技术产业开发区工业园区V-6区本公司会议室
二 会议议程
审议公司《关于控股子公司山西阳光发电有限责任公司向关联公司借款63590万元人民币》的议案。
三 参加会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年9月5日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人。
四 登记办法
1、登记手续：公司法人股东持营业执照复印件 盖章 、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证 委托出席者持授权委托书及本人身份证 办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年9月11日--12日 9?00--16?00 。
3、登记地点：本公司证券部
五 其他事项
1、会期预定半天,参会人员交通、食宿自理。
2、联系地址：太原高新技术产业开发区学府工业园区V--6区
联系人：梁丽星、颜庭会电话：0351--7021857
传真：0351-7021977邮编：030006
特此公告
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○三年八月十三日
附1：
委托授权书
兹委托先生/女士：代表本人参加山西通宝能源股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号：受委托人身份证号：
委托人签名：受委托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
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2003-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山西通宝能源股份有限公司于2003年9月16日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过控股子公司山西阳光发电有限责任公司向关联公司借
款63590万元人民币的议案 |
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2004-07-01
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公布电价调整公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关通知文件，山西通宝能源股份有限公司控股及所属发电企业机组执
行国家核定上网电价基本不变，发电利用小时统一为5500小时，超过部分的电量
超发电价具体调整情况详见2004年7月1日《上海证券报》。
本次国家批复山西省电价调整方案中，包括解决由山西省电力公司分期或一
次性于2005年6月15日前补付公司控股及所属发电企业2003年度因提高发电利用
小时而导致核定电价与超发电价之差额，其中阳光发电2、3#机组为4849.85万元，
河坡电力1、2#机组为391.5万元。
上述电价调整时间按照国家发改委有关文件规定，从2004年6月15日抄见电
量起执行。
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2004-07-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,876,329,431.16 5,143,584,844.92
股东权益 1,455,594,475.93 1,318,289,331.73
每股净资产 1.67 2.27
调整后每股净资产 1.66 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,043,425,540.62 897,674,226.52
净利润 164,740,747.61 117,228,208.54
扣除非经常性损益后的净利润 160,850,549.61 116,542,945.87
每股收益(全面摊薄) 0.189 0.201
净资产收益率(摊薄) 11.29% 9.72%
经营活动产生的现金流量净额 480,709,458.06 369,160,265.96
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2004-07-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1999-09-10
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1999.09.10是通宝能源(600780)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.8,配股比例:20.83,配股后总股本:15162万股) |
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2002-12-31
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2002.12.31是通宝能源(600780)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:送股 |
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2004-04-16
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2003年年度分红,10派0.5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派0.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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