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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-20
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九届董事会五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司九届董事会五次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于晋能保德煤电有限公司向新时代信托股份有限公司申请信托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-20
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于续聘2016年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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九届董事会四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司九届董事会四次会议于2016年11月30日召开,会议审议通过公司《关于续聘2016年度审计机构的议案》、公司《关于2016年度新增日常关联交易预计的议案》、公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司董事会决定于2016年12月19日14点0分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于续聘2016年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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九届监事会四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-01/600780_20161201_2.pdf
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2016-12-01
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关于续聘2016年度审计机构公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-01/600780_20161201_3.pdf
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2016-12-01
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2016年度新增日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-01/600780_20161201_4.pdf
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2016-12-01
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘2016年度审计机构的议案 |
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2016-10-29
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2016年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600780_20161029_4.pdf
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2016-10-29
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关于转让山西国兴煤层气输配有限公司40%股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600780_20161029_3.pdf
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2016-10-29
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九届监事会三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600780_20161029_2.pdf
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0967
加权平均净资产收益率(%) 2.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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九届董事会三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司九届董事会三次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过公司《2016年第三季度报告全文及正文》、公司《2016年度内部控制评价工作方案》、公司《关于转让山西国兴煤层气输配有限公司40%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0733
加权平均净资产收益率(%) 1.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600780_2016_z.pdf
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2016-08-27
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九届董事会二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司九届董事会二次会议于2016年8月25日召开,会议审议通过公司《二○一六年半年度报告全文及摘要》、《关于公司在中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600780_20160827_1.pdf
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2016-07-23
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2016年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-23/600780_20160723_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-07
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关于山西省人民政府对晋能集团有限公司与山西国际能源集团有限公司合并式重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600780)“通宝能源”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-07/600780_20160607_1.pdf
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2016-05-26
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关于参加山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-26/600780_20160526_1.pdf
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2016-05-18
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九届监事会一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600780_20160518_3.pdf
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2016-05-18
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月17日召开,会议审议通过二○一五年年度报告及摘要、二○一五年度利润分配预案、二○一六年度日常关联交易预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-18
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九届董事会一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司九届董事会一次会议于2016年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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八届董事会二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十三次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过公司《2016年第一季度报告全文及正文》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0451
加权平均净资产收益率(%) 1.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 二○一五年度董事会工作报告
2 二○一五年度监事会工作报告
3 二○一五年度独立董事履职报告
4 二○一五年年度报告及摘要
5 二○一五年度财务决算报告
6 二○一五年度利润分配预案
7 二○一六年度经营建议计划
8 二○一六年度日常关联交易预案
9 关于支付公司二○一五年度审计机构费用的议案
10.00 关于选举九届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举王启瑞先生为公司九届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举夏贵所先生为公司九届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举魏绍青先生为公司九届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举李明星先生为公司九届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举九届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举辛茂荀先生为公司九届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举薛建兰女士为公司九届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举江华先生为公司九届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举九届监事会股东监事的议案
12.01 关于选举宋晓伟女士为公司九届监事会股东监事的议案
12.02 关于选举高继改女士为公司九届监事会股东监事的议案 |
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2016-04-27
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司董事会决定于2016年5月17日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议二○一五年年度报告及摘要、二○一五年度利润分配预案、二○一六年度日常关联交易预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2016年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600780_20160427_6.pdf
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2016-04-27
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2015年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600780_20160427_7.pdf
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