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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0714
加权平均净资产收益率(%) 1.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600780_2017_n.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 二○一七年度董事会工作报告
2 二○一七年度监事会工作报告
3 二○一七年度独立董事履职报告
4 二○一七年年度报告及摘要
5 二○一七年度财务决算报告
6 二○一七年度利润分配预案
7 二○一八年度经营建议计划
8 二○一八年度日常关联交易预案
9 关于聘任公司二○一八年度审计机构的议案
10 关于修改公司《章程》的议案
11 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改公司《累积投票实施细则》的议案
13 关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0716
加权平均净资产收益率(%) 1.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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九届监事会十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于修改公司《章程》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2017年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西通宝能源股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议二○一七年年度报告及摘要、二○一七年度利润分配预案、关于聘任公司二○一八年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于执行新会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2018-04-26
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2018年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2018-04-26
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九届董事会十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司九届董事会十三次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过公司《二○一七年年度报告》及《二○一七年年度报告摘要》、公司《二○一七年度利润分配预案》、公司《二○一八年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-02-05
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九届董事会十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2018-02-05
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关于对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2018-01-20
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2017年第四季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-01
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关于增加2017年度日常关联交易预计金额公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-01
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九届董事会十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司九届董事会十一次会议于2017年11月29日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于晋能保德煤电有限公司向交通银行山西省分行质押电费收费权的议案》、《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-01
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关于总会计师辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-01
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九届监事会九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-25
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关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2017-11-15
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月14日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0147
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-28
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九届董事会十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司九届董事会十次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于修改<公司章程>的议案》、《2017年度内部控制评价工作方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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九届监事会八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改《公司章程》的议案 |
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2017-10-28
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2017年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600780_20171028_8.pdf
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2017-10-28
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西通宝能源股份有限公司董事会决定于2017年11月14日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600780_20171028_7.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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