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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600780)“通宝能源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 4,600,141,852.82 4,554,854,286.61股东权益(不含少数股东权益) 1,572,689,062.56 1,527,427,190.01每股净资产 1.80 1.75调整后的每股净资产 1.80 1.75
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 137,421,500.31 137,421,500.31每股收益 0.051 0.051净资产收益率(全面摊薄、%) 2.84 2.84 |
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2005-04-22
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公布2005年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600780)“通宝能源”
山西通宝能源股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向山西柳林电力有限责任公司及山西河坡发电有限责任公司购买原材料，2004年交易总金额为828.01万元，预计2005年度交易总金额为850万元；公司向山西河坡发电有限责任公司及山西柳电燃料有限责任公司购买生产经营所需的
水、电、煤、气等燃料和动力，2004年交易总金额为4824.20万元，预计2005年度交易总金额在5200至5800万元之间；公司向山西柳林电力有限责任公司及山西河坡发电有限责任公司销售电力，2004年交易总金额为31782.80万元，预计2005年度交易总金额为33300.84万元；公司向山西兆光发电有限责任公司提供技术服务，2004年交易总金额为697.58万元，预计2005年度交易总金额为941万元；公司接受山西柳电劳动服务公司、山西柳林电力有限责任公司及山西河坡发电有限责任公司提供的零星采购及综合服务，2004年交易总金额为241.94万元，预计2005年度交易总金额为262万元；公司在山西金融租赁有限公司存款，2004年总金额为1460.16万元，预计2005年度总金额为1500万元 |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600780)“通宝能源”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,554,854,286.61 5,143,584,844.92
股东权益 1,527,427,190.01 1,318,289,331.73
每股净资产 1.75 2.27
调整后的每股净资产 1.75 2.26
2004年 2003年
主营业务收入 2,092,451,825.65 1,867,587,067.89
净利润 239,879,295.48 233,695,584.52
每股收益 0.275 0.40
净资产收益率(%) 15.70 17.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.99 1.54
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600780)“通宝能源”
山西通宝能源股份有限公司于2005年4月19日召开五届七次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004末总股本872940978股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
六、通过放弃《关于整合部分电力资产并受让控股股东所持部分电厂权益意向》的议案。
七、同意梁丽星不再担任公司证券事务代表职务，聘任颜庭会出任公司证券事务代表。
八、同意颜庭会辞去公司职工代表监事职务，选举梁丽星出任公司五届监事会职工代表监事。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 董事会定于2005年5月23日(周一),现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2005年5月23日(星期一)上午9时
(二)会议地点：山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区公司会议厅
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议期限：半天
(五)会议召开及投票方式：现场召开采取记名书面投票方式
(六)会议审议事项：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度报告及摘要》；
4、审议公司《2004年度财务决算报告》；
5、审议公司《2005年度经营计划》；
6、审议公司《2004年度利润分配方案》；
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、逐项审议《关于修改公司治理结构相关制度的议案》；
(1)《股东大会议事规则》；
(2)《董事会议事规则》；
(3)《独立董事工作制度》。
9、审议《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》；
10、审议《关于公司2005年度日常关联交易事项及金额的议案》；
11、审议《关于续聘公司2005年度审计机构的议案》；
12、审议《公司独立董事年度工作报告书》。
(七)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年5月16日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人。
3、公司董事会聘请的见证律师。
(八)会议登记办法：
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2005年5月17日、18日(9：00--16：00)。在规定时间内未履行登记手续的股东不得出席股东大会。
3、登记地点：山西通宝能源股份有限公司投资证券部。
4、登记办法：
(1)个人股东：持股东帐户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续。
(2)法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
(3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件3)、委托人身份证和股东帐户卡。
(九)其他事项：
1、参会股东交通、食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V--6区
邮政编码：030006
联系电话：0351-7021857
联系传真：0351-7021077转8400
联 系 人：梁丽星、张凡伟
特此公告
附件：1、《公司章程修正案》
2、《公司治理结构相关制度修正案》
3、《授权委托书》
4、《独立董事对相关问题的独立意见》
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○五年四月十九日
附件 授权委托书
本人(本单位)作为山西通宝能源股份有限公司2004年年度股东大会的股东,全权委托 先生(女士)为代表,出席公司2004年年度股东大会,并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2004年年度股东大会。
二、代理人有表决权 □/无表决权 □
三、表决指示如下：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议公司《2004年度报告及摘要》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议公司《2004年度财务决算报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议公司《2005年度经营计划》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议公司《2004年度利润分配方案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
8、逐项审议《关于修改公司治理结构相关制度的议案》
(1)《股东大会议事规则》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
(2)《董事会议事规则》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
(3)《独立董事工作制度》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议《公司2005年度日常关联交易事项及金额的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
11、审议《关于续聘公司2005年度审计机构的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
12、审议《公司独立董事年度工作报告书》
赞成□反对□弃权□
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数量： 股
委托人股东帐号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止。
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-04-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度转增，10转增8登记日 ，2003-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度转增，10转增8转增上市日 ，2003-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度转增，10转增8除权日 ，2003-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-11-16
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A增发A股，发行数量：7528.57万股，增发价:7元/股，增发上市 ，2002-12-03 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-11-16
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A增发A股，发行数量：7528.57万股，增发价:7元/股，增发股权登记日 ，2002-11-19 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-11-16
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A增发A股，发行数量：7528.57万股，增发价:7元/股，增发申购款解冻日 ，2002-11-26 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-11-16
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A增发A股，发行数量：7528.57万股，增发价:7元/股，增发发行结果公告日 ，2002-11-25 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-11-16
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A增发A股，发行数量：7528.57万股，增发价:7元/股 ，2002-11-20 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-11-16
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A增发A股，发行数量：7528.57万股，增发价:7元/股，增发网下申购起始日 ，2002-11-20 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-11-16
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A增发A股，发行数量：7528.57万股，增发价:7元/股，增发网上路演推介日 ，2002-11-18 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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1999-09-27
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1999年中期转增，10转增4.226登记日 ，1999-10-11 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期转增，10转增4.226除权日 ，1999-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期转增，10转增4.226转增上市日 ，1999-10-12 |
转增上市日，分配方案 |
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