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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西通宝能源股份有限公司董事会决定于2019年12月20日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整2019年度日常关联交易预计的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600780_20191205_7.pdf
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2019-12-05
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关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600780)“通宝能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-20
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关于晋能保德煤电有限公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2047
加权平均净资产收益率(%) 4.50
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-31
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关于对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1488
加权平均净资产收益率(%) 3.29
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2019-07-30
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关于电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2019-07-30
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2019年第二季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2019-07-05
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关于山西省国有资本投资运营有限公司豁免要约收购进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600780)“通宝能源”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-05-18
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关于参加山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600780_20190518_6.pdf
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2019-05-18
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十届监事会一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2019-05-18
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十届董事会一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司十届董事会一次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于选举公司十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过二〇一八年年度报告及摘要、二〇一九年度日常关联交易预案、二〇一八年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600780)“通宝能源”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1二〇一八年度董事会工作报告
2二〇一八年度监事会工作报告
3二〇一八年度独立董事履职报告
4二〇一八年年度报告及摘要
5二〇一八年度财务决算报告
6二〇一八年度利润分配预案
7二〇一九年度经营建议计划
8二〇一九年度日常关联交易预案
9关于支付公司二〇一八年度审计机构费用的议案
10关于修改《公司章程》的议案
11.00关于选举董事的议案
11.01关于选举李国彪先生为公司十届董事会非独立董事的议案
11.02关于选举崔立新先生为公司十届董事会非独立董事的议案
11.03关于选举夏贵所先生为公司十届董事会非独立董事的议案
11.04关于选举李明星先生为公司十届董事会非独立董事的议案
12.00关于选举独立董事的议案
12.01关于选举薛建兰女士为公司十届董事会独立董事的议案
12.02关于选举江华先生为公司十届董事会独立董事的议案
12.03关于选举姚小民先生为公司十届董事会独立董事的议案
13.00关于选举监事的议案
13.01关于选举葛琳娜女士为公司十届监事会股东监事的议案
13.02关于选举高继改女士为公司十届监事会股东监事的议案 |
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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九届董事会二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司九届董事会二十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过公司《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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九届监事会十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于选举十届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西通宝能源股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议二〇一八年年度报告及摘要、二〇一八年度利润分配预案、关于支付公司二〇一八年度审计机构费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1954
加权平均净资产收益率(%) 4.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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九届董事会十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西通宝能源股份有限公司九届董事会十九次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过公司《二○一八年年度报告》及《二○一八年年度报告摘要》、《公司《二○一九年度日常关联交易预案》、公司《二○一八年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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九届监事会十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600780_20190330_13.pdf
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2019-03-30
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2019年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600780_20190330_14.pdf
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2019-03-30
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关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600780_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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2018年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600780)“通宝能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600780_20190330_16.pdf
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